Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Он один из кураторов скандальной программы реновации, его бизнес-партнеры выиграли немало тендеров на постройку домов для переселенцев из отданных под снос хрущевок.
Финансовая отчетность Maxadona Investments Семейство Хуснуллиных, в принципе, тяготеет к агентствам недвижимости.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

342. "Кидок" на "Подиуме".

Пять лет спустя в интервью YouTube-каналу MUR Яна Расковалова сама наконец-то расставила точки над i, рассказав, что по итогам многолетнего сотрудничества между ювелирным брендом, а потом и модным домом Yana и магазином Podium Concept Store Полина ...
На текущий момент фонд продолжает сотрудничество с Киценко и не только не имеет к ней каких-либо финансовых претензий, но и подчеркивает благодарность ей за вклад в развитие.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

343. Андрей Курпатов и его крыша.

Более того, и Сбербанк, по мнению Грефа, это уже не финансовая организация, а компания, которая в скором будущем превратится в экосистему.
«Курпатов мне всегда говорил: когда меня выгонят из Сбербанка, я продам свою квартиру и другие здания и уеду жить в Грецию — в свой дом», — рассказывал Алексей Иевский.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

344. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком. А «Большой дом 9» через цепочку компаний владеет долей в соцсети VK и страховой компании «Согаз».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

345. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве. — Соблюдение этих норм — краеугольный камень процедур и деятельности Земельного департамента Дубая». Слепое пятно Дубай — это входящее в состав ОАЭ шейхство с внутренней автономией. Экономика эмирата строится на предоставлении дома экспатриантам.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

346. Детище Владимира Мединского и его папа.

В 2020 году он учредил АНО «Современный лекторий», который зарегистрирован в доме на Воздвиженке 1, где находится книжный магазин РВИО «Достоевский».
Денежные средства на реализацию проекта по созданию памятных мест, связанных с военной историей России, предоставлялись РВИО в объеме, предусмотренном в Федеральном законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Всего в рамках соглашений в ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

347. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства.
... дом на немецком рынке». В 2016 году элитная резиденция под названием Villa Glory перешла во владение другой кипрской компании — Zapatoustra Holdings Limited, принадлежащей жене Николая Гуты Виктории. Через месяц после публикации Deutsche Welle дом ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

348. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подумывали купить квартиру в этом доме.
Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

349. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... mr, Иллюстрация: "БИЗНЕС Online" Лада Шамардина, Ирина Панкратова, Анастасия Стогней, Камилла Дадашова Кирилл Доронин 30 июля Вахитовский районный суд Казани на два месяца арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина ...
Прокрутив деньги, мы мечтали купить дом, где у каждого будет своя комната.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

350. Неслабая половина семейства Шойгу.

Финансовую поддержку структурам «Алькора» оказывает всё тот же «Газпромбанк»: в октябре 2019 года он открыл для «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик» кредитную линию на 30,3 млрд рублей, следует из отчётности компании.
... Ксения Шойгу, Елена Антипина, сын Валентины Матвиенко Сергей и Михаил Кенин; - в 2009—2010 годах двумя участками (90 соток) и домом (свыше 1500 квадратных метров, вместе с землёй мог стоить до 2 млрд рублей) в подмосковной Барвихе по соседству с ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

351. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Я сюда пришел для самореализации: в финансовом плане я самодостаточный человек.
Покинув должности в Подмосковье, в 2017 году бывшие коллеги воссоединились и стали соседями: Игорь Чайка купил дом в подмосковном поселке Азарово, где участками уже владели члены семьи Степаненко.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

352. Крым их.

[...] Сергей Аксенов Огонь "Крымской розы" Ночью 12 сентября 2017 года в Симферополе неизвестные забросали «коктейлями Молотова» дом ветерана крымскотатарского национального движения Васви Абдураимова.
В кругу талантов За семь лет Сергей Аксенов выстроил в Крыму личную финансовую и управленческую империю.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

353. Нефритовый замгенпрокурора.

Это расследование — совместный проект «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC. Австралийский скандал О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году.
Семикомнатная квартира (184 квадратных метра) находится в небольшом доме на второй линии от побережья.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

354. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также находятся неустановленные физические лица, которые ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

355. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Как отмечают наши собеседники в правоохранительных органах, помимо сейфа в доме было что взять, но всё осталось нетронутым, следов поисков и беспорядка зафиксировано не было.
Это был серьезный финансовый удар для Петрова.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

356. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

357. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Утром у дома № 4 по Лобненскому бульвару выгрузилась внушительная бригада: судебные приставы, вооруженные автоматами бойцы спецназа — всего полтора десятка человек.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

358. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Об этом стало известно после обыска, проведенного 5 декабря ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ. Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) В ...
... реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

359. Бывшая жена императора.

... в финансовых потоках холдинга играл важную роль: через него Шульгин якобы выводил прибыль — деньги, собранные с населения в виде платы за электричество. Скромная подмосковная гостиница с 2013 года в течение пяти лет выдавала кредиты аффилированным компаниям на суммы, значительно превышающие ее годовой оборот. А в 2010-2012 годах одна из компаний МРСЭН — «Вологодаэнергосбыт» — выделила на ремонт маленького пансионата более 2 млрд руб. В схожую сумму, например, обошлась реставрация Запасного дома ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

360. Кэш бери и беги.

По данным СПАРК, ООО «Кэшбери» зарегистрирована в доме 47 на Нижнебульварной улице Ростова-на-Дону (адрес регистрации, ОГРН и ИНН совпадают с указанными в пользовательском соглашении компании). Судя по фотографиям на Google Street View, руководство международной финансовой пирамиды — а вместе с ним еще 89 компаний — расположилось в четырехэтажном частном доме с облицованной сайдингом пристройкой.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google