Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В августе 2012 года СПЗ продает Grossar ltd и Seolfor management limited господина Егиазарова ценные бумаги на общую сумму 318 млн руб. Ни по одной из этих двух сделок оплата не происходила. В марте 2013 года завод уступил права требования долга с офшоров ООО «Торговый дом „Электрокомплектация“». Кроме того, этой же организации предприятие уступило права требования по договору купли-продажи ценных бумаг Printeх investments limited на сумму около 190 млн руб. За приобретенные активы ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

162. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

163. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух мужчин — специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

164. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Эти условия были выполнены, причем доли компаний ушли в офшор по номиналу в 4 тыс. руб. Как рассказывал позже в СМИ господин Ванеев, основной владелец "Евродона", он согласился на эту сделку, считая, что он продает ценные бумаги госкорпорации.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

165. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал. Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

166. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

... пытается вернуть более 63 млн рублей, выведенных из этой кредитной организации под прикрытием ценных бумаг "Енисейской промышленной компании". Сообщается, что "Межпромбанк" накануне отзыва у него лицензии в 2010 году выдал 120 "липовых" кредитов шестидесяти российским компаниям – на сумму порядка 63 млн рублей. Все они были выданы под залог 2000 акций офшорной кипрской компании OPK Mining Ltd. Причем ценные бумаги этого офшора "Межпромбанку" передал еще один офшор — Solaris Property Invest Corp ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

167. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

... НПО для приобретения векселей ОАО "Банк "Навигатор"" на 37,345 млн руб., а затем передал ценные бумаги на хранение в ОАО "Навигатор Консалтинг". По договору, заключенному топ-менеджером с этой организацией, в случае его увольнения из НПО векселя должны были быть возвращены лично ему. Уволенный воспользовался своим правом через два дня после ставшего для него последним собрания акционеров: забрав ценные бумаги и тут же обналичив их, господин Пахомов получил в кассе "Навигатора" 26,9 млн руб ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

168. У министра снесло крышу.

Но нет, бывший председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) Игорь Костиков, а по совместительству ответчик, оказывается, не знает, где в его собственных апартаментах находятся построенные им же лоджии.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

169. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Неудачный инвестпроект По версии израильских полицейских, Ниссим Дегалдетти убедил Алексея Захаренко в целесообразности вложения переведённых из Швейцарии денег в ценные бумаги — в акции некой компании «Б. Гаон Нехасим баан» общей стоимостью в 34 миллиона шекелей (это примерно на 5 миллионов шекелей меньше суммы, которую петербургский миллионер перевёл из Швейцарии в Израиль).
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

170. Сергей Полонский больше не бизнесмен, но должник.

При этом девелопер обещает выполнить все свои обязательства: достроить все начатые проекты (около 2,5 млн кв. м) и расплатиться с держателями ценных бумаг корпорации и кредиторами (около $200 млн — банковские кредиты, $392 млн — ценные бумаги).
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

171. Триумф второй свежести.

Рынок ценных бумаг стремительно падает.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

172. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

- Брокерская контора «Сигма 2», - Инвестиционная компания В 1993 году проходил месячное обучение в Оксфордском университете по направлению от юридического факультета ПГУ. В 1993 году учредил инвестиционную компанию «Фин ист», где работал начальником отдела выпусков государственных и муниципальных ценных бумаг - заместителем генерального директора, а с апреля 1996 года - генеральным директором.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

173. Два бюджета мимо кассы.

— Нет, не сталкивался, но и без этого на бирже ценных бумаг присутствуют свои схемы. Как правило, рынки ценных бумаг втемную используются для услуг конвертации. Эта операция называется «переворот». — Как примерно выглядит эта схема? — Точно так же, только вместо ГТД (государственных таможенных деклараций. — «Профиль») участвуют ценные бумаги.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

174. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученное Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает следователь Следственного комитета при МВД. Прослушка Глушков В. П. - Волков А. Б. Глушков: Я ж просил тебя, 17 июля пришел к тебе с бумагой, написал, ты говоришь, «а..Это не та бумага, мне нужна другая бумага, конкретная!
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

175. Официальная декларация кандидата в президенты Медведева и его жены.

Официальная декларация кандидата в президенты Медведева и его жены Оригинал этого материала © ЦИК РФ, 21.01.2008 Сведения о размере и источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и его супруги по состоянию на 21.01.2008 №№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата и его супруги Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году ...
Дата: 22.01.2008 Копия в Google

176. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Уже создан фонд под названием «Континенталь» для управления инвестициями в ценные бумаги. Его объем 86 млрд рублей. Туда планируется перевести акции «Газпрома» и Сбербанка. На эти бумаги придется около 50% стоимости активов фонда. Есть и немного акций «Роснефти» — Батурина приобрела их в ходе IPO государственной нефтяной компании. Еще около $1 млрд в активах «Континенталя» составят собственно акции ЗАО «Интеко». Все перечисленные бумаги в фонд пока не переведены: часть акций котируемых компаний ...
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

177. Гражданин Титов.

После получения дисконтных векселей предприятия отдавали их в обладминистрацию и требовали засчитать им погашение долгов в дорожный фонд на указанную в ценных бумагах сумму, тогда как реально заплатили банку за векселя гораздо меньше. После того, как Департамент по строительству давал «добро», все соответствующие бумаги направлялись налоговикам, а векселя попадали все в тот же банк «Солидарность».
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

178. Евгений Федотов против Чубайса.

Таким образом, данные организации стали владельцами ценных бумаг ГРЭС.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

179. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

В 2000-2001 гг. прокуратурой Якутии расследовалось уголовное дело по факту злоупотреблений при выпуске ценных бумаг.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

180. На Чейни подали в суд.

Недавно лидер демократов припомнил президенту Джорджу Бушу его давние сделки с акциями, а вице-президент США Дик Чейни вчера стал фигурантом иска о мошенничестве с ценными бумагами.
Дата: 11.07.2002 Копия в Google