Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Общая оценка активов — $25-30 млн. Ерванд Захарян (бывший мэр Еревана (2003-2009 годы), председатель Комитета кадастра недвижимости). В 90-е годы работал в сфере поставок топлива в Армению. В середине 90-х годов проходил по т.н. «мазутному делу», которое было связано с хищениями крупной партии мазута, которая должна была прибыть из России.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

102. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука Как бывший замдиректора "Газпром инвест Юг" и его советник скупали недвижимость во Франции Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Газпромовцы покоряют Европу, Фото: via istories ...
Меньше чем через две недели после публикации «Известий» стало известно, что полиция подозревает отца и сына Приходько в хищении трех миллиардов рублей у «Газпрома». "Известия", 29.07.2013, "Бизнесменов проверяют на хищение у "Газпрома" 3 млрд рублей ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

103. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

В прошлом материале мы рассказали о гигантских хищениях, которые совершались в ФСИН в то время, когда тюремное ведомство от лица Минюста курировал Александр Смирнов.
Кроме того, агентство недвижимости «Невский проспект» занималось подбором недвижимости для инвестиций.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

104. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

(В 2017 году Агаларов занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».) Теперь редакция газеты «Совершенно секретно» располагает выписками из Единого государственного реестра недвижимости, которые впервые показывают объективную ...
Тогда бывшие работники совхоза написали петицию под названием «Требуем провести расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которую разместили на сайте Change.org, а также отправили Генеральному прокурору Юрию Чайке ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

105. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

106. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Ему инкриминируется хищение кредита ВТБ на сумму $65 млн. В свою очередь, бывшие топ-менеджер предприятия и два его конкурсных управляющих отправлены в СИЗО за злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию из-за границы материалы, которые доказывают его невиновность.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

107. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Суд пришел к выводу, что у банкира не было умысла на хищение у женщины денег, так как он пытался вернуть их и даже отдал половину — 100 тысяч евро.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

108. "Кидок" как смысл жизни.

Бизнесмен Виталий Смагин, обратившийся в генпрокуратуру с заявлением о факте хищения у него 20 процентов акций управляющей компании «Европарка», приложил к заявлению фальшивые доказательства.
История с «Европарком» стала за последние дни в интерпретации СМИ настоящим блокбастером, и не только потому, что речь идет о действительно крупном и дорогом объекте недвижимости.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

109. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Алексею Бажанову вернули 12 млн франков Швейцария отказала России в преследовании экс-замглавы Минсельхоза за хищения и разморозила его счета Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.10.2023, Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза ...
Финансовый управляющий добивается начала продажи зарубежного имущества господина Бажанова, среди которого могут быть доли в британской и американской компаниях, а также недвижимость в пригороде Лондона.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

110. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Племянник Назарбаева теряет связь со свободой Кайрата Сатыбалды при попытке вылететь из Казахстана в Дубай задержали за злоупотребления и хищения в "Казахтелекоме" Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", Узбекистан, 14.03.2022, Власти Казахстана ...
Кайрат Сатыбалды фигурирует в расследовании «Азаттыка» об элитной недвижимости в Алматы, которой владеют экс-президент Казахстана, его дочери, зятья и племянник.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

111. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе ...
Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели также перечислили деньги, но недвижимость не получили.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

112. Старушка на миллиард.

В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов». Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

113. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость Владельцу "ВИП-Стройинжиниринга" Сергею Дегтяреву с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. дали от 4 до 8 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.02.2018, За хищения на Восточном осудили в Москве Муса Мурадов Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

114. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

При этом, по данным "Ъ", господин Титов остался недоволен тем, что в материалах дела фигурирует лишь один обвиняемый, а следствие не объявило в федеральный розыск других участников аферы, у родственников которых оказалась многочисленная недвижимость в Москве и Подмосковье, приобретенная как раз в период, последовавший сразу за хищением средств сенатора.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

115. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

["Коммерсант", 26.06.2014, "Топ-менеджеру "Миэля" нашли место в Барвихе-Вилладж": По версии следствия, Сергей Касаткин в 2007 году в сговоре с другими должностными лицами холдинга "Миэль", "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

116. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

Уголовное дело по факту хищения здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м было возбуждено СКР в октябре 2011 года. Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" предпринимателя Отари Кобахидзе. По словам потерпевшего, он по семейным обстоятельствам передал управление расположенными в здании пекарней и магазином гендиректору ООО Марине Владимирской. Однако она, по версии следствия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, решила продать недвижимость.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

117. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Полиция допросила ранее судимого Григория Куликова в качестве свидетеля по делу рублевской "Барвихи-Вилладж" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2014, Фото: via apollo.lv Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных Александр Жеглов Григорий Куликов Как стало известно "Ъ", московская полиция допросила Григория Куликова, владельца холдинга "Миэль", в недавнем прошлом одного из крупнейших игроков на рынке недвижимости. Допрос был проведен в рамках расследования дела о хищении ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

118. Кредитная история с уголовным душком.

Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц». И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные действия, направленные на сокрытие хищения полученных от банка кредитных денежных средств.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

119. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Сразу после заключения сделки по покупке акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
... 31.01.2011 Банкира осудили за хищение денег миллиардера Александр Шварев Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления «Красбанка» Ринаду Шарыпову. Он признан виновным в хищении денег у фирмы британского миллиардера Надми Аучи и ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

120. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Но, как стало известно "Ъ", еще 27 сентября Михаилу Сапего в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. было предъявлено обвинение в "совершении мошенничества в составе группы лиц в особо крупном размере" (ст ...
По версии следствия, предметом конфликта стало имущество ОАО “Арсенал” (которое в 90-х образовалось внутри МЗ) — 4 гектара земли и около 15 объектов недвижимости на территории МЗ. В декабре 2005 года ОАО подверглось рейдерской атаке при поддержке ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google