Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

И эти подозрения уже озвучивались в СМИ. -- Скорее всего, нет. Расследованием дела об убийстве Андрея Козлова занимается Генпрокуратура. И сугубо финансовая деятельность ВИП-банка рассматривается в рамках этого дела.
Ранее появлялась информация, что следствие изъяло крупные суммы наличными, кроме того, якобы удалось обнаружить тайный расчетно-кассовый центр (РКЦ), через который структуры Сокальского выдавали наличные «клиентам».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

142. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

Напомним, что уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием ...
Оригинал этого материала © solomin, 09.08.2006 Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть Кроме огромных финансовых затрат, в этом деле используется «тяжелая артиллерия»…
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

143. Гражданин Титов.

Замгенпрокурора пообещал, что губернские власти уж точно не останутся в стороне от расследования, которое, возможно, продлится два года, и бросил ставшую крылатой фразу о том, что у следствия «появились очень серьезные вопросы к гражданину Титову».
Якобы областной Территориально-дорожный фонд, где аккумулировались значительные финансовые средства на дорожное строительство, до 2001 года вместо «живых» денег в качестве налогов от ряда крупных местных предприятий («Самаранефтегаз», «Волготанкер ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

144. Русская прачечная с немецкой пропиской.

... объяснил сложную финансовую структуру немецких компаний следующим обстоятельством: "Русский негласный компаньон (имеется в виду Сергей Зуев. - "Известия") хочет создать впечатление у себя на родине, что владельцем мебельного центра являются немцы ...
Формальным поводом к расследованию стало заявление австрийского Raifeisenbank, датированное 1999 годом.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

145. Скрытое лицо "Le Monde".

Le Monde, оказавшись в центре расследования, лишенного снисходительности, вдруг предстает в роли центрального и двойственного актера нашей демократической жизни.
Вскоре Делепляс создает компанию Barbara Boistel, которая занимается размещением рекламы в изданиях профсоюзов МВД. Коллеги по профсоюзу, уличив его в финансовых злоупотреблениях, вынуждают его к отставке.
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

146. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Об этом сообщило издание Challenges, прокуратура подтвердила это AFP. В прокуратуре объяснили это расследованием происхождения денег Очеретного, которое в сентябре 2022 года начало подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco). Проверку запустили после обращения Transparency International. Сотрудники Junalco ранее проводили на вилле обыск. Сейчас дело ведет Центральный офис по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF).
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

147. Утечка на миллиард.

«Финансовые операции нередко финализируют через несколько дней после согласования, — говорит Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
В том же месяце TUI сообщила, что власти Германии признали продажу акций «недействительной» и начали расследование.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

148. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

«Проект» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Government Accountability Project и журналистами из других стран — в расследовании принимали участие The Guardian, Le Monde, Forbes, The Reporter, Der ...
Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

149. Мошенники грабят вип-арестантов.

Сумма обналичивается, пока объект находится в СИЗО и, по понятным причинам, не получает СМС о финансовых операциях. «По данному факту следователем специализированного отдела по расследованию преступлений против собственности, совершаемых с ...
Проект находится в центре всеобщего внимания и курируется федеральными ведомствами.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

150. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... Управления делами президента РФ — руководил отделом аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ при управлении (о том, как этот научный центр торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого россиянина, читайте в расследовании «Медузы ...
... военкоров» (одни утверждают, что каналы создавались и продвигались их авторами самостоятельно, другие — что это происходило при финансовой и организационной поддержке RT); РИА ФАН и его владельца, создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, каналы ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

151. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Об их многолетних контактах мы рассказывали в одном из предыдущих расследований. Их главный совместный проект — как раз схема с растворителями и разбавителями. Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны ...
А после обвинений в финансовых махинациях Ларицкий, похоже, поучаствовал в провокации против либерального политика.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

152. "Иносхемы" иноагента.

Архив его финансовых документов оказался в распоряжении «Октагона». Излишне говорить, что, если бы не последовательная антироссийская деятельность этого издания, мы бы никогда не стали публиковать настолько специфический материал. Но когда журналисты годами выкатывают громкие «расследования» на основе непонятно откуда взявшихся данных, они сами прокладывают маршрут на дорогу с двусторонним движением.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

153. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

... медиативное соглашение с этой компанией, а также с АО «Центр транспортного сервиса». — Врезка К.ру 21 сентября компания «Центр транспортного сервиса» отозвала свою подпись к соглашению об урегулировании спора и примирении сторон в порядке судебной медиации. По сообщениям, стороны пошли на новое медиативное соглашение. Некоторые юристы заявляли о нелегитимности медиативного соглашения Сатыбалды, отмечая, в частности, что ему инкриминируется хищение финансовых средств в особо крупном размере ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

154. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Он ехал по направлению в центр Москвы из расположенного неподалеку аэропорта Остафьево.
Автомобиль Алексея Миллера с двумя крестами И вот он, самый классный момент любого расследования.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

155. Миллионер, "купивший Brexit".

... финансовых компаний, он обзавелся алмазными рудниками в Африке, часть из которых выкупил у Dee Beers. В том же году он впервые привлек внимание британской общественности, активно занявшись политикой. Как Бэнкс "купил Brexit" и оказался в центре ...
Несмотря на большое количество интервью и расследований, сведения о его деловой карьере и активах противоречивы.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

156. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

... дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха «Аврора Плюс» в Иссык-Кульской области КР. Но уже накануне вечером его отпустили под домашний арест. Алексея Ширшова называли финансовым консультантом Максима Бакиева, младшего сына ...
А в 2019 году стало известно, что он был допрошен на территории Латвии по поручению ГКНБ в рамках расследования дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

157. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В расследовании DDoS-атаки, которое вел Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, участвовала компания Group-IB, а техническую экспертизу проводила «Лаборатория Касперского».
В базе данных «РБК компании» указано, что основным видом деятельности компании является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

158. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

... созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов. Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”. В ходе расследования прокуроры констатировали, что Влад ...
Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). [...] Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в рамках уголовного дела под общим названием "Банковское мошенничество".
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

159. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В Дубай она ездила особенно часто, и предыдущее расследование уже показало, что у Тургуновой там были финансовые интересы.
Один предприниматель увидел перспективы в том, чтобы создать отвечающий всем нуждам современный логистический центр с множеством услуг в одном месте.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

160. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров ...
Компании в этой юрисдикции не публикуют информацию о своей финансовой или коммерческой деятельности.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google