Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Информацию о задержании подтвердил источник в центральном аппарате МВД. «Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество). РБК отправил запрос в МВД с просьбой подтвердить факт задержания банкира. Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

682. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Он открыл Трущелеву доступ к деньгам клиентов банка, и они также потекли в «пирамиду», рассказал сайт «Омскздесь».
Известно, что осужденный намерен подать апелляцию в вышестоящий суд. По словам помощника прокурора Центрального округа Омска Константина Малюты, оценка приговора будет дана после изучения судебного решения.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

683. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

[...] За последние семь лет Плахотнюка обвиняли в ряде серьезных преступлений: торговле людьми и сутенерстве, заказном убийстве, рейдерских захватах банков, координировании хищения миллиарда долларов из финансово-банковской системы, захвате ...
И меня объявляет в розыск не центральный офис Интерпола в Лионе, а молдавское бюро.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

684. Вячеслав Ананских избил следователя.

... ru Владислав Литовченко, Лидия Горборукова Вячеслав Ананских В Санкт-Петербурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нанесении травм сотруднику правоохранительных органов в отношении владельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских ...
Мировой судья 208-го участка Центрального района Татьяна Ушакова признала бизнесмена виновным в обмане налоговой службы еще 5 июня 2017-го, как следует из картотеки судебных участков, но информация о дисквалификации появилась только в начале ноября.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

685. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

686. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц. Взысканы оказались квартиры, машино-места, земельный участок на пр-те Вернадского, здания Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций им ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

687. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Справка "МК" Сергей Владимирович Алексашенко в 1990-е годы являлся заместителем министра финансов РФ и первым заместителем председателя правления Центрального банка. С 2000 по 2004 годы он был заместителем генерального директора холдинга «Интеррос», курировал вопросы стратегического планирования. С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями. С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

688. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Самый известный — строительство спиртзавода в Липецкой области, которое вело ООО «Центральная водочная компания».
Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

689. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
... долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

690. Два миллиарда растратили за две недели.

17 января его вызвали на допрос в здание центрального аппарата СКР в Техническом переулке. Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ. По предварительной информации, в вину господину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

691. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

692. Арест по гарантии.

... ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 14.10.2016, "Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов": Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

693. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... в Арбитражном суде Москвы иск о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка и взыскании с него и бывших менеджеров банка почти 76 млрд руб. ["Коммерсант", 21.11.2015, "Сергей Пугачев тихо выпал из розыска": Сергей Пугачев больше не фигурирует в базе данных наиболее разыскиваемых лиц, которые размещены на официальном сайте Интерпола. "После обращения с жалобой его французских адвокатов в центральное бюро Интерпола в 2015 году Пугачев был исключен из базы розыска, и в ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

694. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
По данным "Ъ", в конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о заочном аресте Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

695. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка Дагестанский депутат Магомед Магомедов возглавил ОПС и получил 16 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2015, Фото: kavkazpress.ru В депутатское сообщество привлекли банк и ...
... членов диверсионно-террористической группы "Гимринская" связанные с ней Руслан Магомедов и Сиражудин Абакаров организовали массовые беспорядки на одной из центральных улиц дагестанской столицы, чтобы помешать силовикам довести дело до конца ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

696. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... приобретен членом административного совета банка «Российский кредит» Василием Анисимовым. Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова. [Slon.ru, 09.02.2015, "Кто владеет самой дорогой недвижимостью Нью-Йорка? Расследование New York Times": По данным газеты, почти половина самой дорогой жилой недвижимости в США покупается анонимно через компании-пустышки. В комплексе Time Warner Center, который находится у юго-западной границы Центрального парка, 37% квартир принадлежит ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

697. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

698. ОПС Юрия Желябовского.

Этому предшествовало рассмотрение в Генпрокуратуре РФ материалов уголовного дела бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кольте.
... или эстонские банки. В свою очередь, Кольте контролировал деятельность номинального директора "Легарта", которая по его требованию подписывала все необходимые участникам преступной группы финансовые документы, получала выписки из банка о движении ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

699. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело оказалось в производстве центрального аппарата СКР, следствие выяснило, что активную роль в афере играла все та же госпожа Степанова, действовавшая в интересах ...
Неоднократно оказывался в центре скандалов с переделом собственности крупных предприятий, среди которых — "Русский дизель" (производство двигателей и запчастей к ним), ОАО "Выборгская целлюлоза" (бывший Выборгский ЦБК) и Балтийский банк.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

700. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В одной из центральных газет появилась статья известного журналиста о молодости претендента: будто бы будущий политик занимался в школе фарцовкой, затем — якобы запрещенными в советские времена валютными операциями, за что и был направлен в спец ПТУ ...
С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google