Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. 3 октября - 6.30 4 октября

3.00 — 7.00 4 октября ...Потом в СМИ сообщалось, что в эту же ночь Гайдар на оплату нашего расстрела пытался получить наличными в Центробанке РФ 11 миллиардов рублей. Как выяснилось, посланный Гайдаром ночью в ЦБ РФ за астрономической по тем временам суммой замминистра финансов Вавилов получил отказ, после чего с кремлевской свитой поехал прямо на Госзнак и просто-напросто изъял 1 миллиард наличными. Копия в Google

462. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

кинул почти на 2 млрд рублей Центробанк России..., переведя средства в Австрию. Афера вскрылась сразу, и в отношении двух друзей (скорее всего, их объединяют "джамбульские университеты") былдо возбуждено уголовное дело. Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов. В 1999 году в отношении Нахмановича генпрокуратура РФ выделила дело в отдельное производство.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

463. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... из материалов Центробанка. Активы финучреждения по результатам обследования составили 482,843 млн рублей, обязательства — 810,568 млн. Согласно полученному агентством реестру обязательств Лайтбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе 15 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 2 млн рублей. Компенсации будут выплачиваться в двух субъектах РФ, в том ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

464. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

465. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления ...
Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021).
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

466. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
[...] "Коммерсант", 25.07.2023, "Трудоустройство оказалось подсудным": Впрочем, получить на новом месте работы Геннадий Гацуков успел только аванс в размере 8,7 млн руб. Уже в апреле у кредитного учреждения Центробанк отозвал лицензию.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

467. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

— Врезка К.ру @vchkogpu, 03.05.2022 10:50: Как стало известно ВЧК-ОГПУ, сына первого президента Узбекистана Петру Каримову пришел официальный ответ из Центробанка Узбекистана о том, что возврата денежных средств на его счета не было. А вот ЦБ РФ на обращения отвечать перестал.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

468. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной. Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

469. Дерипаска поймал волну.

Дерипаска любит писать про криптовалюты, в которых он видит механизм для обхода санкций, путь к «финансовому суверенитету Руси» и постоянно требует от Центробанка признать их как средство расчета.
В 2022 году я покинул РФ и передал российскую компанию ее менеджменту, никакими российскими проектами более не занимаюсь.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

470. Михаил Федоров вернулся под арест.

Затянувшееся дело СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ.
не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на 700 млн рублей?": Бывшее руководство Банка МБФИ не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на сумму более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

471. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

[...] Спустя 3 года Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков и подал несколько исков о ликвидации «Совета», один из которых удовлетворили.
После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

472. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
Лишен лицензии расчетный банк системы Эльяс Касми Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка», открывшегося еще в 1990 г. Он был известен в первую очередь тем, что являлся обслуживающим банком WebMoney — одной из старейших ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

473. Андрея Озерова взяли за растрату.

Суть дела Всем фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").
... отметили в Центробанке. Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

474. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал 36-летний Адам Арсамаков, сын бывшего президента этого кредитного учреждения Абубакара Арсамакова. Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

475. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский ...
Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

476. Илья Сачков на госизмене.

«Не исключаю, что у Ситникова была информация о нарушениях компанией Group-IB законодательства РФ. Допускаю, что Ситников мог рассказать, как Group-IB нарушает правила сбора персональных данных, нарушает правила разработки, продает информацию за ...
Отец работал физиком, мать — информационным аналитиком в Центробанке.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

477. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... 100-процентные резервы покрытия вкладов клиентов, как требовал того Центробанк России. В свою очередь Вадим Варшавский и его защитники утверждали, что у самого ЗАО «Петрокоммерц» тоже было плачевное финансовое положение. Формирование резервов якобы лишало банк значительной доли оборотных средств, в связи с чем для улучшения отчетности и потребовался крупный возвратный кредит. В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

478. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

479. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

480. Квартиранты "Гранатного паласа".

Через панорамные окна во всю стену открываются виды на Кремль, Дом приёмов МИД РФ, особняк боярыни Морозовой и зелёный сквер.
О смягчении меры пресечения хлопотала сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google