Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Тогда в Центре общественных связей ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредставлением сведений о зарубежной недвижимости. Фролов сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркнул в суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого. Как замначальника управления «К» Фролов отвечал за банковский и финансовый сектор, непосредственно курируя работу банковского отдела, где служили два других арестованных полковника — Васильев и ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

262. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

История на миллион долларов: как работают офшорные платежи OCCRP провел немало расследований по классическому принципу «follow the money» (следуй за деньгами), пытаясь определить, куда утекают деньги российских налогоплательщиков в ходе разнообразных афер. Утечка банковских данных из литовского банка Ukio показывает, как эти деньги скапливались в одном центре, откуда уходили к конечным получателям, среди которых были друзья и родственники высших российских чиновников.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

263. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев пользуется финансовой поддержкой неизвестных лиц, полагает он. По версии Тугушева, после освобождения он узнал об изменении структуры бизнеса: в Гонконге зарегистрирована TTC в качестве холдинговой для всей группы.
В ходе расследования было возбуждено дело о мошенническом выделении в Магадане квот на вылов краба и причинении государству ущерба на $38,5 млн. По этому делу в 2004-м был осужден на четыре года замглавы Госкомрыболовства Юрий Москальцов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

264. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

И, судя по показаниям «братьев», государственная компания ФЛК стала таким финансовым центром их «Семьи».
В результате собственного расследования «Новой газете» удалось список чиновников значительно пополнить: например, руководителем одного из самых важных управлений Следственного комитета России; заместителем министра промышленности; офицером ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

265. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

— Врезка К.ру] Сейчас Килимник, — возможно, главная зацепка в расследовании Мюллера. Обвинения против Манафорта, рассматриваемые в эти дни в суде, пока касаются лишь финансовых преступлений, при том что расследование спецпрокурора было инициировано ...
Я бы был в России», — так, сидя в киевском кафе в феврале 2017 года, говорил Константин Килимник, в тот момент 46-летний российский политтехнолог, только оказавшийся в самом центре скандала вокруг предполагаемого вмешательства Москвы в президентские ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

266. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В это же время следователи осматривали и расположенную в центре города квартиру чиновника. Сотрудников СКР интересовали старые финансовые документы, связанные с деятельностью господина Жданова на посту заместителя председателя комитета по ...
Как уже сообщал “Ъ”, поводом для начала расследования стали хищения бюджетных средств при строительстве школы искусств в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

267. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

268. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... оружия в воюющие страны, Фото: via OCCRP Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя ...
Документы, которые относятся к периоду с 2014 по 2016 год и включают контракты, корреспонденцию, финансовую информацию и книгу заказов компании, показывают, как "Техимпекс" работает с украинскими государственными экспортерами вооружений, в том числе ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

269. Мебельного короля порезали на "стрелке".

Напомним, что одновременно с разборками между кланами из Чечни вокруг торговых центров развивался и другой конфликт — «война силовиков» из-за расследования о контрабанде мебели, которая сбывалась как раз в «Трех китах» и «Гранде».
По слухам, Байсуровы переписали на Халидовых одну из фирм, результатом этого стали проблемы финансового характера.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

270. Майами наш — 2.

... где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем. Логотип Трампа красуется на шести выстроившихся на Коллинз-авеню вдоль Атлантического океана кондоминиумов. Именно в них особенно любят селиться россияне. По словам местных брокеров, российских инвесторов привлекает в недвижимости Трампа качество и бренд, за которые они готовы платить хорошие деньги. В первой части нашего расследования мы уже писали о том, как три жилых комплекса ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

271. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

По данным "Ъ", господина Соловьева, показания на которого дали другие фигуранты расследования, ждет участь экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного в итоге в организации преступного сообщества.
Улучшилось и финансовое положение его супруги.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

272. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Как отмечала «Фонтанка» и подтверждал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, Новикова-младшего задержали сотрудники ФСБ в то время, когда он выступал с докладом «по работам на памятниках архитектуры в Крыму».
Артем Новиков занимался распределением финансовых потоков, а после ареста Мазо стал сначала исполняющим обязанности начальника департамента, а потом и реально начальником.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

273. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

Ассоциации подконтрольны АО АТС (организатор торгов на оптовом рынке) и АО "Центр финансовых расчетов" (обеспечивает расчеты между оптовыми продавцами и покупателями).
... в размере более 1 млн руб. Материалы проверки Генпрокуратура отправила в Моспрокуратуру, которая передала их в столичное ГСУ ГУ МВД. Оттуда для проведения независимого и всестороннего расследования они были направлены в УВД Южного округа столицы ...
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

274. Валаамские миллиарды.

У нас такое никогда не спрашивают" Оригинал этого материала © Meduza, 10.02.2017, Фото: via Meduza Валаамские миллиарды Глеб Яровой Издание «7?7» опубликовало масштабное расследование о бизнесе на острове Валаам: его оборот составляет миллиарды ...
Обеспыливание из бюджета Идея контролировать — точнее, мониторить — монастырские финансовые потоки у правительства Карелии возникла еще в 1990-е годы.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

275. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

На должность финансового директора компании был рекрутирован некто Владимир Печенкин. Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не ...
... судимый адмирал Юрий Байло и депутат-единоросс Алексей Лященко осваивают гособронзаказ Александр Трушков Алексей Лященко (в центре) и адмирал Виктор Бурсук (справа) В этом политическом сезоне, который уже обрел статус антикоррупционного, многие СМИ ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

276. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

... свое собственное расследование. Узнал, что фонд Hermitage Capital много лет подозревался в недоплате налогов, что его поймали на этом, долго вели расследование. Пока Браудер осужден только по одному эпизоду за 2001 год. Всерьез за него взялись в 2004 году, до того он успешно вел свои дела в России, позиционировал себя как друга Владимира Путина, агитировал западных бизнесменов вкладываться в свой фонд. В 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию, что не позволило расследовать его финансовые ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

277. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.
Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

278. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Еще $57 млн, по данным Центра за ответственную политику, аккумулировали внешние группы, поддерживающие ее кандидатуру. На первом месте — финансовый сектор ($18,7 млн), на втором — пенсионеры ($13,5 млн), на третьем — юридические фирмы ($12,6 млн), на ...
На данный момент ФБР проводит официальное расследование, чтобы выяснить, произошла ли утечка секретной информации.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

279. Как уводили "молдавский миллиард".

... активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках ...
Политик задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

280. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
... растрате), стало не только обращение в СКР госпожи Набиуллиной, но и рапорты сотрудников оперативных служб — ФСБ и ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования этого дела вчера в Москве было проведено 18 обысков (5 в офисах и 13 в местах жительства фигурантов ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google