Дело в том, что уголовное дело о хищении нашего кредита до сих пор ведется в Швейцарии, причем занимается там им уже не прокуратура кантона Женева, а федеральная прокуратура: деньги отмывались через их банки, а по местным законам — это преступление.
Дата: 24.07.2003
Копия в Google
Но подлинные масштабы хищений "спецталонов" вскрылись после элементарной проверки в 2001 году в спецотделе ГУ ГИБДД МВД РФ. Результат потряс.
Дата: 07.07.2003
Копия в Google
Посему ФСНП инициировала дело о хищениях значительных средств, допущенных при съемках рекламных фильмов о "Газпроме", одним из основных фигурантов которого является герой нашего повествования.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
В электронных СМИ в начале года уже сообщалось о причастности Панкратова к хищению документов, представленных Центризбиркомом на заседании межведомственного координационного совета по разработке проекта федерального закона "О государственном регистре населения Российской Федерации" в рамках Программы, что тем самым ставило репутацию руководителя министерства Реймана под серьезный удар.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Верные партийцы докладывали Александру Петровичу о крупных хищениях в партии, но дальше вспышек гнева не шло, и все оставалось по-прежнему.
Дата: 02.04.2003
Копия в Google
Согласно версии следствия, а по факту хищения следственным управлением ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело №79067, «Абрамович Р.А. ...используя заведомо подложные документы, под видом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу, где оно было реализовано».
Дата: 05.03.2003
Копия в Google
Поначалу они занимались всем тем, что могло принести прибыль, и в 1988 году даже были задержаны по подозрению в хищении.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
Однако в 1995 году Немцов инициировал следствие по факту хищения крупного валютного кредита, выделенного Минфином принадлежащему Климентьеву судостроительному заводу «Ока».
Дата: 08.01.2003
Копия в Google
Лимарев сам рассказывал мне, что в Белгородской области возбудили два уголовных дела по его хищениям и он был вынужден бежать за границу.
Дата: 04.12.2002
Копия в Google
«9 сентября 1992 года в отношении Р.А.Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы возбуждалось уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном размере на сумму почти 4 млн.рублей...» Аналитики фиксировали его особые отношения с Лужковым в период президентской кампании.
Дата: 05.11.2002
Копия в Google
На судебном процессе Головлев собирался назвать фамилии высокопоставленных чиновников, в реальности ответственных за инкриминируемые ему хищения.
Дата: 17.10.2002
Копия в Google
7 апреля 2000 года управление МНС по Москве начало проверку финансовой деятельности НТВ. 13 июня 2000 года глава холдинга "Медиа-Мост" Владимир Гусинский арестован по обвинению в хищении госимущества и выпущен под залог спустя три дня. 11 июля 2000 года в помещениях холдинга "Медиа-Мост" и телекомпании НТВ проводится выемка документов.
Дата: 27.09.2002
Копия в Google