Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Как прикарманить парк.

Схема эта очень похожа на те, что уже применялись администрацией города в 2014 году и привлекли пристальное внимание Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
... открытых торгов, передала право собственности на земельные участки четырём подконтрольным компаниям — ООО «Трест Башгражданстрой», ООО «Центр развития перспективных проектов», ООО «Фонд жилищного строительства — Недвижимость» и ООО «Служба заказчика ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

542. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Продавец входил в группу «Нутритек», которая ранее контролировалась Константином Малофеевым через фонд Marshall Capital.
— Врезка К.ру] В ноябре 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В итоге единственным обвиняемым в нем оказалась гендиректор компании-заемщика Евгения Кремнева, которую в 2012 году по ходатайству МВД Тверской райсуд ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

543. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

— Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений ...
... Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд “Солнечный берег”» и «Сберегательный». Под их управлением находилось около 60 млрд руб. пенсионных средств граждан. Суммарный объем активов фондов превышал 50 млрд руб ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

544. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

Интерпол задержал Тойганбаева на территории Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
"Многие государственные структуры и организации вынужденно переводили в фонд "Мээрим" средства и здания. За последние три — четыре года более 35 руководителей госучреждений были втянуты в связи с фондом "Мээрим", — заявил президент.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

545. Стоптанные "Башмаки".

... Фирма «Саманта» 24034021 ЗАО «Южный шлях» 5468765 ООО «Крымторгстройматериалы» Комментарий: сотрудниками УБОП и УГСБЭП ГУ МВД Украины в Крыму в рамках уголовного дела № 50977 оперативно сопровождались уголовные дела, возбужденные в результате ...
Они контролировали фирмы «Русь» и «Саманта», поддерживали тесные связи с Людмилой Рудаковой и её другом Сергеем Дьяченко (Сергей Красноярский); Людмила Рудакова была совладелицей фирмы «Саманта», возглавляла благотворительный фонд «Астери», её ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

546. Первая дочь страны.

... МГУ. Четыре года назад проезд к элитному дому неожиданно закрыли шлагбаумом, в подъезде посадили охрану и при продаже квартир риелторы стали указывать, что «въезд — строго по пропускам, дом охраняется ФСО, МВД и спецназом из американского посольства ...
... 398 млн. Мария (слева) в Голландии, 2008 г. Помимо ЭНЦ, который возглавляет академик Дедов, Sanofi тесно сотрудничает с фондом «Сколково», c Роснано и подписала меморандум о взаимопонимании с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

547. Браудера, петушившегося по делу США против Кацыва, оставили на птичьих правах.

... Антон Архипов Билл Браудер (справа) Широко распиаренная в западных и оппозиционных российских СМИ «победа» Главы фонда Hermitage Уильяма Браудера над представителями компаний Prevezon Holdings российского предпринимателя Дениса Кацыва в окружном суде ...
... что Браудер и Файерстоун ни на шаг не приблизились к доказательствам достоверности о том, что они говорили о бывшем следователе МВД. И что более важно, судья в своем решении прописал, что если они продолжал распространять эту иже информацию, не ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

548. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Эта компания принадлежит люксембургскому фонду AlteraCapital, созданному в 2011 году ближайшим к Герману Оскаровичу человеком — Кириллом Андросовым.
Его связи в Генпрокуратуре, ДЭБ МВД и ФСБ, наработанные за время "распила" ФГУП "Госграница" отлично сохранились, несмотря на уход генерала армии Проничева в отставку по возрасту.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

549. Николая Денина осудили на птичьих основаниях.

Отметим, что предприятием в 1992-2003 годах руководил он сам. Между тем в 2012 году проверку расходования средств регионального резервного фонда провело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Сыщики пришли к выводу, что взрыв на птицефабрике являлся локальной чрезвычайной ситуацией (в частности, не были разрушены водопровод и канализация) и это ЧП не могло иметь и не имело негативных последствий для населения; не несло экологической, биологической и ...
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

550. Карусель для вкладчиков.

