В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
На поставках VIP-автомобилей для российских спецслужб заработали фирмы Дерипаски, Фридмана и бруклинского бизнесмена отечественного розлива Роман Анин Редко бывает, чтобы в расследовании, длившемся много лет и закончившемся обвинительным приговором суда, не было обиженной, пострадавшей стороны.
Дата: 21.04.2010
Копия в Google
Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с фирмами-однодневками вышла на новый уровень.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
... проигрыш ООО "Трансмарк" (прежнее название "САБМиллер") в арбитражных судах Москвы налогового дела, связанного с роялти, на 665 млн руб. Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что делом "САН ИнБев" всему бизнес-сообществу лишний раз напоминают о негативном отношении контролирующих органов к использованию посреднических структур. В пресс-службе ФНС это подтверждают: "Мы надеемся, что решение предостережет других налогоплательщиков от использования подобных фирм в своей деятельности ...
Дата: 24.01.2008
Копия в Google
У супруги помощника президента Игоря Шувалова пропало дорогое кольцо с бриллиантом фирмы Graff Сотрудники ОВД «Тверское», УВД ЦАО, следователи, сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД РФ перевернули вверх дном весь салон, поднимали ковры, отдирали плинтусы, перебирали простыни и полотенца.
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
Кроме участия в управлении фирмой «Синара-Уренгой», Злата Эльбаум еще и директор двух других фирм - ЗАО «Моно-АРТ» и ТОО «Данс-концерт».
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
Прошлогоднюю отчетность группы компаний “Связной” проверяла российская аудиторская фирма и у нее никаких вопросов не возникло, заявил “Ведомостям” Максим Ноготков, владелец и президент “Связного”.
Дата: 11.11.2005
Копия в Google
Впоследствии стало известно, что до конца декабря «Роснефть» перечислила РФФИ 7,65 млрд долларов в счет обязательств «Байкалфинансгрупп» (1,7 млрд долларов были внесены этой фирмой перед аукционом в качестве залога).
Дата: 11.02.2005
Копия в Google