Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

А так как гендиректору вменяется в вину хищение средств компании начиная с 2008 года, то оснований для ареста недвижимости нет, резюмировал адвокат, попутно потребовав у Мосгорсуда вынести частное определение в адрес руководства следственного департамента МВД в связи "с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства".
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

22. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

— Врезка К.ру @off_shores, 29.03.2023 07:23: Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев (его дочь была замежуем за покойным Айсултаном Назарбаевым) сейчас не может ни поддержать своим присутствием тех, кто остается в Москве, ни присоединиться к тусовке в Дубае — с середины марта прошлого года он находится в СИЗО по обвинению в крупном хищении. Но продолжает через своих помощников распоряжаться накопленной в разных странах недвижимостью.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

23. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

24. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

25. Березовскому предъявлено новое обвинение.

... комитет при прокуратуре РФ были приглашены адвокаты Бориса Березовского и им было предъявлено постановление следствия о предъявлении политэмигранту обвинения в рамках возбужденного в 2007 году уголовного дела о хищении кредита банка "СБС-Агро ...
... деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на "покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

26. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

А происходит то, что адвокаты Адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры", действующие в процессе по хищению средств НЛМК от имени предприятия и прикрываясь законом, планомерно осуществляют захват объекта недвижимости предприятия малого бизнеса — ООО "ЕвроСтрой". Это — основная фабула, которая проступает сквозь нагромождение судебных заседаний, заявлений, ходатайств, показаний, исков и т.д. В основе конфликта — как сказано в письме Владимиру Путину —расследование хищения у ПАО "НЛМК" больших ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

27. Следы НДС ведут в Альпы.

В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

28. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

... Кулиш дал показания о серии убийств номинальных директоров в интересах рейдерской группировки, занимавшейся переделом бывшей недвижимости Минобороны в Москве и Московской области. Об этом RTVI стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам. По данным источников RTVI, Кулиш находился под домашним арестом и давал показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием по делу о хищении приватизированного имущества ОАО «Военно-строительное управление Москвы ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

29. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Недвижимости, которую он потерял за 11 лет, хватило бы на небольшой город. Политики в истории Исмаилова нет: контрабанду на $2 млрд нашли на Черкизовском рынке за два года до отставки мэра Москвы. Но терпение федералов лопнуло, когда в 2009 году Исмаилов в присутствии своего друга Юрия Лужкова открыл в турецкой Анталии позолоченный отель Mardan Palace стоимостью $1,4 млрд. Миллиардера обвинили в заказных убийствах, похищениях людей, контрабанде, уходе от налогов, хищениях, мошенничестве и в ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

30. Борис Мазо достался России.

ИА "РБК", 25.03.2021, "Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника": В Австрии Мазо задержали в ноябре 2019 года. Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

31. Приговор в натуре.

Экс-главе холдинга "Натур продукт" Владимиру Полякову и его коллеге-сестре за хищение 160 млн руб. прописали колонию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.10.2017, Фото: "Вечерняя Казань" Приговор в натуре Андрей Смирнов Владимир Поляков и Ирина Захарова В Татарстане осуждены бывший руководитель фармхолдинга «Натур продукт» Владимир Поляков и его сестра Ирина Захарова, возглавлявшая одно из казанских подразделений компании.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

32. Следы $50 млн ведут в Израиль.

Следы $50 млн ведут в Израиль Бывшего топ-менеджера "Миэль" Орбанта заочно арестовали, обвинив в обмане инвесторов "Барвихи-Вилладж" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2013, Розыск по элитным следам Александр Жеглов, Маргарита Федорова Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы России объявили в международный розыск бывшего гендиректора компании "Миэль — Загородная недвижимость" Савелия Орбанта, ныне проживающего в Израиле. Ему в заочной форме предъявлено обвинение в хищении ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

33. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Подозреваемыми по делу являются пока не установленные следствием руководители холдинга, которые совершили хищение средств инвесторов в особо крупном размере. По версии следствия, эти пока неустановленные руководители компании, "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

34. Хакерам оформили билеты в колонию.

... и партнер Бабарина по компаниям, торговавшим недвижимостью. В том же Ганзакомбанке числилась двоюродная племянница президента России Вера Путина. Она сначала согласилась встретиться с корреспондентом Би-би-си, но потом перестала отвечать на звонки и сообщения. В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Тогда же Елисеева обвинили в хищении средств у строительных компаний ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

35. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

А может, наоборот, они скажут, что такова была конъюнктура рынка: не будем забывать, что есть целый ряд спорных юридических вопросов, например такие, как продажа объектов недвижимости по определенной стоимости. Мы на совещаниях отрабатываем все возможные варианты. — Врезка К.ру] Адвокат Артур Рамазанов говорит, что если бы Анатолий Сердюков был не министром обороны, а, к примеру, директором мебельного магазина, в котором произошло хищение, он бы уже точно сидел.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

36. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

договор от 28 декабря 2007 года, согласно которому 100% уставного капитала ООО «Альфа-М» переходит в собственность Дайбела Девелопмент Лимитед, предварительно предоставив (представителю акционера «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед» Шифрину Э.В. — Ред.), путем обмана и злоупотребления доверием, подложные сведения относительно достоверной стоимости объекта недвижимости,.. целенаправленно преследуя цель корыстного обогащения, завысив ее с целью хищения разницы денежных средств в особо крупном ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

37. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Экс-главе РАО дали 1,5 года за хищение почти 300 миллионов рублей": Вначале Федотов категорически отрицал вину, утверждая, что все операции с недвижимостью были законными, а в основе уголовного дела лежит его давний конфликт с его бывшими партнерами и подчиненными.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

38. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

["Коммерсант", 04.10.2013, "Из дела "Оборонсервиса" нашелся выход": Коммерсант из Санкт-Петербурга Максим Закутайло стал первым задержанным в рамках громкого уголовного дела о масштабных хищениях недвижимости, земель и акций предприятий Минобороны через дочерние структуры аффилированного с военным ведомством ОАО "Оборонсервис" — его взяли вместе с супругой Екатериной Сметановой 31 октября прошлого года.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

39. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость Завсегдатай светских вечеринок не вернул экс-партнеру кредит в $52,6 млн — часть полученных должником средств была арестована по делу о хищении 200 млн руб. у "Аэрофлота" кредитором Оригинал этого материала © "Маркер", 22.06.2010, Березовский может забрать у своего бывшего партнера активы и недвижимость, Фото: "ИТАР-ТАСС" Ольга Бешлей Борис Березовский Сегодня Борис Березовский отсудил у своего бывшего партнера Руслана Фомичева ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

40. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России, Фото: ridus.ru, ТАСС, via "Открытые медиа", Иллюстрации: via "Открытые медиа" Наталья Телегина ...
... компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google