Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Часть продали налево, пока на складе лежало."

... на складах компаний, аккредитованных при Российском фонде федерального имущества (РФФИ). Они могут быть реализованы до окончания следствия, если быстро портятся, морально устаревают или издержки на хранение сопоставимы с их стоимостью. Реализацию осуществляет РФФИ по постановлению уполномоченного органа, принявшего решение об изъятии товаров, этот же орган устанавливает минимальную цену. В случае с партией телефонов таким органом является Следственный комитет при МВД. В августе прошлого года ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

382. Больше тянуть не получится.

По его решению акции предприятия с многочисленными нарушениями законодательства были внесены в уставный фонд создававшегося тогда холдинга «Северная целлюлоза».
За последние годы возбуждалось множество уголовных дел, связанных с Архангельским ЦБК. В начале 2004 г. большая часть из них была передана в СУ СК МВД по СЗФО для единого масштабного расследования.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

383. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... МВД России, директора департаментов министерств, руководство которыми осуществляет правительство РФ, полномочные представители Правительства РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в Государственной думе Федерального Собрания РФ, полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ, председатель Российского фонда Федерального имущества, председатель Фонда социального страхования РФ, председатель правления Пенсионного фонда ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

384. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

... ru, "В масках за акциями" Проведены обыски в Центральном московском депозитарии Александр Шварев, Юрий Мацарский Владимир Крупчак Сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД РФ провели вчера обыски в ОАО «Центральный московский депозитарий» (ЦМД ...
В 1994 году КУГИ Архангельской области внес госпакет акций ЦБК в уставной фонд создававшегося тогда холдинга «Северная целлюлоза».
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

385. Вывод активов ВНК.

... Шварев Генпрокуратура, как стало известно газете «Время новостей», на днях забрала к себе из Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Центральному федеральному округу скандальное уголовное дело о выводе активов Восточной нефтяной компании (ВНК ...
В декабре 2001 года из-за этого уголовного дела Российский фонд федерального имущества отказался проводить аукцион по продаже 36,8% ВНК, пока ЮКОС не вернет в нее активы.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

386. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

фонд?) (…).
В частности, в ходе такой закрученной комбинации разведка Минобороны получила для разведки УБОП МВД письмо от 24 ноября 1997 года, подписанное первым замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ В.Шереметы, в котором тот ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

387. Мэр подложил дочку своему губернатору.

С промежутком в две недели их сняли с должности федеральные органы -- МВД и Генпрокуратура.
*** Из справки по результатам проверки Генпрокуратурой правоохранительных органов Пермской области в августе 2000 года С 1997 года по настоящее время некоммерческий фонд "Правопорядок" регулярно получает спонсорскую помощь от всех крупнейших ...
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

388. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

«В миру» Владимир Тебекин - почётный президент белгородской «Федерации бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», совладелец фастфуд-сети «Мистер Бургер».
Дело в отношении предпринимателя возбудили сотрудники следственного департамента МВД РФ 25 мая 2023 г. По версии следствия, в 2014 году под руководством Тебекина и близкого к нему бизнесмена Бобрицкого были совершены две неправомерные сделки по ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

389. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Зато мы в прямом эфире можем наблюдать, как тонко можно настраивать уголовное преследование в «коммерческом отделе» Следственного Департамента МВД РФ. — Врезка К.ру @vchkogpu, 17.11.2023 11:31: Кирилл Якубовский — бывший акционер Азбуки Вкуса, Кофе Хауз, банков М2М и Азиатско-Тихоокеанский банк. Один банк остался без лицензии, второй ушел в Фонд Консолидации Банковского сектора под ЦБ, потому что был системным.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

390. Аварийное отселение Александра Константинова.

