Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой практики [...]. После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации. 5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Незадекларированный Дубай.

... с корпоративными налогами и уровню финансовой секретности. «Когда дело доходит до регулирования в сфере финансов и торговли, а также финансовых преступлений со стороны иностранцев, в Дубае придерживаются принципа “ничего не вижу, ничего не слышу”, — говорится в отчете Tax Justice Network в 2020 году. — Эмират притягивает большие финансовые потоки и очень влиятельных преступников со всего мира». У ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

3. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд. — Врезка К.ру Отметим, что деятельностью кардерской группы The Infraud Organization еще несколько лет назад всерьез заинтересовались в США. В феврале 2018 года в США задержали 13 человек ...
Известно лишь, что всем задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Максимальное наказание в данном случае — семь лет лишения свободы.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

4. Марк Броновский осужден и освобожден.

В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести ...
Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

5. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
[...] Андрей Митюков Получил паспорт 25 мая 2018 года.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

6. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

... с целью совершить преступления против Соединенных Штатов». Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США. В этой статье говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были проведены Тейфами и Тимофеевым. [ОГ.ру, 17.04.2018, "Закат карьеры Леонида ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

7. Под Блаттером закачалась кормушка.

Что могут предложить ФИФА Европа или США? Да почти ничего. Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
... возможных нарушений при выборе стран — хозяек чемпионатов мира по футболу в 2018 г. (Россия) и 2022 г. (Катар). Расследование ведется в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, незаконном обогащении, отмывании денег ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

8. Цифровой ГУЛАГ.

В Росфинмониторинге отдельно отмечаются журналистские расследования, посвященные коррупции и финансовым преступлениям, в том числе материалы «Медузы», «Новой газеты» и других независимых СМИ, обнаружил Центр «Досье».
Однако оператор USDT сотрудничает как минимум с правоохранительными органами США, и в теории РФМ может получить доступ к данным о российских пользователях этой валюты в рамках международного обмена данными.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

9. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы. Прокуроры характеризовали москвича как "дерзкого и плодовитого хакера", который, "работая с 2007 по 2015 год со своим партнером и сообщником Гери Шалоном, вломился в компьютерные сети более дюжины компаний, включая финансовые учреждения США, брокерские конторы и производителей финансовых новостей ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

10. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
Как создатель "Новичка" связан с российско-сирийским бизнесменом Мудалалом Хури, замеченном в криминале под "крышей" ФСБ Оригинал этого материала © "ЦУР", 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

11. Артур Шахов арестован в кредит.

В случае его задержания он будет помещен в липецкое СИЗО № 1. По некоторым данным, Артур Шахов может находиться в США. Ему вменяются два преступления.
Выручка ООО «Предприятие «Управляющая компания» (зарегистрировано в Липецке в 2000 году) за 2018 год составила 6 млрд рублей.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

12. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... финансовыми преступлениями. Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США ...
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

13. Квадратные метры Святого Престола.

... консорциума AIF сохранило свое членство, но было отстранено от работы в защищенной системе связи, которая используется для обмена конфиденциальной информацией в рамках международной борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями ...
Католическая церковь США — самая обеспеченная.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

14. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

15. Илья Сачков на госизмене.

... источника РБК на IT-рынке также высказали версию, что арест Сачкова может быть связан с недавними санкциями США против платформы по обмену криптовалюты SUEX, которую власти страны подозревают в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров ...
Когда на первом курсе перед зимней сессией он был госпитализирован в Боткинскую больницу с диагнозом «фронтит», бывший одноклассник принес ему в палату книгу экс-сотрудников ФБР Криса Просиса и Кевина Мандиа «Расследование компьютерных преступлений».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

16. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Поселившийся в США Данилочкин теперь занимается видео, и не только новостными. Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

17. Сдаст за Gram.

... 2018 года бенефициар Aluxes Holdings Limited и его представители Е.А. Клигер, А.В. Евстратов и Н.А. Степанов получили в качестве комиссии за услуги посредника между «Телеграм групп» и инвесторами денежные средства в общей сумме 1590 000 долларов США ...
На днях Валерий Коротков дал показания, из которых может следовать, что он сознательно водил за нос финансовые власти Украины.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

18. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не ...
31 января 2011 г. уголовное преследование прекращено за отсутствием события преступления, и в марте Сторчак после отпуска, в котором находился с ноября 2007 г., снова вышел на работу в Минфин.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

19. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... налоговым регуляторам в США, где она оставалась резидентом до сентября 2015 года. Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale a Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в ...
Летом 2018 года Навка продала свою нью-йоркскую квартиру за $1,775 млн. Это позволило избежать угрозы конфискации недвижимости, которая нависла еще в 2013 году.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

20. Кошерная роскошь клана Абухациру.

Знавшие о преступлениях просто не сообщали о них. В итоге в 2003 году на съезде Совета американских раввинов — крупнейшей организации ортодоксальных евреев США и Канады — была принята резолюция, согласно которой раввин, уличенный в сексуальных ...
В силу того, что цдака — пожертвования в пользу бедных — является одной из обязательных к исполнению заповедей в иудаизме, финансовые потоки, проходящие через синагоги, как правило, велики.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google