Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать Бывших предправления и совладелицу Темпбанка из-за прерванного авиасообщения не могут вывезти из Австрии в Россию по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © Banki.ru, 09.01.2023, Выдача ...
Так поначалу произошло и с клиентом господина Лапина — владельцем ЧОПа Владимиром Поздняковым.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

302. Best Way в СИЗО.

... Best Way) решил судиться с Центробанком России, требуя исключить его из списка «финансовых пирамид». Иск подан в Арбитражный суд Москвы. После того, как ЦБ озвучил, что Best Way имеет признаки пирамиды, за организацию взялась Генпрокуратура России ...
При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

303. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт ...
Основным акционером компании по выписке из реестра акционеров является лицо, не участвующее в деятельности компании, а в качестве реальных владельцев себя позиционируют другие лица.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

304. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

В 2015 г. она договорилась с владельцами банка — группой физлиц, среди которых был Борискин, — о передаче ее компании 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину (на тот момент составлял $13 млн) и перевода суборда в бессрочный.
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

305. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Пугачев стал фигурантом дела о банкротстве, он покинул Россию в 2011 году.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

306. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина. Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

307. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Впрочем, пока факт своего знакомства с господином Рубиновым Геннадий Гацуков не подтверждает. При этом он не отрицает, что за ним стоят куда более значимые в банковских кругах фигуры, чем он, чьи указания им и выполнялись. По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

308. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса. В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

309. Для банкира и двух арестов не жалко.

По версии следствия, компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум», принадлежавшие Ольги Сорокиной, а также ЗАО «Русстройинвест», владельцами которого были родители господина Струкова, выпускали векселя. Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков. В деле упоминаются векселя на общую сумму $524 тыс., €130 тыс., 2 млн руб., €300 тыс., которые приобрели граждане. В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

310. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков… что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов… При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери». banki.ru, 26.08.2020 "АСВ требует 2,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и владельцев банка "Северо-Восточный ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

311. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Наиболее правдоподобной представляется версия о том, что жирный бонус полпреду выплатила так называемая «водочная ОПГ» Северного Кавказа, которая при Меликове буквально завалила контрафактным алкоголем и суррогатами всю Россию.
Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

312. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

"Коммерсант", 04.09.2019, "Владельцы БКФ не сочлись долгами": Алексей Голубович сообщил, что лично не принимал никакого участия ни в управлении банком, ни в его активных или пассивных операциях на протяжении почти десяти лет. «Все это должно быть ...
Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России о том, что кипрская компания Netcore Solutions Ltd аффилирована с еще одним собственником банка Алексеем Голубовичем.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

313. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... паспорт» бывшего владельца российских банков и НПФ. — Врезка К.ру Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество, отмечают в АСВ. Анатолий Мотылев контролировал пять российских банков (крупнейший — «Российский кредит») и семь НПФ (крупнейшие —«Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

314. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус ...
Именно руководителям указанных организаций известны детали инвестиционных проектов и реальный ход их реализации, а также лица — владельцы паев.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

315. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет ...
Беляев уехал из России после санации «Открытия».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

316. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

ВПБ входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в ...
Одновременно с этим в 2016 г. некая компания «1Артстудио» (ею владеет Елена Устинова, согласно базе СПАРК) обратилась в третейский суд, требуя признать ее владельцем того же здания по адресу: Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3, следует из ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

317. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.
*** Оригинал этого материала © ИА Regnum, 12.03.2020 Банкстеры от "Образования": как "король" оказался голым Анастасия Степанова Обанкроченный около трёх лет назад банк «Образование», созданный почти 30 лет назад несколькими университетами России ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

318. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к ...
С тех пор компания поменяла название, владельцев, ну и, как видим, руководство.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

319. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели ...
В Высоком суде Лондона сыновья бизнесмена, уехавшего из России, приводят историю с гарантией как один из примеров неправомерных действий «Открытия» по отношению к O1 Group.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

320. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... владельцу ПСБ), а также бывшим топ-менеджерам банка. По брачному договору, по информации ПСБ, Дарье Ананьевой отошла крупнейшая в мире коллекция картин советского соцреализма — более 5000 произведений, недвижимость и земельные участки в России, а ...
... Алексея Ананьева», — уверен представитель ПСБ. ЦБ решил санировать ПСБ в декабре 2017 г. (в 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу). После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google