Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц. Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Но это утверждение вызывает большие сомнения: крабов можно продать и с большей выгодой — например, в Европу через аффилированную зарубежную фирму.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
После этого в стране разгорелся большой скандал: многих возмутило такое показное богатство и в особенности то, что на совершеннолетие Тимофей Плахотнюк получил эксклюзивный автомобиль — видоизмененный Mercedes от Mansory (фирмы, занимающейся модификацией машин класса люкс).
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH.
Дата: 11.07.2018
Копия в Google
Аркадий Борисенко — директор четырех омских фирм: ООО «Строительная компания «Стройматериалы-99», ООО «Надеждинский Карьер», ООО «Омская строительная компания — 2000», ООО «Стройматериалы — 99».
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Елена Архангельская Сегодня фирмой пополам владеют Владимир Панкин и Елена Архангельская (через петербургскую компанию "Стройинвест-СПб", которая специализируется на бухучете и аудите).
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
Контракт на миллионы с пустышкой В один момент фирма «Центр правовой поддержки «Эксперт», в штате которой ещё за неделю до этого решения не было ни одного человека, кроме «генерального директора» (со слов самого предыдущего директора), стала представлять на рынке недвижимости одного из крупнейших продавцов этой самой недвижимости в России.
Дата: 20.02.2012
Копия в Google
Как удалось выяснить арбитражному управляющему, у компании на счетах нет средств, чтобы расплатиться с бывшими заказчиками, среди которых не только крупные строительные фирмы, но и государственное предприятие Дирекция по строительству транспортного обхода (ДСТО) и городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Дата: 26.07.2011
Копия в Google
В рамках кредитования проекта банк перечислил на счета «кайросовских» фирм в общей сложности около 270 млн рублей и более 3 млн евро, которые тут же перебрасывались на счета неких подрядных организаций.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
В то время саратовские ОПС "Парковские", ОПГ "Гвоздя" (то есть, Романа Гвоздкова), темная фирма ООО "ИЛД" активно пользовались услугами Сережи Курихина.
Дата: 18.10.2010
Копия в Google
Возлюбленная в ответ сделала встречное предложение — вложить средства Александра Александровича в создание юридической фирмы, где она была бы учредителем и руководителем, а он — покровителем.
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
Свой бизнес в Эстонии имеют сын экс-главы МПС Рустам Аксененко (контролирует фармацевтическую фирму Magnum Medical и транзитные компании DBT и Linkoil), а также сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко глава "ВТБ-Капитал" Сергей Матвиенко, участвующий в застройке острова под Таллином.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
При помощи специалистов сурдоперевода мошенники предлагали людям увеличить свой первоначальный капитал, вложив деньги в их фирму.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
Точнее, для своего, ибо все до единой фирмы, допущенные к торгам, были недвусмысленно аффилированы с самим же Михаилом Касьяновым...
Дата: 04.07.2005
Копия в Google