Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Российские олигархи.

Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо. В своё время господину Смоленскому пришлось пережить немало неприятностей именно из-за авизо. Как утверждал наш источник, в помещении Центробанка целая комната доверху была завалена неразобранными «воздушными» авизовками.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

22. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Одним из фигурантов дела стал главный инспектор Центробанка Вьетнама, которому она заплатила пять миллионов долларов.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

23. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
«Как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется», — уверяет зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

24. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и ...
Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

25. Акционерная афера Вадима Киселева.

А предполагаемый инициатор аферы — экс-менеджер одиозного холдинга «Энергострим» Юрий Симонов — давно уже прячется за границей. Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

26. Скромное обаяние ревизора.

Афера по любым меркам выглядела очень крупной, пройти мимо нее набиравший силу главный ревизор никак не мог. Степашин не ожидал, что здесь-то он и споткнется.
... была передана Минфину России, который пустил деньги прежде всего на погашение обязательств по ГКО. Оставшуюся у Центробанка сумму использовали в основном для продажи валюты коммерческим банкам...» Хотелось бы знать, кто подсунул Степашину столь ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

27. "Веерное" банкротство "Югры".

Оригинал этого материала © igolkin, 15.05.2019, Фото: "Ведомости" "Веерное" банкротство "Югры" Как по команде Алексея Хотина массово "разорялись" компании-должники его банка Андрей Кононов Алексей Хотин В конце прошлого года Центробанк начал бить ...
Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

28. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

По словам следователя ГСУ Александра Баряева, на основе материалов проверки Связь-банка, проведенной Центробанком, ГСУ еще 15 октября 2008 г. возбудило уголовное дело по статье 201 (злоупотребление полномочиями) по факту невозврата кредита на сумму ...
Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак смотрит на проект Eclipse Aviation очень критически: «Это была великолепная инновационная афера».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

29. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского ...
Чтобы в дальнейшем избежать участи жертвы подобной аферы, «Авиакомплекс» быстренько перевел реестр в ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа».
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

30. Украденные миллиарды.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов В течение нескольких лет всевозможные российские инстанции, включая прокуратуру, Центробанк, ФСБ и другие, тщательно искали исчезнувшие 4,8 миллиарда из первого транша кредита МВФ. И, представьте себе, не ...
Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали ещё проще.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

31. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

32. Черная касса страны (1999).

... о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны. Компания, пережившая все режимы Офшорная компания FIMACO была зарегистрирована на острове Джерси (Нормандские острова) 27 ноября 1990 года. Регистрационный номер— 48883. Адрес при регистрации: Capital House, Builders, Bath Street, ST Helier, Jersey. 9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

33. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Именно с ним провернул ряд афер, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района Москвы по тем же статьям, что и Гущин, на девять лет лишения свободы.
То ли господин Геращенко мыслит старыми категориями и все еще в его сознании жива связь Петров-Ельцин, или же он просто-напросто куплен ими. Это, кстати, весьма вероятно, вспомним, к примеру, историю продажи "Госинкором" драгметаллов Центробанку и ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

34. Воздушные миллиарды

На допросе 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно рассказал, с чего началась примитивная банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил ...
Он мне обещал, даже гарантировал изъять это авизо после проводки из расчетно-кассового центра Центробанка России. Копия в Google

35. "За обман русских мне ничего не будет".

На допросах все как один заявляли, что действовали по просьбе сотрудников ФСБ, МВД или Центробанка РФ. Из показаний поджигателей следовало, что мошенники разыгрывали один из готовых сценариев — предлагали помочь стране в борьбе с врагом, отомстить ...
Ещё один тип мошенников, участвующих в аферах, — "мены".
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

36. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях.
Не смотря на то, что ежемесячные, «необходимые кому надо», выплаты топ-менеджера центробанка достигают 100 тыс. американских рублей, прикрывать этого господина становится все и сложнее и сложнее, так как шлейф от дел нашего героя разрастается по ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

37. Миллионы Дьяченко.

Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
То же самое Центробанк — в частности, первый зампред Алексашенко.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

38. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии».
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

39. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы. Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

40. С банкиров запросили за проверку.

... проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по ...
... Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали “Ъ” в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у них 29 сентября 2017 года ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google