... швейцарской фирмы, руководство которым осуществляет Т. Троянов, член совета директоров женевского филиала "Онэксимбанка", фирма которого причастна к выплате гонорара за ненаписанную книгу о приватизации бывшему руководителю ГКИ А. Коху; - "Международный издательский центр православной литературы", имеющий счета в "Онэксимбанке"; В числе этих фирм есть и организации, деятельность которых входит в сферу финансовых интересов "Онэксимбанка" - ГК "Сахавнешопторг", ГУП ВО "Алмазювелирэкспрот ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
При обыске его квартиры были изъяты незарегистрированное помповое ружье, а также многочисленные документы и удостоверения, в частности, новое удостоверение старшего лейтенанта ГУВД Московской области на имя Сергея Дмитриевича Зимина, международное удостоверение личности ("паспорт человека мира"), большое количество различных финансовых документов (по одному из контрактов проходила сделка на 420 млн. долларов).
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с управляющей "Электробанка" Павловой Еленой Владимировной они поддерживают чисто коммерческие отношения.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
"Внешэкономбанк" по указанию первого замминистра финансов (Вавилов) передал банку "Единство" облигации внутреннего валютного займа /ОВВЗ/ на сумму $35 млн. Это позволило банку самому привлечь несколько пакетов ОВВЗ, принадлежащих различным структурам.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Т.е. если государство, грубо говоря, даст денег или иным образом поможет финансово, тогда они просто выплатят, допустим, эти 200 млн. по евро-бондам, и будут дальше думать, как компенсировать эту сумму, т.е., понимаете, сейчас заплатят, а потом будут думать.
Дата: 26.05.2000
Копия в Google
Особенно в спорах между различными олигархическими группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
При этом В.Путин не согласовал квоты, выделенные Правительством РФ на указанные ресурсы, с Министерством экономики и финансов РФ (т.е. нарушил поручение Правительства от 09.01.92 г. № ЕГ-5-00931) и не объявил тендер.
Дата: 05.04.2000
Копия в Google
("Есть определенные силы в верхах, а также в финансовых структурах, которые заинтересованы в тех или иных кадровых перестановках", — намекнул основатель РУОП, не преминув, напротив, сделать реверанс в сторону Лужкова — тогда он еще любил мэра Москвы.) Рушайло министра не послушался, однако уволен не был. Почему?
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
Но в руках Березовского появился козырь, которым при известном умении можно было достичь долгожданной цели, - "завалить" сильного противника, располагающего информацией о его финансовых махинациях.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
Впоследствии лавры Мамута как разработчика схемы финансирования ельцинской избирательной кампании некоторые журналисты несправедливо отдали тогдашнему замминистра финансов Андрею Вавилову.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Кстати, как говорят, "Регион-информ" появился на свет при финансовой поддержке из Москвы именно для координации действий "черного медиа-холдинга".
Дата: 20.03.2000
Копия в Google
(Газеты "Саратовский криминал", N 6, 1999 год.) Согласитесь, что человек, который физически отсутствовал в Саратове и лишился своей основной финансовой базы в нашем городе, вряд ли был способен оказать влияние на серьезные политические назначения.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой компании AIOC Феликс Львов...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Как выяснилось на следствии, Коркоран попал под “пресс” известного в городе риэлтера - Александра Мошкалова, потомственного врача-венеролога, разбогатевшего на так называемой вексельной программе, которая, по сути, являлась разновидностью финансовой пирамиды.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
Судя по всему, это стало следствием ставших достоянием общественности фактов финансовых злоупотреблений Фонда примирения и согласия и связанных с ним коммерческих структур.
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
Контроль над многомиллиардными финансовыми потоками администрации президента дал Бородину реальную возможность манипулировать нашей прославленной политической элитой.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв.9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался.
Копия в Google