Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Из заявления об отводе Левиту: Одним из этапов завладения ОАО «Павловскгранит» и его активами являлось фактическое хищение в декабре 2011 года 100% акций ЗАО «Павловскгранит-Инвест», принадлежащих Пойманову С.П. под предлогом обращения на них взыскания по заведомо заниженной стоимости, сопровождавшимся передачей указанных акций лицам, подконтрольным Жукову Ю.В. В то же время в отношении ЗАО «Павловскгранит-Инвест» инициировано банкротство, где основным кредитором, определяющим ход процедуры ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

342. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Банкир Алякин в розыске за организацию хищений под видом выдачи кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало ...
В 2012 году основной акционер девелопера Potok (ранее — Mirax Group) Сергей Полонский передал оперативное управление компанией господину Алякину, который намеревался выкупить его акции.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

343. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

Павла Митрофанова доверили Интерполу Экс-зам тюменского губернатора за 5 млн руб. отмазывал Мундутя, подельника Хорошилова в деле о хищении у ВТБ 5 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2015, Дело о похищенных кредитах сняли с ...
В мае следователь ГСУ СКР Алексей Весельев, в производстве которого находится также известное дело о растрате акций "Башнефти" и их последующем отмывании, заочно предъявил господину Митрофанову обвинение в даче взяток и покушении на это (ст. 30 и ст ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

344. По секрету невиновный Юрий Жуков.

А.С. Пушкин Юрий Жуков Экспертный центр ФСБ России завершил проверку серверов, изъятых во время проведения следственных действий в офисах Национальной нерудной компании Юрия Жукова по делу о хищении акций ОАО «Павловскгранит».
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

345. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... никакого отношения к хищению из бюджета России. Эти деньги я получил от своего бывшего делового партнера Перепиличного Александра Владимировича, который обманул меня и многих других кредиторов и скрывается в настоящее время, по моим сведениям, в Великобритании…» В мае 2011 года Степанов заявил «Ведомостям», что Перепиличный сам виноват в том, в чем обвиняет его. С одной стороны, Перепиличный, как следует из слов Степанова, распоряжался его деньгами, например, покупая для него акции, а с другой ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

346. Легким сплавам придали форму сообщества.

Как следует из постановления, имеющегося в распоряжении "Ъ", в ходе расследования ГСУ было установлено, что в неустановленное время, но не позднее марта 2004 года Александр Романов и иные "не установленные следствием лица" создали преступное сообщество "с целью хищения мошенническим путем прав на доли в уставном капитале коммерческих обществ", владевших 56,7% акций ОАО ВИЛС.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

347. Сын сити-менеджера Барнаула прикарманил "Доверие".

... версии следствия, продажа акций проходила поэтапно, небольшими пакетами, которые не представляли интереса для потенциальных приобретателей. При этом для соблюдения процедуры торгов регистрировались номинальные участники. По подсчетам следствия, ущерб городу составил почти 20 млн руб. На сегодняшний день уставный капитал «Доверия» — 17,731 млн руб. По данным базы Kartoteka.ru, в 2012 году выручка компании превысила 86 млн руб. при нулевой прибыли. Второй эпизод дела связан с хищением 12 млн руб ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

348. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Там расследуется дело о хищении у Пойманова личного имущества (возбуждено по ч. 4 ст 159 УК).
Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

349. Навалились на Никиту Белых.

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, следователей интересовали документы, касающиеся продажи 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода (СВЗ), которые, как считает следствие, были проданы по заниженной стоимости. Напомним, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту "хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций Уржумского СВЗ" ГСУ СКР возбудило в декабре 2012 года.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

350. Юрия Лужкова послали за женой.

На допросе по делу о хищении 12,7 млрд бюджетных рублей, оказавшихся на счетах свидетеля Батуриной, свидетель Лужков ограничился "общими фразами" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2011, Фото, иллюстрация: "Ведомости" Юрия Лужкова послали ...
При этом сам Банк Москвы, попавший в сложную финансовую ситуацию, обратился к Юрию Лужкову, после чего правительство города приобрело акции, выпущенные по дополнительной эмиссии банком, на 15 млрд руб. Однако, по словам адвокатов "Интеко" Александра ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

351. Кредитная задолженность стала уголовной.

Эти активы консолидированы на балансе британской Energomash UK Ltd, более 90% акций которой владеет гендиректор ОАО "Энергомашкорпорация" Александр Степанов.
Также Степанову может грозить 159-я статья УК — мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием) и ряд статей по банкротству — 195-я, 196-я и 197-я, добавляет управляющий партнер группы компаний «Содействие бизнес ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

352. Над вором и "крыша" горит.

