Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Игорь Шувалов и компания.

Структура сделки стала известна Barron’s после раскрытия материалов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

322. Миллиардер без денег.

Он владеет только квартирой в 65,3 кв. м в Белгородской области, никакого другого имущества — недвижимости, ценных бумаг или хотя бы счета в банке — у него нет. Это следует из опубликованных 29 сентября в газете «Белгородские известия» сведений об имуществе и доходах, которые представили кандидаты в депутаты областной думы.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

323. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 (изготовление поддельных ценных бумаг), 201 (злоупотребление полномочиями) и 174 ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

324. Формальный акционер.

Он лишь гласит, что в случае конфликта интересов ценные бумаги должны быть переданы в доверительное управление.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

325. Цена соли.

[…] Из Москвы Рыболовлев вернулся с аттестатом Минфина, дающим право работать с ценными бумагами, и в июне 1992 года открыл инвесткомпанию «Финансовый дом».
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

326. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Ценные бумаги сразу же были выкуплены учрежденной подмосковным правительством «Московской областной инвестиционной трастовой компанией», одним из учредителей «Мособлгаз».
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

327. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Все эти операции с приобретением заведомо неликвидных ценных бумаг, поскольку к этому моменту уже было ясно, какая судьба ожидает ВЕФК, не могли пройти мимо тогдашнего генерального директора «ГипродорНИИ» Бориса Гукайло.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

328. Cемья Лужковых-Батуриных.

Основным же источником доходов для нее стали результаты операций по продаже ценных бумаг (более 6,5 млрд руб.).
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

329. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Частично на собственные, частично на заемные средства ценные бумаги были куплены, более того, Кулыгин попутно договорился с неким А. Бубновым о продаже им еще 26% акций ОАО «Вяземское карьероуправление».
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

330. Кремль и партнеры.

Зигзаг удачи "Линия права" - единственная российская юридическая компания, в высокой степени специализированная на рынке ценных бумаг.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

331. Рейд под прикрытием.

К примеру, акции «Навигатора» Шатайкина приобрела у некоего Виноградова А.П. Потом, когда ценные бумаги компании перешли к сыну главы ОАО «Перспектива» Костину, гендиректором компании стал он сам. Остались тайной и имена доброхотов, пытавшихся незаконно зарегистрировать возврат права собственности на здания от ЗАО «Навигатор» к ОАО «Перспектива».
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

332. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Лицами, участвующими в схеме, являются: Группа – совокупность лиц, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости, в состав которой входит агентство недвижимости, а также взаимозависимые организации, ряд которых является фирмами-«однодневками»; Агентство недвижимости – одно из основных производственных подразделений группы, может выступать как инвестор, эмитент ценных бумаг, используемых для расчетов при приобретении недвижимости; Зависимые организации – лица, формально являющиеся инвесторами ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

333. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Пройдя через бухгалтерские балансы нескольких фирм все эти долговые «бумаги» аккумулируются в руках некоего физического лица (которое обязательно связано с руководством банка), снимающего средства со счетов банка. На эту сумму покупаются ценные бумаги компаний по «нулевой» стоимости для дальнейшей продажи по завышенной в сотни раз цене и вывоза валюты.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

334. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

935 млн. руб. 4. Борис Зубицкий (“ЕР”) — депутат ГД. Доходы — зарплата, ГУ Кузбасский ГТУ, продажа имущества, дивиденды, доход от реализации долей участков, ценные бумаги — 659 млн. руб. 5. Айрат Хайруллин (“ЕР”), депутат ГД, — зарплата плюс доходы от ООО “Технокорм”, от продажи доли в уставном капитале, от продажи акций — 598 млн. руб. 6. Сергей Петров (“СР”), председатель правления группы компаний “Рольф”, — 507 млн. р. 7. Сергей Муравленко (КПРФ), депутат ГД, экс-председатель совета ...
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

335. Российские рейдеры в Украине:

... председатель наблюдательного совета Волжской ассоциации профессиональных участников рынка ценных бумаг, член наблюдательного совета Самарской фондовой биржи, генеральный директор ФИФ «Тект» (Тольятти). В 1990 году уволен из Вооруженных Сил СССР в звании капитана. С 1991 по 1995 год - член консультационного совета при Президенте РФ по ценным бумагам. В 1995 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. В 1997 году окончил Волжскую академию бизнеса, специалист по рынку ценных бумаг ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

336. Без вины виноватый.

Сначала ценные бумаги перевели на счет-депо Росгазификации в Объединении юридических лиц «Депозитарно-расчетный союз» (ОЮЛ «ДРС»), а затем – на счета компаний-однодневок.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

337. Семья Ельциных пытается получить по наследству Горки-9.

Бумаги на землю могли понадобиться экс-президенту для оформления наследства. Напомним, что во вторник, 6 марта, в столичное ОВД «Крылатское» пришел 53 летний Александр Московкин, который предъявил стражам порядка удостоверение доверенного лица экс-президента Бориса Николаевича Ельцина. От его имени он написал заявление о пропаже важных документов – свидетельства о собственности на 2 земельных участка площадью 3,75 и 0,25 га в Одинцовском районе. Причем указал, что ценные бумаги исчезли при ...
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

338. У Максюты нашлись легализованные сотни миллионов.

Однако, как выясняется, основной источник благосостояния Кирилла Максюты – вовсе не торговля продукцией волгоградского предприятия, а операции с ценными бумагами. Официальный доход, полученный лично Кириллом Максютой от операций с ценными бумагами в инвестиционной компании «Атон» только за 2003-2004 гг., составил почти миллиард рублей, а именно: в 2003 г. – 394 995 598 руб.; в 2004 г. - 547 867 155 руб. Размер и структура инвестиционного портфеля удачливого программиста-брокера, к сожалению ...
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

339. Рейдеры против Бооса.

Итак, Инвестиционная группа "Русские Фонды", согласно ее собственной информации, имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской, дилерской и депозитарной деятельности 000-02257-110400 от 29 ноября 1999г., выданной ФКЦБ России и лицензию на доверительное управление 177-02713-001000 от 01.11.2000г.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

340. Свидетельские наказания.

При этом прокуратура основывалась на показаниях последнего о том, что он передавал упомянутые ценные бумаги Газпромбанка господину Янковскому (тот категорически отрицает данный факт).
Дата: 25.01.2005 Копия в Google