Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Следы НДС ведут в Альпы.

15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело.
В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

42. Шпионы братья Заславские.

["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно ...
В январе 2009 года совет выиграл суд: ФНС обязали вернуть всю вытребованную сумму.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

43. Странные игры.

В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

44. Слабое звено Игорь Изместьев.

Писали и об изместьевском коттедже напротив ново-огаревской резиденции президента России: у сенатора за забором, мол, так часто устраивали фейерверки, что президентский Лабрадор Кони потерял сон. И о том, что молодой миллионер, сколотивший состояние ...
... капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», а статья 169 ГК РФ предусматривает ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

45. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... д. Кроме того, Смирновы поставляют IT-решения для Ростеха, Росатома, Почты России и даже ФМС и ФНС. Под их контролем находятся процессинговый центр «Картстандарт» (обслуживает 50 млн карт в России), РНКО «Платежный центр» и система платежей «Золотая Корона». Можно было бы порадоваться за столь успешных бизнесменов, если бы ни одно «но»: их американские паспорта и поддержка санкций против России. Андрей и Николай Смирновы не появлялись в России с 2015-2016 годов, живут в Майами, откуда руководят ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

46. Скелеты Алексея Голубовича.

Возникает множество вопросов, почему ФНС именно сейчас так крепко вцепилась в бизнесмена. Похоже, появился новый и могущественный интересант. Издание «Версия» задается вопросом: не выглядит ли вся эта ситуация так, что в процессе появился новый заказчик того, чтобы одного из свидетелей по делу ЮКОСа посадить в тюрьму и раздеть до нитки? Еще раз подчеркнем, что Миримская и Рыбин в деле ЮКОСа были на стороне России, то есть выступали против нефтяной компании и, соответственно, лично Леонида ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

47. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Чирилло вернулся в Италию из России в 2017 году. Его адвокаты намерены доказать, что его доход были получены за пределами страны, и поэтому не должны были облагаться налогами в Италии. "Новые известия", 17.03.2022, "Чирилло раскулачивают: у архитектора резиденции в Геленджике прошли обыски": Напомним, что в октябре 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

48. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

... via The Insider, via Baza, Иллюстрация: via Baza Кристина Потупчик Кристина Потупчик — одна из самых влиятельных медиаменеджерок России, она специализируется на «вирусной» сетевой пропаганде: ещё со времён работы в «Росмолодёжи» Потупчик занималась ...
Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

49. Крах банкира Хотина.

Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

50. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Неудивительно, что уже к весне 2015 года "Триал-Трейд", еще недавно получавший годовую выручку около 35 млрд руб. и занимавший, согласно данным журнала Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

51. Схемы, кровь и НДС.

В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

52. Обыски засвистели у министра над головой.

... только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд руб. "По данным следствия, должностные лица Минобороны России выбирали из имущественного комплекса компании "Оборонсервис" наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе ...
Гендиректор — бывший замглавы ФНС и советник министра обороны Сергей Хурсевич, председатель совета директоров — бывший начальник ГРУ Генштаба Александр Шляхтуров.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

53. Мишустин проворовался на компьютерах

Всем мошенникам и бандитам было объявлено — теперь за получение НДС нужно отстегнуть 50% от суммы возмещения (это не считая 10% сотрудникам центрального аппарата МВД России и 10% ФСБшникам за крышевание). Мошенники вначале расстроились, повздыхали-повздыхали, но согласились. И вот, уже спустя 6 месяцев после назначения нового руководства ФНС России повалил вал заявлений на возмещение в размере более 10 миллиардов рублей в квартал.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

54. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

... что даже отказывалась участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами. Отработала у них на концерте. А на последнем «Золотом граммофоне» ей даже вручал награду начальник управления досудебного аудита ФНС Даниил Егоров. Не иначе как это связано с намерением Ротару снова поехать в гастрольный тур по России ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

55. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... аппарата Банка России. 29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. ФНС вошло в банк с целью заблокировать средства, которые были на счете фирм «Соланж» и «Сатурн-М». Однако деньги в размере 1,5 млрд. рублей, которые поступили на счета фирм… и которые были сотрудниками ФНС заблокированы, каким-то образом ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

56. Для вернувших государству триллионы не нашлось работы.

Месяц назад президент РФ наградил Антона Устинова Орденом почета, в прошлом году он получил благодарность президента, что не удивительно, посколько только в 2006-2007 -м годах благодаря непосредственно работе сотрудников Юридического департамента ФНС России, в федеральный бюджет поступило более 1 триллиона рублей, что составляет 7,5% всей доходной части федерального бюджета за указанные годы.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

57. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

... данным ФНС, не получает. Однако, «Хроникам» известно, что его отцу Сергею Иванову, члену совета директоров компании в 2021 году выплатили около 100 млн рублей. Лицом компании выступает ее гендиректор, член Торгово-промышленной палаты Калининградской области Сергей Левченко. Доход компании составил 3 млрд, убыток — 200 млн рублей. Почетным членом нашего списка стал единственный рыбопромышленник Ненецкого автономного округа (НАО), член президиума регионального политсовета «Единой России» Алексей ...
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

58. Роскошные схемы.

Учредитель и бенефициар компании Сергей Оганезов в нулевые работал в Контрольно-счётной палате Москвы, следует из утечек базы ФНС, а Султан Исмаилов, имевший долю в фирме в 2022 году, получал зарплату в ГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» (ФТ-ЦЕНТР) как минимум в 2009 году. Несмотря на санкции, премиальные европейские машины продолжают поступать в Россию через беларусских посредников, показало наше расследование.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

59. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Сергей Каршков не прошел чек-ап Совладелец запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet скончался в швейцарской клинике Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2023, Умер один из основателей запрещенного онлайн-букмекера 1xBet, Фото: paul.mountian ...
1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, поэтому его деятельность незаконна.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

60. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ "Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.11.2022, Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя Finiko схватили в ...
На фирме висит долг в 100 тыс. рублей, а в карточке фирмы в сервисе «Контур.Фокус» стоит пометка: «Сведения [об адресе] недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google