Когда же акционеры, разочарованные в гостиничном бизнесе, решили продать неприбыльный актив, Нагорному не понравилась количество причитающихся ему акций, и он применил нехитрую схему — сам организовал рейдерскую атаку на место своей службы.
Подводя промежуточные итоги: друг и партнер Алексея Нагорного нотариус Игорь Когатько за хищение квартир у социально незащищенных москвичей сейчас сидит в тюрьме.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

353. "Академики" из Инвестбанка.

... The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Академики" из Инвестбанка Антон Крикалев Владимир Антонов Следственный комитет МВД РФ в течение нескольких месяцев расследует хищение 10 миллиардов рублей у «Инвестбанка». Как сообщает источник в СКП, недавно милиционерам удалось выяснить подробности этого деяния. По версии следствия, на эти деньги владельцы банка Владимир и Александр Антоновы хотели приобрести контрольный пакет акций компании Spyker, нового владельца мирового автогиганта SAAB ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

354. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Оригинал этого материала © utronews.ru, 02.08.2010 Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн. "Сибирским цементом" Олега Шарыкина За Шарыкиным тянется целый шлейф криминальных историй еще с юности, а сейчас он просит Медведева, Путина и Чемезова ...
Дело в том, что в июле 2009 года состоялось собрание акционеров, на котором закономерную победу одержал «РАТМ» Эдуарда Тарана (который еще с 2004 года владел контрольным пакетом «Ангарскцемента» в 50,5% акций, но только через 5 лет смог в судах ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

355. Очень странное IPO.

Взять хотя бы скандал с 20% акций комбината "Апатит", которые фигурировали в расследовании дела ЮКОСа. В результате, после длительной судебной тяжбы, эти акции перешли от "Фосагро" к государству, а за этим холдингом навсегда закрепилась приставка "Юкосовский". Впрочем, влияние Михаила Ходарковского и Платона Лебедева, которые за хищение акций этой компании получили по восемь лет, существенно ослабло, когда Group Menatep продала свои акции менеджменту компании.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

356. Атомная прачечная по-украински.

Контрольные пакеты акций предприятий ядерного цикла во всех странах мира принадлежат государству, надзор за коммерческой деятельностью предприятий, входящих в атомную отрасль, также осуществляется на правительственном уровне.
Все покупки проходили через заместителя генерального директора «Атомэнергопроекта» Мирющенко К. Е., в настоящее время уволенного по коррупционному делу и находящегося под следствием за хищение 3 млрд рублей.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

357. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

По информации Генеральной прокуратуры России, Ходорковский и еще один обвиняемый – глава МФО «Менатеп» П. Лебедев – организовали преступную группу, которая в 1998 году совершила хищение имущества «Восточной нефтяной компании» путем присвоения акций на сумму 3,6 миллиарда рублей по старому курсу. А в период между 1998 и 2003 годами они легализовали данные акции и, кроме того, присвоили крупные объемы нефти у дочерних предприятий ЮКОСа на общую сумму более 892,4 миллиарда рублей.
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

358. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

... лиц, которые с целью хищения денежных средств компаний "Макромир", "Макромир-Финанс" и "Макромир-Холдинг" под надуманным предлогом приобрели акции ОАО "Нижегородский порт" - на деньги "Макромира", но не совсем для него. По данным следствия, сделка, которая проводилась с октября 2007 года по май 2008, стоила "Макромиру" порядка 627 миллионов рублей, однако акции порта были оформлены на совершенно другие фирмы - "Щедрый дом", "ЛЭК Истейт" и ряд других. При этом из 25 акций порта пятью владеет ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

359. Мир, труд, рейд.

По данным Счетной Палаты РФ, на осень 2004 г. 66,77% его акций принадлежали профсоюзным организациям всех уровней, 19,03% - предприятиям строительного комплекса, 2,25% - организациям потребкооперации.
В 1996-1998 гг. через АО «Кузбасстрансстрой» было организовано хищение 20 млн. долларов, направленных федеральным бюджетом на господдержку реструктуризации угольной отрасли региона.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

360. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

... 43% акций «Сибнефти» и 25% Русала«. Березовский постепенно продал или утратил и прочие российские активы — Объединенный банк, телекомпанию МНВК, акции «Трансаэро» и «АвтоВАЗа», издательский дом «Коммерсантъ» — и сосредоточился на политике. Ему удалось получить в Великобритании статус политического беженца, и он пытался играть заметную роль в выборах президента России в 2004 г. и в украинской оранжевой революции. В конце 2007 г. Савеловский суд заочно приговорил Бориса Березовского за хищение ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google