Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "На хрена мне Пермь?"

В частности, компании удается приобретать недорогие участки на землях, не предназначенных для жилищного строительства, менять зонирование и возводить на этих землях жилые дома.
И деятельность мэра сводится к их выполнению, например, к ремонту центральных улиц города, периодически прирастающему скандалами и курьезами: фонари посреди тротуара, вырубка деревьев и бетонирование зеленых площадок.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

162. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Фокус», Юрий Антипов в разные годы выступал учредителем нескольких десятков компаний, а также оформлял ИП. Но сейчас он не имеет отношения к этим организациям. А что с Торговым центром и бассейном Второстепенные активы — бассейн, дворец спорта и ...
В Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывается месторождение хромитовых руд «Центральное», в Коми — месторождение марганцевой руды.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

163. Алексей Хотин посовещался на арест.

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк ...
Банк добивается банкротства структур Хотина, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

164. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн. Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин колец» Коммерсант.Ру, 18.01.2023, "В США задержан владеющий криптобиржей ...
В связи с этим на счетах компании хранились средства, предназначенные для преступной деятельности, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

165. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

... Андрей Рогачев Михаил Горяинов Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость ...
По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

166. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о ...
Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

167. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей» в филиале Челябинска (853,538 млн рублей) и строительство центрального гальванического цеха 690БИС (666,659 млн рублей). Помимо этого, в числе заказчиков компании был МИД России ...
Павел Бабаев также числится директором строительной компании в Электростали, созданной в декабре 2009 года, — ООО «Торговый дом Лосино-петровский пассаж». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владельцы — Константин Лобода, чьи данные совпадают ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

168. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

... в середине февраля президентом компании по розничной торговле "Auchan Retail" Эдгаром Бонтом", — отмечает автор статьи Бенжамен Кенель. — Врезка К.ру Что произошло с Жарковым Утром 13 августа 2019 года возле центрального офиса закупок российского ...
Как пояснил Жарков, первые три месяца он проводил внутренний аудит закупок ретейлера, а в дальнейшем занимался отлаживанием процессов в департаменте собственной торговой марки (СТМ) и позднее в департаменте закупки колбасных и хлебных изделий.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

169. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие. По итогам торгового дня 18 декабря акции «М.Видео ...
Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

170. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

... делает Владимира Есакова, номинально оформляя его учредителем и генеральным директором в различных компаниях, которые использует как прокладки для вывода торговых потоков по договорам купли-продажи продукции, аренды и пр. Реальная роль Владимира ...
... 2019, Мастер-класс от фермера Гвелесиани: как правильно доить, Фото, иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Петр Иваненко Георгий Гвелесиани Гвелесиани Георгий Леванович — известная личность на рынке фермерских хозяйств Центрального федерального округа ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

171. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А». Кроме того, в начале июня фирма Александрова заключила контракт на 190 млн рублей со столичным метро (на «разработку программного обеспечения для реализации билетных решений проекта „Московские центральные диаметры“»), а 15 августа она заключила контракт на 31,6 млн рублей с ещё одной ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

172. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В МВД считают, что именно таким образом «Логистикинвест» умышленно перестал расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству. Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group. В начале 2016 года представители Альфа-банка обратились в УМВД по Центральному округу Москвы с заявлением о ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

173. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

2. Сенаторы и депутаты Госдумы проигнорировали требования закона о закрытии иностранных счетов и отказа от владения иностранными компаниями, полагаясь на банковскую тайну, которой, как вы понимаете, также уже не существует". *** Отчет Центрального ...
Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME. "Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

174. Илья Пичко не дожил до дачи показаний "с сюрпризом".

... из-за 120 тыс. руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 16.12.2017, В контрабанду Михальченко вмешалось убийство, Фото: via Фонтанка.Ру Александр Ермаков, Евгений Вышенков К субботе, 16 декабря, следственный комитет Петербурга отчитался о раскрытии убийства 34-летнего главы «Юго-Восточной торговой компании» (ЮВТК) Ильи Пичко. Он исчез за три дня до очередного заседания в Басманном суде. На поиски заказного следа из Москвы приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, но уперлись в бытовое ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

175. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Отметим, что до банкротства JFC группа компаний являлась одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию, в частности бананов под торговой маркой BONANZA. Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно являвшийся по вызовам следователя, всегда категорически отрицал свою вину.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

176. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года. Полиция тогда активно взялась за бывших руководителей обанкротившейся месяцем раньше группы компаний «Арконада», на ...
... Как стало известно “Ъ”, в Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

177. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Они провели ряд встреч с несколькими бывшими и действующими офицерами ФСБ, среди которых оказался и полковник управления "М" центрального аппарата спецслужбы Владимир Заречнев.
После того как Валерий Михеев и Константин Уваров скрылись от СКР, их обоих, как рассказывают, совершенно случайно в торговом центре в Москве увидел сотрудник ФСБ, входивший в оперативно-следственную бригаду.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

178. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

Но документы, подтверждающие законность ввоза упомянутых товаров и легальность их нахождения в торговом обороте, у компании отсутствуют, утверждают в ФТС. [...] Получить комментарий в Mercury пока не удалось. В апреле компания объявила, что «в ...
В ФТС факт проверки подтвердили, сообщив, что она проводится Центральной акцизной таможней, отказавшись от дальнейших комментариев.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

179. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

... с ноября 2014 г. также принадлежит севастопольская компания «Техническое агентство «Наутилус». В 2006 г. строительное управление Минобороны Украины привлекло агентство для реставрации филиала Центрального музея Вооруженных сил Украины в Севастополе ...
... Химках компания построила несколько жилых комплексов, торговых и офисных центров (бизнес-центры «Шереметьево», «Кантри парк 2» и др.). В 2010 г., когда Саблин перестал быть совладельцем девелоперской RDI Group, в «МДК-групп» он передал свою компанию ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

180. Кто держит подземные переходы.

По данным «СПАРК-Интерфакса», обеими компаниями владеет и руководит некто Любовь Вдовина; телефоны компаний, указанные в базе данных, не отвечали. Якубова называют королем Тверской: ему принадлежит много торговых помещений на центральной улице Москвы. Бывший сотрудник ОБХСС (аналог современного ОБЭП) одного из южных городов, Якубов приехал в Москву в начале 1990-х гг. и сразу начал скупать недвижимость на Тверской, рассказывал ранее «Ведомостям» владелец одной из девелоперских компаний.
Дата: 31.07.2014 Копия в Google