Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Начальник УФНС по Башкирии Сергей Баранов также оказался в командировке, в Москве, сообщили в его приемной. Источник, близкий к правительству республики, уверен, что от возбуждения дела больше всего пострадают Сарбаев, Баранов, а также сенатор, экс-премьер Рафаэль Байдавлетов. Источник, близкий к ФНС, говорит, что в ведомстве знают о скандале и ожидают скорой отставки Баранова.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

402. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
Поэтому они до сих пор не в колониях, а в Москве, в следственном изоляторе, и ожидают рассмотрения кассационной жалобы в Верховном суде.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

403. Бизнес "слуг государевых".

В феврале текущего года ФНС отказалась от них. Между тем судебные разбирательства шли с 2006 года.
... Александр Александрович Президент Удмуртии Андрей Волков, сын, генеральный директор «Удмуртторфа» Лужков Юрий Михайлович Мэр Москвы Батурина Елена Николаевна, компания «Интеко» Матвиенко Валентина Ивановна Губернатор С.-Петербурга Матвиенко Сергей ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

404. В похищении Радченко замешан сын президента Дагестана Гаджимурад Алиев.

Сам Радченко, а также начальник межрегиональной инспекции ФНС по Южному округу Петр Ковалев (именно он должен был представить дагестанским налоговикам нового руководителя) были остановлены на границе республики под предлогом того, что здание, в ...
Хотя Гаджимурад Алиев и не заявлял своих претензий на пост главы УФНС, но определенно был недоволен выбором Москвы.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

405. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Например, в марте «Базовый элемент» доказал в Арбитражном суде Москвы, что не связан с однодневками и в его действиях не было ухода от налогов. Налоговики посчитали, что компания завысила расходы почти на 94 млн руб., получая векселя от трех компаний-однодневок. Вексельные застройщики В следующем кейсе ФНС описывает получение необоснованной налоговой выгоды при операциях с недвижимостью.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

406. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

А компания на протяжении двух лет отказывалась производить выплаты, оспаривая решение инспекции в арбитражных судах Москвы и Тюменской области. И лишь в 2006 году ТНК-ВР сообщила, что зарезервировала 35,1 млрд руб. под покрытия налоговых претензий к ТНК и «Сиданко» за 2002-2003 годы. Но, как посчитала ФНС, эти суммы не соответствовали всему объему неуплаченных налогов. Устав от препирательств, ФНС избрала другую практику.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

407. Терминалы в законе.

Его осуществляют в рамках своих полномочий ФНС, Роспотребнадзор, другие службы.
"В Москве на многих проходимых торговых точках, на которых цена аренды выше сборов, стоят терминалы под новым брендом Qiwi, и можно предположить, что наконец-то все игроки, занимающиеся получением третьей комиссии (подробнее о ней см. ниже.—"Ъ-Банк ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

408. ТНК-ВР обожглась на воде.

Но такой подход уже признан Арбитражным судом Москвы незаконным по делу «Лукойл-Перми».
Получить комментарии ФНС не удалось.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

409. Ревизия в МГУ.

Претензии к статусу юрфака предъявляют и в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица. В плане арбитражных разбирательств Москвы значится пять дел "юрфак МГУ против ФНС". Еще в 2002 году ФНС потребовала от факультета выплатить 45 млн руб. на основании ведения "предпринимательской деятельности без лицензии", однако суд налоговики проиграли.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

410. За обладание Русснефтью разгорается информационная война

ФНС сочла, что сделки по этим акциям совершались по заниженным ценам. Помимо этого, имели место и налоговые нарушения. В последний день июля Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать 100 % акций НК «Русснефть».
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

411. Прокурорский дисконт.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Я понял: со мной не хотят говорить, потому что было принято решение — раз ты [Ходорковский], собака, выступил так на совете предпринимателей, мы тебя изничтожим», — рассказывал он потом в интервью «Эху Москвы».
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

412. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Некоторые примеры деятельности "упрощенцев" приведены в Приложении 3. Приложение 3. Типичные примеры деятельности предприятий на УСН, аффилированных с «Семьей» (по данным ФНС) Реорганизация подобных фирмешек в форме присоединения к основной компании ...
Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

413. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Инспекция ФНС № 5 обвинила PwC в том, что она была недобросовестна при аудите ЮКОСа: менеджменту сообщила о нарушениях, а от акционеров скрыла. Инспектора потребовали признать договоры с аудитором противными основам правопорядка и нравственности (статья 169 Гражданского кодекса), а гонорар — 16,8 млн руб. — взыскать в доход государства. ФНС не доказала умысла PwC, а сами заключения не были безоговорочно положительными, утверждали аудиторы. 20 марта арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ...
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

414. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

О том, что ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к фирмам — бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки между ними по купле-продаже акций нефтяной компании, “Ведомостям” рассказал источник в арбитражном суде. Эту информацию подтвердили чиновник администрации президента и бизнесмен, знакомый с содержанием претензий ФНС. Все восемь исков были поданы в конце апреля, уточняет собеседник в суде, ответчиками по ним выступают 11 фирм: ООО “Инициатива ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

415. "Несоответствие профессиональным стандартам."

PwC проиграла тендер на аудит АО АвтоВАЗ конкуренту – Ernst & Young – из-за репутационных проблем, связанных с выигранным Федеральной налоговой службой (ФНС) иском о недействительности аудита ЮКОСа, проводившегося компанией.
Подать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы компания вправе до 27 апреля.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

416. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... компании и, по сути, "предоставляла услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства" ("Ъ") Вчера Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску инспекции Федеральной налоговой службы № 5 к ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», в котором ...
... Единственная цель договоров - способствовать реализации ЮКОСом схем уклонения от налогообложения, сокрытию информации по этим схемам и выдаче ЮКОСу положительных аудиторских заключений», - заявила представитель инспекции № 5 ФНС Елена Александрова ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

417. Захват по всем "понятиям".

... является единственным производителем определенного ассортимента специальной продукции для ВПК. Министерство обороны России разделяет точку зрения ФНС и на 2005-2006 год разместило на ГУП «Радиоприборный завод» крупный оборонный заказ, объем которого ...
Насытившись в Москве, они стали проникать в регионы.
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

418. Почем ЮКОС для М. Гуцериева, или битва за "Томскнефть".

... Шимкевича С.В.. Не взирая на их недвусмысленные угрозы о разделении участи М. Ходорковского, Шимкевич С.В. сумел сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, что позволило к июню 2005 г.( по данным ФНС) вывести компанию в плюсовой баланс ...
Анисимов за не желание выполнять команды из Москвы был вскоре арестован, а г-на Винокуров ждал головокружительный взлет.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

419. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

... 370 Тверского района г. Москвы отменили решениями от 12 июля 2006г. и 2 августа 2006г. все приказы ФНС России о наложении дисциплинарных взысканий на Захарова К.Л. Тогда как в отношении Анатолия Сердюкова вполне уместно вести речь о наличии состава уголовного преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ «Злостное не исполнение судебного решения». Все признаки есть. Проявляет себя в этом случае и его заместитель. По письму заместителя руководителя ФНС России действительного государственного ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

420. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Если кратко, то «Запсибкомбанк», игнорируя Налоговый кодекс РФ, нормативные документы ФНС РФ, разъяснения судебных инстанций, не зачислял денежные средства на расчетный счет клиента-заемщика юридического лица.
В.Якушев – в Тюмени, ну а в Москве – и догадываться не надо.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google