Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В августе 2004 года Бахмина при помощи Глуховского в обход руководства ЮКОСа через фирму «Сарма» организовала продажу здания на Дубининской улице Москвы, находившегося в собственности компании по заниженной цене.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Дело Хакера №1

В ночь на 23 августа было сделано еще три перевода со счетов какой-то несчастной аргентинской компании, правда, уже не на миллион, а на более мелкие суммы. Самый "маленький" перевод - 73 125 долларов "упал" на счет фирмы с развеселым названием "Ой Финн Энтерпрайз Лтд.", которая на самом деле была магазином спортивных и охотничьих товаров. Копия в Google

3. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По версии следствия, через фирмы брокера Ардашникова в Россию было незаконно ввезено трубок минимум на полмиллиарда рублей. Запрос о его выдаче предполагается рассмотреть 31 августа.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

4. Тимур (Гламур) Иванов.

Тимур Иванов и Светлана Маниович Август 2013 года.
Это полностью отреставрированный Rolls-Royce Corniche 2001 года выпуска Они его купили в 2011 году и оформили на свою люксембургскую фирму.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

5. Абрамовичу до востребования.

Копии платежных поручений от 26 июня, 16 августа, 25 сентября. Фонд перевел 5,4 миллиона рублей в фирму "Роскомснаб", учредителем которой был опять же сам Олег Савченко. Копии платежных поручений от 3, 8, 9, 24, 30, 31 августа и 4, 5, 6, 11, 13, 18 и 28 сентября. В общей сложности фонд перечисляет фирме "Тайфун-Вест" 75 миллионов рублей.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

6. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности ...
- 25 августа 1994 г. в г. Монровиль (штат Пенсильвания, США) по домашнему адресу Марка Каушански зарегистрирована корпорация «Omeka, Ltd», регистрационный номер 002596188 (президент - Е. Адамов, секретарь -Марк Каушански, казначей - Люба Каушански).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

7. С "Праной" нет связи.

... Ведомости", 23.05.2007, Фото: "Коммерсант" С "Праной" нет связи ФАС не нашла покупателя здания ЮКОСа Ирина Резник, Елена Мазнева "В случае с "Праной" ФАС установила срок рассмотрения заявки, выходящий за рамки порядка аукциона" (Ъ) Фирма “Прана”, обставившая “Роснефть” на торгах за недвижимость ЮКОСа, так хорошо спрятала своих настоящих хозяев, что их не смогла отыскать даже Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Из-за этого ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства “Праны” до 2 августа ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

8. Время "челябинских мародеров".

Роман Панов В августе 2009 года югоосетинскому парламенту была представлена на утверждение в должности премьер-министра кандидатура коммерсанта из Челябинской области Вадима Бровцева. Появление владельца малоизвестной строительной фирмы «Вермикулит» и экс-депутата Озерского горсовета в политической элите Южной Осетии поначалу казалось, мягко говоря, неожиданным.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... ОАО "Черногорнефть" и определил срок для расчетов с кредиторами до 8 августа 2000 г. В то же самое время, под руководством организованной группы в составе Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга, а также входивших в нее Авена, Кукеса, Бакалейника, Смоляра, Горшкова и других лиц, являвшихся подконтрольными организаторам группы в силу исполнения обязанностей должностных лиц фирм и компаний, подконтрольных Фридману, Кузмичеву, Хану, Блаватнику и Вексельбергу, было организовано ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... скандалы», — заявила Жозетт Рокбер, один из директоров фирмы. В той же ситуации проверочный поиск был более чем беглый. После двух недель в папку с документами по Prime Asset Partner Ltd. добавили несколько распечаток страниц, которые выдал интернет по запросу «Roshen». Поиск по словам «коррупционные скандалы» не проводился вовсе. "Котел" Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля — начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

11. Как МТС выставили из Узбекистана.

