Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Мишустин к тому моменту был два года как чиновником ФНС. Когда он бизнесом занимался?
Просто нам надо из элитных районов Подмосковья переместиться в самый центр Москвы.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

302. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах ...
С тех пор среди партнеров друга президента больше не мелькали криминальные авторитеты, а появились «СМП-Банк», многомиллиардные подряды от «Газпрома», «Северный европейский трубный проект», строительство платной автодороги Москва — Санкт-Петербург ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

303. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы и потребовал вернуть актив и выплатить неустойку.
Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

304. "Веерное" банкротство "Югры".

Самым крупным участником иска стало ООО "ДримНефть", зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд.
Очевидно, эти пересечения представитель ФНС России пытался заявить в суде как "довод о возможной аффилированности должника и нового подрядчика" (цитата из материалов дела", однако суд счет доказательства недостаточными и отказался признавать ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

305. Офшоры, деньги, три топора.

Около 60% игорных клубов находилось в Москве и Петербурге, лидерами отрасли были Ritzio Entertainment Group Олега Бойко, Storm International Майкла Боттчера и компания «Джекпот», собственники которой не разглашались.
В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

306. Зарплаты министров в 2016 году:

Однако, это не самый большой разрыв между доходами чиновников и обычного населения: Самыми «скромными» чиновниками оказались служащие из Ингушетии, Москвы, Астраханской, Кемеровской и Иркутской областей — они получают не больше 130% от обычных доходов местных жителей. Имущество Самые мобильные чиновники работают в ФССП — на балансе ведомства числится около 4,1 тысяч машин. Почти столько же есть у Генеральной прокуратуры, следом идет ФНС (3,9 тысяч автомобилей), МЧС (3,4 тысячи) и Таможенная ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

307. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Как раз в 1996 году по распоряжению Грабара «Алкон» заключил договоры о банковском обслуживании с двумя коммерческими банками: «Славянбанком» в Новгороде и «Активом» в Москве.
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

308. Резиденция "Янтарь".

Местный бизнесмен, производитель бри, камамбера и гречки Юрий Лужков (интересно, как они будут соседствовать с действующим премьером после такой унизительной отставки мэра Москвы в 2010 году), председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов ...
... на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

309. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Поводом стала словесная перепалка Темрезова и руководителя управления ФНС по республике Хазрета Нирова (абазина по национальности) на совещании по оптимизации бюджетных расходов.
Он обещал руководству в Москве, что во время своего правления сможет уменьшить федеральные дотации в республику без ущерба для региона.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

310. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Она подозревалась в неуплате налогов на 800 млн руб. А в 2013 году на Гончаренко возбудили дело в Москве.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

311. "Петон" берет силовым удушением.

К вам идут ГУЭБиПК и ФНС Теперь же перейдем к самому интересному.
Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из Ростова-на-Дону, которые заняли ответственные посты в Москве.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

312. Правильный акционер.

Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Он обиделся, встреться с ним в Москве, поговори», — вспоминает Сунгоркин.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

313. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Проведя несколько часов в особняке, оперативники и следователи СКР вернулись в Москву, где в этот момент их коллеги проводили обыски в центральном здании ФТС, расположенном на Новозаводской улице.
Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

314. Фемида судит по "Википедии".

Алина Михалева, Ирина Кондратьева Тяжба сотового оператора "СМАРТС" и компании "Сигма Капитал Партнерз" в Арбитражном суде Москвы закончилась 100-миллионным штрафом для ответчика.
Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

315. Генералы по форме.

В 2008 г. фабрики Боллоева начали сотрудничество с Минобороны, получив заказ на пошив формы для участников военных парадов и Парада Победы, разработку и производство формы для роты почетного караула военной комендатуры Москвы.
В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, которую тогда возглавлял Сердюков, рассказала член правления «БТК групп» Арина Слынко. В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, рассказала член ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

316. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
— Конечно, никакой строительной техники или других активов фирмы не имели, сдавали липовую отчетность, директоров ни полиция, ни мы найти так и не смогли, — говорит информированный собеседник в ФНС. — Но зато по контракту они получили 155 млн рублей ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

317. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

На этом поприще Троценко, по данным оперативников, наладил плотные отношения, как минимум с пятью командами специалистов по решению щепетильных проблем с судами, ФНС и правоохранительными органами.
Однако в результате в декабре 2013 года подала в Арбитражный суд Москвы иск к Троценко на 3 млн рублей.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

318. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

За время конкурсного производства он продал более 360 предприятий компании, удовлетворив требования кредиторов (главные — ФНС и «Роснефть») на 873 млрд рублей.
... млн. В 2008 году Menatep закончила распродажу телекоммуникационных активов: российские разобрали АФК «Система», «Голден Телеком», «Нафта Москва» и другие, а европейский магистральный оператор GTS Central Europe достался консорциуму из шести западных ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

319. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

... суд не нашел в деле ЮКОСа политических мотивов, но велел вернуть Ходорковскому и Лебедеву изъятое в счет погашения иска ФНС Анастасия Корня, Мария Железнова Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел в первом деле ЮКОСа политических мотивов. Такой вывод содержится в решении суда по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на решение Мещанского суда Москвы, который в 2005 г. признал бизнесменов виновными в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

320. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

... Юрий Сенаторов Вчера следственная служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве возбудила в отношении вице-президента одной из самых крупных букмекерских контор "Марафон" Николая Петрова уголовное дело ...
В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google