Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Братья Магомедовы ответят в десятикратном размере.

Братья Магомедовы ответят в десятикратном размере Арестованные по делу "Суммы" активы потянули на 100 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.05.2020, За хищение 11 миллиардов рублей взяли 100 миллиардов, Фото: АГН "Москва" Николай ...
Среди них, по данным “Ъ”, $750 млн, вырученные от продажи акций Новороссийского морского торгового порта «Транснефти».
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

502. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

... приговорить Ольшевского к пяти годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., а Ситникова — к девяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. По материалам дела фигуранты совершили многомиллионные хищения при возведении ряда объектов ...
Также следствие полагает, что в 2013 году ООО «СВК» приобрело у ОАО «Коми тепловая компания» за 8 млн рублей акции ОАО «Бурводстрой».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

503. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

То есть Изместьева написала заявление на Айрапетяна уже после того, как ее сын дал показания на него по делу о продаже акций «Башнефти». И опять, как и в истории с Леоновым и Федорченко, Тамара Изместьева заявляет на своих обидчиков в СК лишь спустя четыре года. Против Айрапетяна возбуждают уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Совершая хищение, Айрапетян Л. Г. использовал подавленное состояние Изместьевой Т. Ф. в связи с рассмотрением в Московском ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

504. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Он был признан виновным в хищении акций компаний холдинга "Евродон" и осужден на 4 года лишения свободы.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

505. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

О документе-опровержении: я прочитал его бегло, и ты, должно быть, знаешь, что Магнитский не называл сумму <хищений> в октябрьских показаниях 2008 г. Скорее, он описывает механизм, с помощью которого были украдены деньги, это незаконная ...
Вот эти моменты в изложении Отто: «1) Браудер и Магнитский состряпали незаконные схемы для покупки акций «Газпрома» до <того, как попали в> круг <подозреваемых> 2) помимо этого, Магнитский разработал схемы ухода от налогов: купил 7% акций <Газпрома ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

506. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

... путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» — 4,1 млрд. сум, денежные средства 4 млн. долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин — 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» — 1,9 млрд. сум и другие); — хищение путем присвоения и растраты ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

507. Как падал "Траст".

В ответ Юров написал в СК РФ заявление «о покушении на хищение имущества» кипрских компаний Willow River и RCP Уорсли и Попковым, где обвинил их в преступном сговоре и нанесении ущерба свыше 5 млрд руб. компаниям и их бенефициарам, и попросил защитить свои бенефициарные права. Willow River и RCP владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. «Банк «Траст» никогда не управлял этими компаниями и не переписывал на себя их акции, потому что это незаконно, — утверждает представитель банка.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

508. Хулиган при деньгах.

Украинские СМИ сообщали, что в 1986 г. Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявляет Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах).
Тогда Дадаханов не раз жаловался журналистам, что его заставляют продать акции футбольного клуба под давлением спецслужб.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

509. "Сейчас машина закрутится".

Хищения есть, а преступления — нет Стоит отметить, что по «стойке смирно» перед Петренко встают не только омские правоохранители, но с недавних пор и некоторые московские.
Они согласились продать банк за 361 млн рублей наличными, из которых 260 млн были оценены акциями, а остальное — замещаемыми активами.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

510. 100 миллиардов коню под хвост.

Средства уходили сначала на счета ОАО РФК (на конец 2013 года владело 97,96% акций Мособлбанка), а потом и вовсе в неизвестном направлении.
"Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

511. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... в хищении денег у Альфа-банка в 2011 г., после того как ему было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК. Фридман не ответил на запрос «Ведомостей». Яковлев — крупный заемщик и должник банка и с ним ведется текущая работа по взысканию задолженности в рамках законодательства, «идет уголовное разбирательство по его долгам — этим вопросом занимаются правоохранительные органы», сообщил представитель Альфа-банка. *** Олег Яковлев: сотрудник Вашего банка предложил мне передать все 100% акций ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

512. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Как следует из материалов дела, некая группа лиц не позднее 29 сентября 2004 года мошенническим путем совершила хищение здания, принадлежащего ЗАО "ПТК "Строитель"" (улица Курляндская, 8, корп. 2, литера М), стоимостью 46,5 млн руб. Потерпевшим по этому делу признан предприниматель Александр Логоденко, владеющий 90% акций этого ЗАО. Именно обращение господина Логоденко в правоохранительные органы и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

513. Острова раскрытых сокровищ.

Как следует из документов, ему принадлежала половина акций Sander Universal Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2008 г. и ликвидированной позднее в том же году.
Фонд утверждал, что у него украли три дочерние компании, которые затем были использованы для хищения $230 млн из бюджета под видом возмещения налогов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

514. Люди Сердюкова.

... в мошенничестве при продаже акций, земли и имущества 31-го ГПИС, объекта в Пересыпи, Закутайло — в мошенничестве при продаже объекта в Пересыпи. Второе уголовное дело по той же статье расследуется в отношении арестованных бывшего гендиректора ОАО «Славянка» Александра Елькина, его помощницы Юлии Ротановой и гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» (принадлежит Елькину, ранее он был гендиректором) Андрея Луганского. Все они обвиняются пока лишь по эпизоду о хищении 52 млн руб., полученных за ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

515. Идеолог "Северного братства" получил 4 года колонии.

В ходе расследования уголовного дела об экстремизме в ноябре 2011 года из него было выделено еще одно — о хищении 8,9 млрд руб., выделенных правительством РФ на проектно-изыскательские работы для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Для привлечения новых сторонников, они решили провести в России несколько массовых акций, а также запустить интернет-проект "Большая игра".
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

516. "Krisha" российского бизнеса.

Как рассказывали мне сотрудники МВД РФ, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой ...
Речь идёт о нашумевшем в своё время в Израиле деле — покупке 20% акций телекоммуникационной компании Bezeq. Формально акции самого крупного поставщика услуг связи в Израиле купил в 1999 году компаньон Михаила Черного — Гад Зэеви.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

517. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

... взлом и хищения. В 1998 году получил два года условно за мошенничество и сбыт похищенного товара. Согласно докладу News&Records, он продавал номера визитных карточек, украденных хакерами в США. В 1994 году основал компанию DataProtect, специализирующуюся на компьютерной безопасности. В 1999 DataProtect совместно с IVM представили Megacar, версию Mercedes-Benz, объединяющую 16 модулей GSM для обеспечения мобильного широкополосного доступа в инетрнет. В 2000 году он продал 80% акций DataProtect ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

518. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

«Это домыслы, — парирует Бородин, — у меня как у частного лица остались сотые процента акций».
... Глава Банка Москвы Бородин объявлен в розыск, сообщил источник Следственный комитет при МВД России, расследующий дело о хищении средств московского правительства в размере 13 миллиардов рублей, вынес постановления об избрании меры пресечения в виде ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

519. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Как рассказал в одном из интервью бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (объявлен в розыск за хищение более 3 млрд рублей из областного бюджета), в августе 2008 года Демидов занял пост советника по ипотеке помощника президента РФ ...
В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать «РИГрупп-финанс» 1 млрд 70 млн руб., а взамен получить 100% акций фирмы «Лэрен», которые принадлежат «РИГрупп-финанс».
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

520. За что платил Абрамович.

... тогдашнего президента Владимира Путина (который якобы лично и через главу своей администрации Александра Волошина требовал от опального олигарха продать долю в ОРТ), угрозами и давлением вынудил его дешево продать акции ОРТ, «Сибнефти» и «Русала ...
... в Москве по подозрению в совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода на сумму около 4 млн руб. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о хищении государственного имущества в особо ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google