Ровно два года назад в октябре 2020 предыдущий глава Фонда Михаил Архипов — был осуждён к 10 годам за взятки», — добавил Александр Хинштейн. "Блокнот — Самара", 22.10.2022 "И 50 копеек!": названа точная сумма хищений, в которых подозревают главу Фонда капремонта Самарской области": А чуть позже полковник Сергей Гольдштейн, начальник отдела информации Главного управления МВД России по Самарской области рассказал новые подробности: «Следственным управлением УМВД по городу Самара возбуждены два ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

391. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

По данным “Ъ”, в среду утром возле дома на Кутузовском проспекте, где проживает 36-летний Станислав Матюхин, высадился весьма солидный десант из сотрудников ГУЭБиПК МВД, их окружных коллег, а также сотрудников столичного УФСБ.
Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

392. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

... Как стало известно “Ъ”, Мособлпрокуратура сочла сомнительными источники благосостояния семьи бывшего главного строителя МВД РФ, действующего заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, сумевшего приобрести за последние 15 лет четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. По иску надзора уже две судебные инстанции согласились урезать жилищный фонд отставного полковника и передать государству две из его квартир ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

393. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Висит дело Не так давно МВД Липецкой области прекратило уголовное дело в отношении руководства металлургического завода «Свободный сокол».
А Владимир Лаврентьев в прошлом был начальником областного фонда имущества, затем — заместителем главы администрации Липецкой области, с 2006 по 2012 год возглавлял территориальное управление федерального агентства по управлению особыми ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

394. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

С конца 1990-х более десяти лет служил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а в 2016 году в звании подполковника полиции был переведен в Санкт-Петербургский университет МВД России на должность заместителя начальника учебно-научного ...
... называлась резервным фондом депутатов. Предполагалось, что деньги будут тратиться парламентариями на неотложные нужды своих округов. В конце 1990-х годов, когда Бюджетный кодекс РФ запретил законодательным органам власти иметь резервные фонды, одну ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

395. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Советник генерального директора — бывший полковник собственный безопасности МВД России Филиппов, советник — бывший заместитель прокурора Москвы, судья Мосгорсуда в отставке Григорьев.
Олег Жуков является одним из спонсоров православного фонда Светланы Медведевой и регулярно посещает обеды с Патриархом Кириллом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

396. Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина.

Эта история могла бы считаться рядовым конфликтом, если бы спустя месяц с поличным сотрудниками ФСБ и МВД России не был бы задержан юрист "Станкофлота" Михаил Дементьев, пытавшийся скопировать всю внутреннюю почту и базу "1С:Бухгалтерии" компании.
В 1993–98 — заместитель директора МИП "Фонд Груздева", НИИ лазерной медицины Министерства здравоохранения РФ. В 2006–08 — начальник управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии "Росатом".
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

397. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

[...] Еще одним аргументом следователя в пользу ареста стали предполагаемые «связи обвиняемого в руководстве МВД», которыми тот якобы успел обрасти за время своего сотрудничества с полицейским ведомством.
В ноябре 2016 года стало известно, что 95% компании купил инвестиционный фонд Prometheus Capital Левана Васадзе, однако в июне 2017 года Сергей Шилов выкупил компанию обратно.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

398. Обнальный прием.

... Ру, 07.12.2015, Обналичка измерялась миллиардами, Фото: sambo.ru Дмитрий Астахов Вячеслав Зубков Следственными органами МВД расследуется уголовное дело в отношении возможных участников преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской ...
впервые внедрил в Перми классическую схему вымогательства — когда коммерсанты платят не напрямую бандитам, а жертвуют деньги в какой-нибудь спортивный фонд.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

399. Лимузин Андрея Воробьева поймали на аренде.

В числе основных клиентов — не только физические лица, но и аппарат правительства МО, Федеральное агентство лесного хозяйства, Фонд социального страхования и Межрегиональная инспекция МНС №6 по крупнейшим налогоплательщикам.
... и инспекторов подмосковной ГИБДД можно рассматривать в свете продолжающихся «наездов» на начальника ГУ МВД по Московской области Николая Головкина. Как известно, у Головкина имеются очень влиятельные враги в ФСБ, руководстве МВД и Совете Федерации ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

400. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы, обналичившей 235 млрд руб., $400 млн и €66 млн. Среди участников схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим председателем правления и владельцем НЭПа Борисом Сокальским — банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП). В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google