Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн руб., совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

222. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе. В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

223. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб ...
Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса, писал Forbes.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

224. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет Бывшие зампред и советник правления "Легиона" через кредиты подконтрольным фирмам похитили у банка 122 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2020, Хищений им "Легион ...
... банка выдавало кредиты техническим заемщикам, выводило ликвидное обеспечение, замещало ликвидные активы в виде ювелирных изделий на права требования к техническим компаниям, перечисляло денежные средства под видом приобретения недвижимости ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

225. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

226. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

... в 2014 году, а потом в хищении его многомиллиардных активов. В итоге бизнесмена, который активно сотрудничал со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Кто именно застрелил предпринимателя Минеева, так и осталось неизвестным, но было установлено, что его активы в виде коммерческой недвижимости пытались похитить как минимум две группы ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

227. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

В итоге господин Галумов был арестован Лефортовским райсудом и оказался в СИЗО в одной камере с известным петербургским бизнесменом Дмитрием Михальченко, обвиняемым в хищении при реконструкции госрезиденции в Ново-Огарёво.
Александр говорит, что денег нет, а чтобы их получить хорошо бы продать семейную недвижимость, которая арестована следствием и все правоустанавливающие документы тоже изъяты.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

228. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

... нашло оценку в приговоре, Фото: @Noskov_Egor Александр Александров Егор Носков В Савеловском райсуде Москвы вынесен приговор по делу о хищении имущества у одной из структур корпорации МиГ. Речь шла о 2,2 га земли на Ходынском поле с тремя зданиями на ...
По версии Следственного комитета России (СКР), которую суд счел обоснованной и доказанной, обвиняемые в 2004–2011 годах «в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО МиГ-РосТ, ранее находившейся ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

229. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Это позволяет предположить, что кто-то пытается «повесить» на Юревича и Белоусова многомиллиардные хищения, чтобы пустить следствие по ложному следу.
Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

230. Италия вернула Илью Шермана на родную землю.

... Илью Шермана, обвиняемого в хищении земель в Одинцовском районе Подмосковья на 570 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России. "По согласованию с итальянской стороной состоялась передача гражданина России", — говорится в сообщении. Как полагает следствие, в 2010 году Шерман и другие лица решили похитить земельные участки в Одинцовском районе Московской области, находящиеся в федеральной собственности. С этой целью "они создали видимость приобретения недвижимости на указанных землях и ...
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

231. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

В августе 2010 года Буланова признали виновным в хищении 17 миллионов рублей; в ходе расследования выяснилось, что чиновник владеет несколькими загородными домами в Подмосковье, апартаментами в Париже и Ницце и гостиничным комплексом в Москве. Буланову дали 3,5 года колонии; через два года его досрочно освободили. В доме на Патриарших ему по-прежнему принадлежит девятикомнатная квартира. Есть другая недвижимость и у остальных родственников Бирюкова.
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

232. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью Главу "Морспасслужбы Росморречфлота" обыскали по делу о хищениях 30 млн руб., его предшественник Смирнов под подпиской о невыезде Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2018, У морского спасателя нашли золото и 100 миллионов, Фото: via vnpinfo.ru Марина Царева Андрей Хаустов В Санкт-Петербурге сотрудники регионального УФСБ провели обыски в рамках расследования особо крупных хищений в ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

233. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Более других в этом году пострадали братья Магомедовы — их арестовали в конце марта по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств и с тех пор держат в СИЗО Лефортово.
Со временем взгляды отца и сына на развитие компании разошлись, Денис вернулся в Россию и занялся недвижимостью.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

234. Замглавы Сочи взяли за стройку.

Из недвижимости он задекларировал семь земельных участков (от 713 до 23 117 кв.м), четыре жилых дома (от 39 до 552 кв.м), два гаража, магазин, административное здание, карбидный цех, нежилые помещения и здание котельной.
По данным правоохранителей, претензии к застройщику связаны с краснодарским ЖК «Мир», при строительстве которого было выявлено хищение 220 млн руб. Объект должен был вводиться в эксплуатацию в 2016 году, но даже в настоящее время готов всего на 20%.
Дата: 19.04.2018 Копия в Google

235. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды Экс-глава "Кванта-Н" и его подельник заподозрены в выводе из госкомпании 500 млн руб. и хищении кредита на 900 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2018, К украденной недвижимости приплюсовали кредит Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, двое уже осужденных фигурантов уголовного дела о хищении комплекса зданий у ОАО «Квант-Н», ранее работавшего в интересах космической промышленности, стали фигурантами нового ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

236. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы Экс-зампред банка "Клиентский" арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2018, Деньги VIP-клиентов одолжили подставным ...
Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

237. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Глава "Ростеха" с женой продали киргизу свой долгострой, но дело о хищениях архитектора Наны Эрнандес-Геташвили живет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.12.2017, Фото: via bizlife.kz, KazanFirst.ru Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании ...
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

238. "Я богатый человек".

В чистом виде хищение. Выписка (из Росреестра) 2. Дальше наш мальчик покупает ещё две квартиры (выписка и выписка) в этом доме, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 квадратных метров. Сегодняшняя цена этой недвижимости 250 миллионов рублей.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

239. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку — заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам ...
Как установили в СКР, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

240. "Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски.

"Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски Василия Смирнова, хозяина "ППФ "Мастер" — подрядчика по реконструкции на Старой площади, взяли за хищение более 70 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.04.2017, Следователи заглянули в ...
Также оперативники изъяли документы, свидетельствующие о наличии у семьи Смирновых многочисленных объектов недвижимости за рубежом.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google