После того как власти приняли решение отключить сеть «Уздунробиты» в августе, абоненты просто потеряли свои телефонные базы.
У российской компании берут сумы по курсу госбанка, но с коэффициентом три, а дальше с поставщиком расплачиваются долларами», — рассказывает он. Собеседник Forbes называет одну из фирм, через которую проходили платежи, «Узгазойл» — еще недавно ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

12. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

В августе 2009 года на скамье подсудимых оказалось 11 человек, в том числе практически вся верхушка крупного федерального ведомства: директор ФФОМС Андрей Таранов, его заместители Юрий Яковлев, Наталья Климова, Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев, а ...
Тогда-то, как следует из показаний бывшего директора фонда, экономист фонда Нина Фролова сообщила ему, что одна из фармацевтических фирм привезла денежные средства — к празднику.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

13. "Мартышки" с административным ресурсом.

А представители «лжемартышек», появляясь в судах, предъявляют доверенности, датированные 24 августа 2007 года и опять-таки заверенные настоящими печатями, изъятыми следователем Кузнецовым. То есть Октай Гасанов и те, кто за ним стоит, не просто аферисты. Они Аферисты с Административным Ресурсом. Они имеют доступ к печатям, изъятым следствием. И еще деталь. В 2006 году Виктор Маркелов был арестован. До ареста он работал в фирме по регистрации «мартышек» и «синяков».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

14. Отчет Счетной палаты.

Через 4 месяца администрация Ненецкого автономного округа осуществила продажу нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" по договору от 7 августа 1997 г. № Н-01 по цене 500,0 тыс. рублей за тонну и ООО "Вангард" по договору от 21 июля 1997 г. № 01-55/97Д по цене 515,0 тыс. рублей за тонну, в результате чего потери средств федерального бюджета составили 7979,1 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

15. Автопром-2001.

Приказом от 24 августа в федеральной собственности закреплен контрольный пакет акций АЗЛК «Москвич». В октябре было создано АО «Автомобильный всероссийский альянс» (AWA) — совместный проект Бориса Березовского, директора вазовской дочерней компании-дилера ЛогоВАЗ, и Александра Волошина, возглавлявшего фирму «Эста Corp.». AWA была образована на базеАвтоВАЗа, которому досталось 25% уставного капитала, составившего 10 млрд руб. По 15% акций получили АО ЛогоВАЗ, швейцарская фирма Forus и Фонд ...
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

16. Стоптанные "Башмаки".

В тот роковой день, 4 августа, муж пошел на работу к восьми утра.
... р-на (1971- 1980гг.), секретарь парткома, и. о. директора совхоза им. Ф. Э. Дзержинского (1980-1990гг.), первый секретарь Симферопольского райкома компартии Украины (1990-1991гг), директор, президент фирмы «Русь», г. Симферополь (1992-2002гг ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

17. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... производственный актив компании — оренбургскую установку фирме ООО «Технологии технических газов» (ТТГ, 50% — у жены Удута Марины Сташкевич, та же доля указана в СПАРК). Сумма сделки составила 18,1 млн руб., при этом столько же «Криор» сам должен заплатить ТТГ за 1,5 года аренды той же установки, возмущается Комонова. А по оценке независимого оценщика, которую заказывала «Магма», оборудование стоит 142,6 млн руб., добавляет она. Кроме того, в августе «Криор» (по договору, подписанному Удутом ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

18. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

С 1993 года работает на ключевых должностях в ЗАО фирма «Агрокомплекс», созданного Александром и Алексеем Ткачевыми на базе двух предприятий станицы Выселки — комбикормового завода АО «Комбикорм» и комплекса по откорму крупного рогатого скота АО ...
В августе 2006 года вышла замуж за сына предпринимателей из Красноярска — Романа Баталова.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

19. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение рабочего дня 29 августа деньги, поступавшие на счета этих фирм, переводились на счета трех иностранных компаний: «Эннердейл инвестсментс лимитед», «Индеко инжиниринг лимитед» и «Фонтана инвест инк. Лимитед ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

20. Газовая промышленность-2001.

В августе «Газпром» подписывает договор с немецкими машиностроительными фирмами Linde и SaIzgitter-Grupре и химическим концерном BASF о строительстве в Новом Уренгое газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и этилена — материалов, которые Россия импортирует.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google