Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел Оригинал этого материала ...
Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

442. Как банки рисуют отчетность.

В 2009 году ЦБ отозвал лицензии у 44 банков. Во многих случаях одна из причин — обнаружение «фактов существенной недостоверности отчетных данных». Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж ...
Через два дня, когда проверяющий, увидев подлинник ценной бумаги, наконец «отстанет» от банкира, вексель возвращается его истинному владельцу.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

443. Как чиновники обваливали рынок.

Сбербанк, в свою очередь, потребовал объяснений от Банка России, и первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что Голубев высказывал свое личное мнение, которое было адресовано студенческой аудитории, и речи о выходе из капитала Сбербанка в ...
... Эффект в % от стоимости бумаги Эффект в $ млн. капитализации 24.07.2008 Путин Владимир Мечел -37,6 -5 728 Путин Владимир Премьер-министр * Публично обвинил компанию в завышении цен на уголь и пообещал направить доктора к ее владельцу Игорю Зюзину ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

444. Вспомнили о "теневом кардинале".

В то же время, очевидно, что вывод таких активов, да еще и принадлежавших госкорпорации, не мог быть осуществлен без разрешения фактического владельца банка, игравшего, кстати, в 90-е годы значительную роль в коридорах власти. История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России. В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

445. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... в документах как основной владелец банка и некоторых компаний группы «Донинвеста», хотя о том, что именно он является хозяином промышленного конгломерата с крупными активами, говорят чиновники всех уровней и топ-менеджеры компаний юга России ...
... Фото: "Коммерсант" Народный банк Парамонова Александр Воробьев Владимир Чуб Банк раскрыл структуру собственности на сайте ЦБ. На 100% принадлежащая Михаилу Парамонову компания «Меркурис хандельс» контролирует все семь компаний, владеющих долями банка ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

446. Миллиардный госзаказ для питерского приятеля Путина.

Такое везение владельца компании Таймураза Боллоева завистники объясняют тем, что глава «Олимпстроя» еще в бытность свою хозяином пивоваренной «Балтики» нашел общий язык с Путиным и дважды был его доверенным лицом на президентских выборах.
Учитывая, что в России фирменных поездов не один десяток, то доход компании может составлять сотни миллионов рублей.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

447. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

... что это замечательная возможность в открытом и публичном режиме рассказать о коррупционной деятельности Лужкова и Батуриной, которая привела к тому, что Батурина стала самой богатой женщиной России и попала с миллиардным состоянием в список "Форбс ...
Журнал Forbes отмечает, что Виктор Нестеренко, директор и основной владелец МФС-6, с конца 1990-х бился над тем, чтобы начать освоение бывшего аэродрома.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

448. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег. По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд. рублей. Тогда Банк России высказал ...
В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

449. Игры силовиков-разбойников.

... ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

450. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... в целом симпатизирующий Френкелю, признает, что для того idee fixe стало стремление победить ЦБ в суде. Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов ...
История с «Дисконтом» была выделена в отдельное уголовное дело, его расследовал Следственный комитет при МВД, реальные владельцы этого банка не установлены.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

451. Лидеры фракции бизнеса.

... стоимость кредитов на развитие животноводства в размере ставки рефинансирования ЦБ, а не двух третей от нее, как раньше. Впрочем, в правительстве депутаты-аграрии могут столкнуться с коллегами от конкурирующих отраслей, например ритейла. Как раз сейчас производители, переработчики и торговые сети спорят из-за нового закона о торговле. Хайруллин наизусть помнит свои потери: «В Европе производители получают 50-55% от стоимости продуктов на прилавке, в России им достается не больше 20%, на долю ...
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

452. Норильский провал.

По трапу спустились Олег Дерипаска, в тот момент самый богатый человек в России, основной владелец компании «Русал», и гендиректор «Русала» Александр Булыгин.
... Вот мнение экс-председателя ЦБ Виктора Геращенко: «Из этой пары (Потанин и Прохоров)... я всегда более предпочтительно относился к Прохорову. Не оттого что он играл в баскетбол за ЦСКА и... кончал Финакадемию вместе с [погибшим зампредом ЦБ Андреем ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

453. Дело Козлова. Часть 5.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
Популярный ныне в России тип. Ездил на мерсе (после убийства Козлова купил «Лексус»), но встречи назначал в «Шоколаднице», был коммерческим директором фирмы «Эпицентр-маркет», которая торговала противогазами, но сколько и кому она продавала ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

454. Собственные деньги Дерипаски.

[...] ЦБ не взыскал в 90-х похищенное у него. Обнаружить, где сейчас крутятся украденные деньги, в принципе возможно. Но эту увлекательную тему никто не развивает. А зря. Наверное, если руководство России обратится за помощью к тем западным банкам ...
Акции, контролировавшиеся ими, перераспределяются в офшоры, владельцев которых не удалось установить даже с помощью Dun&Bradstreet.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

455. "Некорпоративный" зампред Козлов.

В квартире с ним был его знакомый, московский опер, который в ходе оперативно-разыскных мероприятий вышел на отца и сына Антоновых (владельцев Конверсбанка. — Прим. Ю. Л.) Там не было прямых угроз в адрес Козлова, но общий тон бесед… в общем, это впечатляло. Офицер милиции испугался за зампреда ЦБ и, не доверяя начальству, предпочел связаться с ЦБ по дружеским каналам. С владельцами Конверсбанка тихо побеседовали. Они продали бизнес в России и сейчас наладили его в Прибалтике.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

456. Терминалы в законе.

В ответ банки во главе с ЦБ готовят другой законопроект — "О национальной платежной системе". Группа реагирования На рынке платежных терминалов царит нервозность, вызванная непрекращающимися спорами между сторонниками и противниками агентской схемы ведения бизнеса. Еще летом 2006 года Госдума внесла в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, запрещающие владельцам терминалов работать без договоров с банками. Но лишь спустя год Банк России наконец выпустил необходимое указание ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

457. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

В 2006 году Россия списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд в обмен на обещания закупок, в том числе у структур "Рособоронэкспорта", вооружений. Тогда же активизировалась работа над коммерческим долгом Алжиру. По данным Ъ, осенью этого года в правительстве началась подготовка к техническим мероприятиях по урегулированию этих долгов, в том числе с российскими владельцами долга.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

458. Каббальный договор Тарико.

... идеологом которой, кстати, был бывший зампред ЦБ Андрей Козлов (год он работал в "Русском стандарте"). Благодаря этой политике банк, а точнее его владелец Рустам Тарико, стал миллиардером. Основной и единственной до недавнего времени статьей дохода "Русского стандарта" были кредиты населению. Именно этот банк первым начал сажать своих специалистов прямо в магазинах для упрощенного оформления кредитных договоров. Сегодня в большинстве магазинов России взять кредит на товар вам предложат в первую ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

459. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

Акции компании «Полюс Золото» торгуются на ведущих биржевых площадках Европы, Америки и России.
По курсу ЦБ РФ на 29 марта 2005 года эта сумма составила 9 346 долларов.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

460. "Миша-крыша", олигарх №1.

При переговорах в офисе гостиницы «Россия» фигурировали такие имена как Али, Ахмед, Умар... Вот только один эпизод. Нами было установлено, что из дагестанского расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на ...
... России, заставившие его сбежать в Израиль и затаиться. Договорняк по-черному Впрочем, в последнее время тель-авивский затворник вновь напоминает о себе. В прошлом году Черной, как известно, подавал иск в лондонский суд, требуя признать его владельцем ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google