Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... Ведомости", 13.08.2015, Взлом с украинским акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США ...
В иске говорится, что украинские хакеры Иван Турчинов (27 лет) и Александр Еременко (23 года) взламывали ленты раскрытия информагентств США и получали доступ к финансовым отчетам компаний раньше, чем они становились публичной информацией.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

342. Александра Реймера потянули за браслет.

Экс-директору ФСИН Александру Реймеру, его бывшему заместителю по тыловым вопросам Николаю Криволапову, руководителю ведомственного ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС) Виктору Определенову и гендиректору компании "Мета ...
К окончанию двухлетнего расследования сумма хищений возросла до 2,7 млрд.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

343. Кто ужинает генерала Морозова…

Новый закон «О полиции» строго ограничил финансовые связи с посторонними. Однако в случае с ГСУ все расходы взяло на себя некое АНО «Центр интеллектуальной собственности «Группа ВИЮР».
*** Возможно, кто-то из читателей помнит серию моих прошлогодних расследований о коррупции в тыловом департаменте МВД. («Новое платье МВД», «МК» от 5 октября 2012 года, «Техническая контрреволюция МВД», «МК» от 19 декабря 2012 года.) Тогда я подробно ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

344. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении 11 швейцарских банков, включая Wegelin, Credit Suisse и Julius Baer о содействии их в "неуплате налогов американскими гражданами". В итоге в том же январе 2012г один из старейших банков Швейцарии Wegelin продал свой бизнес из-за начавшегося расследования. [...] Пока вывод один: США и Великобритания одерживают одну за другой победы над третьим финансовым центром планеты — Швейцарией, делая ее все "менее желанной" и надежной для инвесторов ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

345. Все банковское становится явным.

В их числе оказались и правозащитники — руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и его заместитель Валентин Стефанович. На прошлой неделе белорусские власти взяли под арест господина Беляцкого, обвинив его в сокрытии доходов. Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

346. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Было ли причастно руководство всего банка, я надеюсь, будет выяснено в рамках уголовного расследования», — говорит Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ) банков начали предлагать крупным клиентам различные схемы спасения их денежных средств ...
В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

347. Рейдеры-подпольщики.

... находится столичное ОАО «Медтелекоминформ», где под «флагом» ООО «Ситимед» и лозунгом спасения прав «миноритарных акционеров» идет настоящая война за получение контроля над ОАО «Медтелекоминформ» и его собственностью, расположенной в центре Москвы ...
Больше года, а если точнее, тринадцать месяцев, тянулось «расследование».
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

348. BoNY и клад .

... отдел расследований «Московских новостей» выяснил, что дело о похищении Олевинского было возбуждено Пресненской межмуниципальной прокуратурой г. Москвы 20 июля 1998 г. по заявлению потерпевшего. Юрист был захвачен при выходе из дома в центре Москвы ...
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

349. Как был сфабрикован Саркози.

Увы, в 1972 году Ашилль Перетти оказывается в центре грандиозного скандала. В США журнал Time сообщает о тайной преступной организации «Корсиканский союз» (Union Corse), которая контролирует большую часть транзита наркотиков между Европой и Америкой. Это пресловутая french connection, которую Голливуд перенес на экран. Согласно материалам парламентских слушаний и собственному расследованию журнала Time, все сходится на имени мафиозного главаря Жана Вентури, арестованного несколькими годами ранее ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

350. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ...
В ходе расследования выясняется, что компания фиктивно завышала стоимость своих ценных бумаг путем создания видимости наличия больших объемов продаж и доходов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

351. Схемы зам.управления АП Чеснакова и главы ВЦИОМа Федорова.

Часть 2 Наталья Мораръ По следам публикации The New Times руководство ВЦИОМа провело внутреннюю проверку, все финансовые документы были срочно вывезены из центра. The New Times продолжает расследование.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

352. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

... капиталом, которая, казалось бы, должна быть особенно щепетильна в финансовых вопросах, включая налоговые платежи. Однако в распоряжении The New Times оказалась схема финансовой деятельности центра, из которой следует, что ВЦИОМ выводит деньги в ...
Об особенностях современного социологического бизнеса — в собственном расследовании The New Times.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

353. У главы "Боско ди Чильеджи" Куснировича требуют €80 тыс. за прекращение работы gum-online.ru.

... торгового центра площадью 70 тыс. кв. м на Красной площади. В феврале 2004 года контрольный пакет ТД был выкуплен у "Альфа-групп" Bosco di Ciliegi. Выручка в 2006 году по РСБУ -- 2,501 млрд руб., чистая прибыль -- 713,29 млн руб. Финансовый директор ...
... Максим Эмм. Пока сайт закрыть не пытались, опасаясь, что это помешает расследованию, объясняет Гугуберидзе.- врезка К.Ру] В пресс-службе управления "К" (занимается расследованиями преступлений в IT-сфере) МВД РФ вчера не смогли оперативно подтвердить ...
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

354. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

В реализацию этих планов вмешался начальник финансовой службы Военно-Воздушных Сил. Он дважды написал министру внутренних дел письма о хищении средств бюджета. После второго письма началось расследование.
В этом банке, как известно, в качестве клиентов в административном порядке были собраны Главное управление казначейства МФ РФ, Российское авиационно-космическое агентство, ГК «Росвооружение», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина и т.п. ГК ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

355. В Москве судят подельников Пуманэ.

... 07.11.2006 В Москве судят подельников Пуманэ Александр Коц Следствие выясняет, был ли связан сенатор Изместьев с бандой киллеров Заканчивается громкое расследование убийства в отделении милиции то ли офицера-подводника, то ли наемного киллера ...
При этом очень опасался финансовых проверок. Зато, поговаривают оперативники, имел компромат на финансовые махинации ООО «Корус-Байконур» (в середине 90-х было модно учреждать компании в зонах, практически не облагаемых налогами, каким являлся ...
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

356. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

© "Газета журналистских расследований Дело №", #12, 27.07.2005 Странности президентского проекта "Набережная Европы" Особенности строительства в Петербурге Борис Ливанов С приходом к власти питерца Владимира Путина Санкт-Петербург стал постепенно ...
Согласно задумке, в Петроградском районе Петербурга должен был вырасти шикарный бизнес-центр, который мог бы составить конкуренцию самым известным мировым центрам подобной направленности.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

357. Иванишвили вышел из тени.

Я вообще не люблю быть в центре внимания, не люблю праздников, никогда даже не отмечаю свой день рождения.
И владельцы первоисточника — Федерального агентства расследований — изъяли досье и принесли свои извинения.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

358. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Дела, заведенные на Шлегельмильха по другим пакистанским обвинениям, до сих пор находятся на стадии расследования. + Пакистанские контракты SGS/Cotecna были повторно аннулированы. SGS до сих пор имеет разрешение на работу в Пакистане, против нее не возбуждено каких-либо уголовных или гражданских исков. В феврале 2003 г. SGS отправила в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) запрос на рассмотрение иска о компенсации в 128 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

359. Нечистый Бланк.

По делу проходили главный бухгалтер Елена Ленина и Владимир Бланк, который, по информации Агентства федеральных расследований, «выполнял функции финансового директора.
При этом работающий Новгородский регион получал только 400 млн. рублей дотаций, а в «ничего не производящую» Псковщину уходило трансфертов из федерального центра в четыре раза больше.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

360. Кто больше.

Рейтинг коррумпированных министров Оригинал этого материала © "Газета журналистских расследований Дело №", #2, 20.03.2004, "Кто больше...
По итогам финансовых проверок, проведенных государственными органами, эта фирма не раз штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google