Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Культурная схема Шестерюка.

... УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. В сентябре они были арестованы Нагатинским судом. Ходатайство об аресте бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова суд отклонил, после чего он скрылся. Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

82. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы. Как стало известно "Ъ", в Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки бывшего главы Банка Москвы. Арест на элитную недвижимость в центре столицы Латвии введен на девять месяцев — максимальный по местным законам срок. Потом его могут пролонгировать вплоть до обращения недвижимости в пользу потерпевшей от хищений стороны ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

83. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука Как бывший замдиректора "Газпром инвест Юг" и его советник скупали недвижимость во Франции Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Газпромовцы покоряют Европу, Фото: via istories ...
Меньше чем через две недели после публикации «Известий» стало известно, что полиция подозревает отца и сына Приходько в хищении трех миллиардов рублей у «Газпрома». "Известия", 29.07.2013, "Бизнесменов проверяют на хищение у "Газпрома" 3 млрд рублей ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

84. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

В прошлом материале мы рассказали о гигантских хищениях, которые совершались в ФСИН в то время, когда тюремное ведомство от лица Минюста курировал Александр Смирнов.
Кроме того, агентство недвижимости «Невский проспект» занималось подбором недвижимости для инвестиций.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

85. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

86. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб. По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный ...
Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

87. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Суд пришел к выводу, что у банкира не было умысла на хищение у женщины денег, так как он пытался вернуть их и даже отдал половину — 100 тысяч евро.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

88. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Алексею Бажанову вернули 12 млн франков Швейцария отказала России в преследовании экс-замглавы Минсельхоза за хищения и разморозила его счета Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.10.2023, Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза ...
Финансовый управляющий добивается начала продажи зарубежного имущества господина Бажанова, среди которого могут быть доли в британской и американской компаниях, а также недвижимость в пригороде Лондона.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

89. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе ...
Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели также перечислили деньги, но недвижимость не получили.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

90. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью Главу "Морспасслужбы Росморречфлота" обыскали по делу о хищениях 30 млн руб., его предшественник Смирнов под подпиской о невыезде Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2018, У морского спасателя нашли золото и 100 миллионов, Фото: via vnpinfo.ru Марина Царева Андрей Хаустов В Санкт-Петербурге сотрудники регионального УФСБ провели обыски в рамках расследования особо крупных хищений в ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

91. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость Владельцу "ВИП-Стройинжиниринга" Сергею Дегтяреву с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. дали от 4 до 8 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.02.2018, За хищения на Восточном осудили в Москве Муса Мурадов Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

92. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

На родине господин Фунтов обвиняется в организации мошеннического хищения 211 млн руб. у «Воентелекома»: по версии СКР, господин Фунтов имитировал проведение экспертиз, а полученные за них средства присваивал вместе с сообщниками.
Доводы местной прокуратуры о том, что с 2005 по 2009 год отставной полковник и его семья на неустановленные доходы купили себе недвижимость на $2 млн, адвокат Франчески называл несостоятельными, утверждая, что это были сбережения Дмитрия Фунтова за ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

93. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

При этом, по данным "Ъ", господин Титов остался недоволен тем, что в материалах дела фигурирует лишь один обвиняемый, а следствие не объявило в федеральный розыск других участников аферы, у родственников которых оказалась многочисленная недвижимость в Москве и Подмосковье, приобретенная как раз в период, последовавший сразу за хищением средств сенатора.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

94. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

["Коммерсант", 26.06.2014, "Топ-менеджеру "Миэля" нашли место в Барвихе-Вилладж": По версии следствия, Сергей Касаткин в 2007 году в сговоре с другими должностными лицами холдинга "Миэль", "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

95. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Согласно оперативным материалам уголовного дела №12400005, начиная с 2010 года в отделении Пенсионного фонда началось масштабное хищение денег, которые потом отправлялись в Москву, где специальный человек покупал на них объекты недвижимости. Таким специальным человеком был деверь Лины Амирхановой Акроман Мурзабеков. Он приобретал для расхитителей пенсионных денег квартиры, коттеджи и другие объекты недвижимости.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

96. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

Уголовное дело по факту хищения здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м было возбуждено СКР в октябре 2011 года. Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" предпринимателя Отари Кобахидзе. По словам потерпевшего, он по семейным обстоятельствам передал управление расположенными в здании пекарней и магазином гендиректору ООО Марине Владимирской. Однако она, по версии следствия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, решила продать недвижимость.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

97. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Полиция допросила ранее судимого Григория Куликова в качестве свидетеля по делу рублевской "Барвихи-Вилладж" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2014, Фото: via apollo.lv Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных Александр Жеглов Григорий Куликов Как стало известно "Ъ", московская полиция допросила Григория Куликова, владельца холдинга "Миэль", в недавнем прошлом одного из крупнейших игроков на рынке недвижимости. Допрос был проведен в рамках расследования дела о хищении ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

98. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Обвиняемым, среди которых экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, инкриминируется хищение лишь трех небольших земельных участков на МКАД с находящимися на них АЗС. Уголовное дело о мошенничестве с сотней объектов столичной недвижимости, оцениваемых более чем в 10 млрд руб., около 30 из которых являются памятниками архитектуры, год назад подавалось едва ли не как хищение века.
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

99. Кредитная история с уголовным душком.

Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц». И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные действия, направленные на сокрытие хищения полученных от банка кредитных денежных средств.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

100. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Сразу после заключения сделки по покупке акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
... 31.01.2011 Банкира осудили за хищение денег миллиардера Александр Шварев Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления «Красбанка» Ринаду Шарыпову. Он признан виновным в хищении денег у фирмы британского миллиардера Надми Аучи и ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google