Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Приключения полпреда.

Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком. Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей. Такое не прощается... За аферой с ООО «Магнат» стояла целая группа, а мозгом всей спецоперации, по нашим данным, был ранее судимый за мошенничество Марат Р. и его ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

82. Режим и отжим.

Посвящены в эти аферы века были и тогдашний глава Центробанка Файзулла Мулладжанов (впавший в кому в июле 2013 года), и министр финансов Рустам Азимов (сегодня — первый вице-премьер), и многие другие должностные лица.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

83. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Верным признаком надвигающегося кризиса стала подковёрная борьба так называемых «решал» за право распоряжаться активами кредитных учреждений, якобы попавших в негласный чёрный список Центробанка.
Ключевую роль в афере играло АСВ. А жена Эдуарда Константиновича Елена Зиновьевна якобы часами секретничала с заместителем главы этого ведомства Мариной Зиновиной в её собственном кабинете.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

84. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в Центробанке Ливии, Arab Banking Corporation и British Arab Commercial Bank.
Причем LIA вложился в акции SG лишь спустя месяц после того, как была раскрыта афера трейдера Жерома Кервьеля, из-за действий которого банк понес гигантские убытки в объеме почти €5 млрд и вынужден был предпринимать экстренные меры по компенсации ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

85. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов Бывшие и нынешние топ-менеджеры Северо-Западного Сбербанка во главе с Леонидом Шацем в афере вокруг банкротства Неманского ЦБК Оригинал этого материала © ИА InterRight, 28.10.2010, Топ-менеждеры ...
Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ!
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

86. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания не понес.
Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и установлением фактов недостоверности отчетных ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

87. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Возьмем, например, давнее дело Golden ADA, прославившееся в свое время едва ли не как «самая грандиозная бриллиантовая афера в истории».
Вспомним, например, Андрея Козлова, бывшего первого зампреда Центробанка, который, кажется, искренне хотел проникнуть в тайны нелегальной обнал-индустрии.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

88. Последний рейдер Самарской области.

Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности ...
В нем он указал, что за аферой стоит глава группы «Союз» Николай Васильев.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

89. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
Но вскоре выяснилось, что это не что иное, как грандиозная афера.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

90. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Сам Мелихов, довольный развитием событий, выходит из тюрьмы, отсидев за многомиллионную аферу всего лишь два месяца.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

91. Касьянов и его друзья.

В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

92. Матвиенко выпорола "Викинга".

Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо.
... О Центральном банке России», пропи-сано совсем обратное!) а потом заявило суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету, оформлению счетов в иностранной валюте и проведению операций по вкладам ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

93. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Он сообщил сенаторам, что Генпрокуратура определила около 170 чиновников довольно высокого ранга Центробанка и Минфина, которые «использовали конфиденциальную информацию из этих ведомств для обогащения в личных целях».
Организатор аферы, некто Сланников, сначала был арестован, потом отпущен под подписку о невыезде, а затем дело без объяснения причин было и вовсе прекращено.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

94. Побег из "Аэрофлота".

По его мнению, то, что изложено в версии защиты, — всего лишь ловкое прикрытие крупной аферы.
Для того чтобы можно было законно перечислять деньги «Аэрофлота» на счет зарубежной фирмы, требовалась лицензия Центробанка России.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

95. "Умный и хваткий".

Незадолго до выборов некая группа «Согласие» распространила среди политиков и общественных деятелей материалы об аферах и 120-миллионном состоянии Вавилова, о его небескорыстной дружбе с коммерческими банками.
... прибрать к рукам АО «Связьинвест» и «Норильский никель», что, впрочем, сделать так и не удалось.) Вначале со скандальным заявлением о злоупотреблениях коммерческих банков при работе с бюджетными деньгами выступил председатель Центробанка Дубинин ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

96. М.Черной и братья Бажаевы

... похищенных из Центробанка России пока официально не установленной преступной группой в результате серии крупных афер с фальшивыми авизо». Организатор этого преступления скрылся за границей с деньгами, а его криминальные партнеры, осуществлявшие неформальный контроль ситуации в банковской системе Чечни и Дагестана, откуда в начале 90-х годов отправлялись фальшивые авизо, остались в России. Как уточняют в правоохранительных органах, оставшиеся в России партнеры беглого олигарха по серии афер с ... Копия в Google

97. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году.
В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

98. "Его называли крестным отцом".

... в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина ...
Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

99. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Кардинал "Хоз" Было бы наивно полагать, что Столяров смог провернуть свои многомиллионные аферы без мощной «крыши».
Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

100. США достали Александра Винника в Греции.

Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина.
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google