Поиск по "центральный банк". Результатов:
банк - 9491
,
центральный - 5054
.
Результаты с 541 по 560 из 2028.
Результаты поиска:
- 541. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.
-
"Центральный дом туриста" (ЦДТ), Ленинский пр-т, 152; - КБ "Вернадский" - КБ "Росинтербанк", Орликов пер., 3; - палатки на территории, прилегающей у ЦДТ - палатки у гостиницы "Севастополь" - "Президентбанк" - КБ "Мосбизнесбанк" "Таганская" - Октябрьский филиал Московского индустриального банка, Ленинский пр-т, д.28; "Таганско-Люберецкая" - казино "Рига" в ресторане "Рига", Волгоградский пр-т, д.54; - казино "Измайлово" в гостинице "Измайлово", ул. 9-я Парковая, д.62/64; "Чеченская" - "Тепкобанк ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 542. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
-
"Госинкор" в 1996-97 году продает 300 тонн серебра Центральному банку России. Надо ли говорить, что серебро было отпущено "Госинкору" без права вывоза и реализации, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Но серебро продали за 255,3 млрд. рублей*, после чего 2,5 млрд. рублей* необоснованно перечислили Центральному банку России и "Гута-Банку", через который проводились документы, - в знак благодарности за удачно проведенную махинацию.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
- 543. Это он - Эдичка!
-
Освоив и обложив данью свой район, бандиты попытались оккупировать соседние территории и, естественно, столкнулись с конкурентами в лице группировки «синих» (классических уголовников) и «центровых», контролировавших центральные районы города.
Копия в Google
- 544. Дыра в блокчейне.
-
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 545. Кибервойска Пригожина.
-
Помимо IT-специалистов для интернет-проектов «Фабрики троллей» в 2022 году в центральном IT-отделе и главном офисе Пригожина работало более 40 системных администраторов и специалистов по «1С» — бухгалтерской системе учета.
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023
Копия в Google
- 546. Игорь Чуян стал политическим.
-
... Фото: РИА "Новости" Наталия Анисимова Игорь Чуян Власти Черногории отказались выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в центральном аппарате Следственного комитета ...
Преследование связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству. По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской ...
Дата: 11.11.2022
Копия в Google
- 547. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.
-
Так, 1 августа 2016 года сотрудники Центрального банка России не смогли вовремя попасть в хранилище "Констанс-Банка".
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
- 548. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.
-
Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […] В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также ...
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
- 549. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.
-
... одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств. После банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. […] Сейчас он живет в Израиле, где, возможно, скрывается и Кирилл Другов. […] Ведомости.Ру, 07.02.2013, "Сын Егора Гайдара Петр стал совладельцем банка «Стратегия": Сын известного экономиста Егора ...
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
- 550. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.
-
Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.
Дата: 29.04.2022
Копия в Google
- 551. Best Way в СИЗО.
-
«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию и нанес ущерб некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребности граждан в жилье!
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 552. Организованная правящая группировка Jysan.
-
Примечательно также, что дивиденды выплачивались в долларах, а не в британских фунтах стерлингах, и перечислялись не в британский банк, а в «Jusan Bank», приходящийся «внучкой» «Jysan Technologies Ltd».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
- 553. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.
-
Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Ничто из этого — ни секретный контракт, ни кумовство, ни жизнь на широкую ногу на фоне бедности — не удивляет Рэйчел Денбер, замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
- 554. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.
-
РБК также направил запросы в российский СК и МВД, в состав которого входит национальное центральное бюро Интерпола.
Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале. Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров; именно он ...
Дата: 13.10.2021
Копия в Google
- 555. Александр Дрибенец ушел по-латышски.
-
Изначально расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу Москвы, однако больших успехов не достигло, лишь зафиксировав, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств граждан под займы с высокими ...
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021
Копия в Google
- 556. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.
-
При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб. Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. Генерал-майор, возглавляющий теперь единое следственное подразделение центрального аппарата комитета (в него вошло главное управление по ...
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
- 557. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.
-
Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный ...
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
- 558. Андрей Исаев задержан во Франции.
-
Это произошло еще в декабре, поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке, уточнил он. В 2012 году между собственниками банка произошел корпоративный конфликт, в результате тот отправился на санацию — санатором стал Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд руб. Задержание подтверждается в том числе письмом начальника отдела российского бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК). «Из Национального центрального бюро Интерпола ...
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 559. Земельный "решала" Максим Приходько.
-
Кроме того, проверкой службы безопасности Росреестра было установлено, что Максим Приходько является субъектом спецучета ГУ МВД России как деструктивный элемент — участник ОПГ (Постановление ГУ МВД России по Центральному федеральному округу №351418).
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 560. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.
-
По крайней мере за вторую задачу Собянин принялся энергично: в Москве построено Московское центральное кольцо, десятки новых станций метро и сотни километров дорог.
бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
Дата: 30.12.2020
Копия в Google