Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
... которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

502. На ЦБ шапка горит.

В частности, о том, что руководительница "позволила (экс-владельцу "Росгосстраха") Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей", или о том, как Набиуллина фактически содействовала побегу из РФ своего старого знакомца Бориса Минца. Есть на ресурсе многочисленные материалы о нанесении ЦБ и его менеджерами ущерба стране. А вот указанных заметок – не обнаруживается. То есть, как можно понять, Центробанк впервые за историю существования применил меры по зачистке информационного поля.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

503. 100 самых влиятельных россиян (рейтинг "Русского Forbes").

100 самых влиятельных россиян (рейтинг "Русского Forbes") Первая тройка: президент РФ Путин, глава "Сбербанка" Греф и предправления "Газпрома" Миллер; замыкающий — лидер ЛДПР Жириновский Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.08.2018, Forbes ...
Слева направо: Игорь Сечин, Дмитрий Медведев и Алексей Миллер Шестую строчку рейтинга занял гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, он оказался в перечне выше председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (одной из двух представителей ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

504. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Николая Гордеева было возбуждено СКР в апреле 2018 года.
Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка с привлечением АСВ «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

505. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... Кирилла Подольского, при котором годовой оборот компании превышал 1 млрд рублей, а сам «Югтранзитсервис» занимал порядка 16% в экспортном сегменте зернового рынка РФ. С приходом Абдулкеримова дела пошли хуже, и в 2007 году он вышел из холдинга ...
Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

506. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

507. Офшорный сотник Герман Каплун.

Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд.
... них. Александр Моргульчик, ключевой партнер Каплуна, один из трех основателей РБК. Участвует во всех начинаниях Каплуна, наибольшую известность в СМИ приобрел в ходе «дела Армады» когда стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе (ст. 306 УК РФ ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

508. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... влияние», — говорит Галеотти о России и ее секретных службах, которые, по его словам, контролируют увод отмытых капиталов из РФ. В случае Римшевича риск особенно велик с учетом того, какая информация о государстве у него есть, полагает Associated ...
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в пятницу 16 февраля сотрудники KNAB провели обыски на рабочем месте главы центробанка и по месту его жительства в Лангстини, причем в особняке следственные действия длились больше 12 часов.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

509. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Центробанк тогда сообщил, что учреждение предоставляло в отчетности недостоверные данные и неоднократно нарушало требования, предусмотренные законом об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Он признал вину в растрате, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

510. Манипулятор в квадрате.

... нарушение гл. 21 УК РФ («Преступления против собственности»). Если удастся это доказать, ему может грозить тюремное заключение. Тем более что ранее Артем Люлинский, как рассказывал “Ъ” 12 июля, уже фигурировал в качестве участника схемы с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим». [ИА "РБК", 11.10.2017, "ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России": Как пояснил представитель ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

511. Цифровой клан Андрея Герасимова.

Он, в частности, входит в попечительский совет Лиги безопасного интернета (ЛБИ), созданной бизнесменом Константином Малофеевым при участии бывшего главы Минкомсвязи, а сейчас помощника президента РФ Игоря Щеголева, для фильтрации контента в интернете.
— Так, собственная система сертификации есть у Минобороны, ряд лицензий выдает ФСБ, есть сертификация ФСТЭК, кроме того, разрешительные документы выдают Минкомсвязь, Роскомнадзор и Центробанк».
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

512. США достали Александра Винника в Греции.

Coindesk ранее сообщал, что оба они — программисты, работавшие в Сколково, которые живут в России, но не являются гражданами РФ. Судя по сведениям об аресте Винника, у него есть гражданство России.
Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

513. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, по итогам 2016 года ущерб от мошенничества и краж в рядах вооруженных сил и войск Росгвардии превысил 13 млрд рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

514. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не последних мест работы господ Амунца и Диденко, а их прежних связей с МПБ и его бывшим владельцем, экс-сенатором от Тувы Сергеем ...
По его словам, за год судебных разбирательств защита предоставила "с избытком" доказательств невиновности господина Амунца, причем как содержащиеся в материалах расследования, так и полученные из Центробанка и налоговой службы.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

515. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Тем временем, по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года Центробанк объявил о санации «Траста ...
... выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБ РФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

516. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но когда ФАС начала расследование, предприятие уже было подконтрольно группе «питерских связистов», которую всегда связывали с Леонидом Рейманом, в 2004–2008 годах занимавшим пост министра связи РФ. В 2011 году Рейман, ушедший с госслужбы, стал ...
Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

517. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин Рамиль Насыров Новыми фигурантами уголовного дела о хищении трехмиллиардного кредита Центробанка стал 34-летний Рамиль Насыров, первый зампред Татфондбанка, и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль ...
По данным ЦБ РФ, «Панмир Сервисез Лимитед» полностью контролируется мусинской «АИДА-Р».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

518. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три".
Часть из них не была согласована с Центробанком.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

519. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев Суд арестовал дом и десять земельных участков экс-министра экономразвития РФ в Смоленской области Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.12.2016, Суд арестовал имение Улюкаева, Фото: РИА "Новости" Геннадий ...
... Где на самом деле жил обвиняемый в вымогательстве взятки экс-министр экономического развития, выяснил Sobesednik.ru. Сорвал Центробанк Следствие сейчас выясняет, каким именно непосильным трудом Алексей Улюкаев нажил то, что было указано в его ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

520. Путь "черного" Вдовина,

Свои деньги на спасение банка Вдовин не хотел, поэтому он решил идти за помощью в ЦБ. 11 ноября на сайте АТБ появилось сообщение, что «АТБ совместно с М2М Прайвет Банком и ЦБ РФ разрабатывают механизм нормализации ситуации в М2М». Предполагалось, что уже через неделю проблемы М2М должны были быть решены. Однако, этого не произошло. Далее, 6 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила, что АТБ просит Центробанк разрешить льготное резервирование по кредитам М2М на 7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google