Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
2. Запрос информации о частной жизни лица (к примеру, обстоятельств и времени знакомства с кем бы то ни было). В силу ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

342. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева. Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании. Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб. Вадим Беляев Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

343. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Тинькофф Банк переадресовал вопросы представителю Олега Тинькова, представитель бизнесмена отказался от комментариев РБК. TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 года и привлекла $1,087 млрд.
В холдинге отмечали, что в слушаниях он участвует в качестве частного лица.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

344. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

345. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Позиция Леонтьева заключается в том, что компания Vermenda и другие принадлежат не ему, а банку. Валерий Газзаев подтвердил РБК тот факт, что в отношении руководства был подан коллективный иск от частных вкладчиков.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

346. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании.
Неужели после этого кто-то поверит, что конечным бенефициаром всей этой системы перекачивания бюджетных денег в частный карман являлся именно Юревич?
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

347. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
4. В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

348. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Следствие, адвокаты и частные детективы доказывали, что за всеми этими активами стояли люди Мухтара, а все нити сети вели в особое кредитное управление БТА под руководством Вероники Ефимовой (сейчас находится под следствием в Казахстане), — рассказывает собеседник Forbes. — Фактически Аблязова обвиняют в том, что он создал внутри БТА теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком».
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

349. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
А именно в содействии продаже российской государственной компанией АЛРОСА английского алмазного трейдера ARCOS частной фирме "Русские фонды".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

350. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Согласно проведенной нами аналитике, муниципальные школы и детские сады в районе не заполнены на 20%, так как существует запрос от жителей Хорошево-Мневников в частном образовании».
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

351. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

4. В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.
В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

352. Русский спецназ в Америке.

... Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации появилась новость о том, что клуб стал партнером крупного частного охранного предприятия «Альфа-Антикриминал ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

353. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Суд также постановил наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на правах частной собственности ЗАО «Манас Банк»: — денежные средства в сумме 109 млн 611 тыс. 840 сомов, находящиеся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов, обратить в доход Кыргызской Республики; — нежилое помещение, принадлежащее на правах частной собственности ЗАО «Манас Банк», расположенное по улице Логвиненко, обратить в доход государства.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

354. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
В их власти почти весь частный бизнес и практически любой чиновник на территории Подмосковья.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

355. Константина Титова развели "кремлевские".

При этом, как выяснилось во время процесса, Владислав Цораев, хотя и является сыном генерала КГБ, официально нигде не работал, а Артур Куралаев занимался частным извозом.
[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

356. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Например, гвоздодер, которым сотрудник службы безопасности банка "Развитие-Столица" проломил голову главе одного из департаментов администрации президента РФ Олегу Акимову. В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за бесценок земель в Волоколамском районе была оформлена на подставных частных лиц для оптимизации налогообложения. Чтобы снизить сумму налогов при перепродаже, право собственности на приобретаемые земельные паи банк ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

357. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Трудно не согласиться с Миловым в том, что Греф, не имеющий опыта работы в конкурентной среде, в частном секторе, выглядит самозванцем при попытках обучать участников рынка принципам рыночной экономики. В то же время нельзя не отметить некоторых успехов г-на в частном секторе экономики — это способность конвертировать свой административный ресурс, свой пост главы полугосударственного банка, в обогащение членов своей семьи и деловых партнеров.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

358. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Частная преподавательская деятельность (с гарантией поступления в МГУ) приносила Елене Николаевне весьма неплохие доходы.
Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

359. Обнальная команда Шандаловых.

В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных ...
Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

360. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

... аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов ...
... этому чиновнику стационарные компьютеры и ноутбуки, мобильные устройства и другие товары и отправил чиновника в увеселительную поездку в Лас-Вегас, включавшую спиртные напитки, трапезы, развлечения и частный экскурсионный полет над Большим каньоном ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google