Он был арестован в июле 2014 г. по ходатайству следственного департамента МВД, занявшегося расследованием хищений в Мособлбанке.
... принадлежащей Анджею Мальчевскому, Зединой, Васильеву, а также структурам Мальчевских – «Финхолкому», Национальному конному парку (НКП) «Русь», Национальному фонду святого Трифона, ООО «Лесные дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

551. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Предложение продать пакеты получили и пенсионные инвесторы (девять фондов и управляющая компания «Инвестиционный стандарт»), указывал человек, близкий к акционерам Промсвязьбанка. Финансист, сотрудничающий с УК «Инвестиционный стандарт», знает, что фонды дали согласие и сделка закрыта. Представители «Роснефти» и ВБРР не ответили на запрос. Получить оперативные комментарии в следственном департаменте МВД не удалось.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

552. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Основанием стало заявление фонда ЖКХ. В ноябре 2013 года Инвестбанк выиграл электронные торги на размещение госсредств, после чего 1,5 млрд руб., принадлежащие фонду, оказались на его счетах. 10 декабря фонд попросил вернуть свои деньги, не исключено, что могли сыграть роль волнения на финансовом рынке, вызванные отзывом лицензии у Мастер-банка ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

553. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Отметим также, что в нашем распоряжении есть еще две записи: разговоры Шмелева с неким Борисом Борисовичем (Колесниковым?) и оперативником ГУЭБиПК МВД России, в которых обсуждаются последние приготовления к аресту Урлашова.
Поэтому Урлашов создал Фонд содействия развитию Ярославля, куда активно привлекал деньги местных бизнесменов.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

554. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

«Почте России» не удалось выработать с Пенсионным фондом РФ оптимального решения по вопросу доставки пенсий по всей стране.
... в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

555. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

По мнению местных наблюдателей, любые попытки преемника В. Януковича организовать репрессии против МВД и СБУ в качестве кары за подавление Майдана неизбежно натолкнутся на жесткую силовую реакцию.
... фонда Marshall Capital Partners, крупнейший миноритарий «Ростелекома» (около 10% акций), член попечительского совета «Лиги безопасного интернета» (его считают инициатором создания черных списков сайтов), председатель правления Благотворительного фонда ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

556. "Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях".

Также был допрошен Александр Гольдфарб, руководитель Фонда гражданских свобод, основанного Борисом Березовским, который был хорошо знаком с Александром Литвиненко.
К этому времени господин Гольдфарб связался со своим знакомым английским адвокатом Джорджем Мензисом, который отправил факс в британское МВД и приехал встретить их в аэропорту.
Дата: 10.02.2015 Копия в Google

557. Ошибка "Евротраста".

Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.
«Уралкалий» добился от АСВ подачи заявления о преступлении, а от Следственного департамента МВД России возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества банка.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

558. Мошенничество по алгоритму.

... регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ ...
А в 2002 году Яков Шляпочник провернул поистине волшебную операцию — принадлежащий «Русским фондам» федеральный агрохолдинг «Русагрокапитал» набрал кредитов в $100 млн под залог зерна, но затем зерно куда-то исчезло, а сам «Русагрокапитал» оказался ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

559. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

Стоит отметить и то, что ставки на кону немалые: общий объем средств дорожного фонда Воронежской области в 2013 г. составлял 6 млрд 304 млн руб. И скорее всего эта цифра будет расти, ведь выборы — вещь затратная. А рисков при этом, по мнению региональных экспертов, нет никаких: все главные местные силовики — глава воронежского УФСБ Александр Клопов, начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев, руководитель областного Следственного управления СК Николай Третьяков и облпрокурор ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

560. Следы полония ведут в...

Как же я могу остановиться?" — заявила она. Юридический фонд Марины Литвиненко к тому времени уже получил больше пятнадцати тысяч фунтов пожертвований. "Именно поддержка простых людей убедила меня не бросать начатое на полпути", — отметила Литвиненко. — Врезка К.ру] Надзорную жалобу вдовы Александра Литвиненко на решение МВД Британии рассмотрят в 2014 году.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google