В конце весны того же 96-го до автора этих строк дошли сведения, что контролеры из Минфина доложили руководству о неких весьма значительных финансовых злоупотреблениях.
Дата: 21.07.2000
Копия в Google
Многие из них — наши соотечественники из российских финансовых, политических и властных структур, причем самого высокого ранга.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Попытки Мосстройбанка, "Столичного", Промстройбанка России (в лице "Первой российско-израильской финансовой компании" - ПРИФК) закрепиться на Земле обетованной в середине 90-х не увенчались успехом.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
С председателем совета директоров ННК Валерием Комаровым Бутов никак не может договориться насчет финансовой помощи в предвыборной кампании.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
... США, а сумма похищенных средств составляет в год от 20 до 65 млн. долл.Более того, в годовом отчете фирмы Феррошталь фигурирует сумма прибыли в размере 2,6 млн DM, чего у такой фирмы просто не может быть при нынешнем катастрофическом финансовом положении дел на заводе Автоваз, то есть руководство фирмы (г-н Фольклер), будучи уверенными в полной своей безнаказанности, даже не стали скрывать остаток своей прибыли-2,6 млн DM. Там же имеется запись о том, что половина прибыли просто "переводится на ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
В рамках взаимодействия с другими правоохранительными структурами по организации действенных мер по борьбе с преступностью отделом разработана и осуществляется методика, направленная на выбивание финансовой почвы у организованных криминальных структур.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Полиция Швейцарии: — Связь скандала в «Бэнк оф Нью-Йорк» со Швейцарией нам очевидна, ведь за последние годы нам удалось отследить более двух с половиной тысяч передвижений финансовых средств между Россией, BONY и швейцарскими банками.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Необходимость повышения абонементной платы и возможность введения "повременки" МГТС объясняет своим тяжелым финансовым положением.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
... А.П. по делу ВПК МАПО, а также Егиазаряна А. Г. по владению на Кипре компаниями и многомиллионными счетами, с которых делались выплаты Маслюкову Ю.Д. Предпринимались попытки по изъятию и уничтожению ряда документов, относящихся к материалам уголовных дел. Однако оригиналы либо копии указанных документов, как показала предварительная проверка, хранятся в архивах других ведомств и организаций, в частности в Министерстве финансов РФ, и при возобновлении уголовного производства их легко восстановить ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Министерство финансов России согласилось, но при этом потребовало, чтобы и доля города в уставном капитале "Гермеса" тоже перешла в федеральное ведение.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Напомним, что Лазаренко в феврале 1999 г. был лишен депутатского иммунитета и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях.
Дата: 08.06.2000
Копия в Google
Lowelstrase 20 1010 Wien, Rokhgasse 4/4 Среди перечисленных выше фирм самую активную роль в Финансовых операциях Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая наиболее ответственные сделки, в том числе и противозаконные Через GS Finanz осуществляется и сотрудничество Смоленского с израильскими банками Hapoalin.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Зарубежным амбициям компании удивляется, думаю, и российский МИД. Не в его, а в лукойловских кабинетах родились пару лет назад такие глобальные задумки, как «Разработка новых финансовых схем с первоклассными европейскими банками для привлечения дешевых кредитных линий...» Зато, если приспичит, можно одолжить денег и под большие проценты, но только у своих собственных оффшорных компаний.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Однако состояние финансовых рынков, сложившееся после событий 17 августа 1998 года, существенно ограничило ликвидность Альфа-банка и как следствие возможности по обслуживанию депозитов МИБ, размещённых в Альфа-банке по довольно высокой процентной ставке.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google