Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В декабре 2018 года в сеть попал так называемый «черный список Ростовцева» — так журналисты окрестили файл Excel, где записаны наличные расходы Руслана Ростовцева за период 2007-2012 гг. Считается, что файл попал к силовикам случайно, во время ...
... для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

22. Партийный вынос.

Ответчик — банкир, скрывающийся от следствия, — дал письменные показания: якобы он оплатил «черным налом» депутатское кресло функционера «Справедливой России» в федеральном списке на выборах в Государственную думу 2007 года.
... клали в закрепленные за клиентами ячейки в незарегистрированном сейфинге, находившемся в защищенном помещении в здании банка. За каждым физическим лицом, получавшим деньги, был закреплен номер. Руководитель казначейства банка и его заместитель, а ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

23. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... список банков, которым оказывал небескорыстное покровительство Михаил Сухов. Называлась и цена вопроса: 200 тысяч долларов единовременно плюс 50 тысяч ежемесячно — за «сопровождение». Сейчас, правда, такого обилия клиентуры уже нет, и Сухов вынужден крутиться, собирая, можно сказать, с миру по нитке. Приходится браться за совсем «неинтересные» по докризисным меркам дела, обращать внимание на регионы… При этом в последнее время нашему герою все труднее согласовывать интересы своих клиентов с ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

24. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков.
*** Оригинал этого материала © "Независимая газета", 06.04.2005 Базы сданных Профессионалы подпольного аналитического рынка не покупают информацию на уличных лотках Роман Уколов Цены “черного рынка” информационных баз данных Наименование продукта ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

25. "Прачечная" для иммигрантов.

Всего же черный список насчитывает около 200 человек. Полиция планирует допросить по меньшей мере 45 из них. 'Прачечная' для иммигрантов В отношении этих 45 клиентов Hapoalim, как утверждает бригадный генерал полиции Амихай Шай, «есть серьезные подозрения в правонарушениях». Основой для этих подозрений стала информация, которую получил агент полиции, внедренный в банк и работавший под прикрытием. Помимо сотрудников банка и клиентов отделения под подозрением оказалась и трастовая компания Bank ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

26. Подозрительный рост.

... подобные “черные списки”, якобы составляющие ведомственную тайну, вместе с чиновниками пополняет и злая молва. По нашей собственной информации, финансовые операции “РОССТРАХа” и МРСС вызывают вопросы и непосредственно у застрахованных ими клиентов ...
... хватит только на частных вкладчиков Егор Николаев, Кемерово Собрание кредиторов Кузбасспромбанка (КПБ) высказалось за признание банка банкротом. Конкурсным управляющим рекомендовано назначить нынешнего временного управляющего банком Валерия Тогулева ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

27. Украинские олигархи делят третью власть.

Характерно, что в «черный список» попали четыре депутата от фракции зеленых и известный банкир, владелец «ПРАВЭКС-Банка» Леонид Черновецкий.
... экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал ...
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

28. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

С Медведевым-младшим невозможно было пойти в первое попавшееся кафе, вспоминают его друзья: существовал специальный список "проверенных" заведений.
Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

29. Батька, деньги, два ствола.

[...] Примечательно, что занесенный в "черный список" Евросоюза белорус чуть было не стал консулом страны ЕС!
«Студия Moon Man Studios, расположенная в самом сердце Лондона, сотрудничает с широким кругом клиентов, предлагая решения в области разработки творческого контента, — сказано на сайте компании.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

30. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Основной бизнес Double Data, рассказывает Игорь Бедеров, — это розыск потенциальных клиентов для банков и страховщиков: «Например, благодаря данным службы судебных приставов и кредитных бюро они выявляют лиц, которым надо перекредитоваться, — и ...
Как выяснила «Медуза», эти системы берут персональные данные россиян не только из открытых источников, но и из слитых баз, свободно продающихся на черном рынке.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

31. Рекламная паутина.

Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках. Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов, выданных при содействии этой фирмы».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

32. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
«Клиентам» объяснялось, что Александр может решить любые сложности либо по масонской линии, либо благодаря близости к Кремлю, Воронину, Клинтону и т. д. Действовал Алик настолько успешно, что в начале 2000-х годов его перевели в Москву, где он стал ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

33. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Позже Малофеев стал известен во всем мире: его включили в черные списки, поскольку в 2014 году он финансировал участников вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, Малофеев основал телеканал «Царьград», который распространяет прокремлевскую пропаганду о войне в Украине. На вопросы The Guardian в MeritServus ответили, что не знали о санкциях в отношении Малофеева до 2017 года. При этом первые ограничения ЕС ввел против олигарха еще в 2014-м. «Как только наш клиент узнал об ошибке, он ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

34. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия». Из утечки метаданных клиентов «Москомсвязи», к которой получили доступ журналисты «Медузы» и OCCRP, следует, что с помощью почты на ...
Журналисты уже находили огромный дворец на берегу Черного моря, прилегающие к нему виноградники, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

35. Прейскурант на "пробив".

“Ъ” ранее регулярно сообщал об утечках больших массивов данных клиентов банков и телекоммуникационных компаний.
Услуга поиска по базам ГИБДД на черном рынке стоит 1 тыс. руб., продолжает эксперт, «пробив» актуального списка пассажиров по системе «Магистраль» обойдется от 2 тыс. руб. за одного человека, хотя по рейсам, совершенным до 2016 года, часть данных ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

36. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... лицам электронные письма со списком колумбийских изумрудов, которые предлагал купить по цене от $300 до $1500 за карат. Причем, минимальная поставка предлагалась от 500 карат. Такой объем не ввезешь через ЗОЛД, да и клиентов на такие партии немного ...
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

37. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby оборвала связи с Михельсоном после того, как власти США приняли меры в ответ на вторжение России в Крым в 2014 году, занеся его компанию по добыче природного газа «Новатэк» в черный список, как и другие предприятия и людей, которые как-то ...
... Utah Джо Кроасмун сказал, что банк серьезно относится к своим обязательствам, предписывающим знать своих клиентов и быть начеку в отношении подозрительных действий. Когда его спросили о взаимоотношениях банка с Михельсоном, Кроасмун удалился, чтобы ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

38. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

39. Карусель для вкладчиков.

... хищения средств банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы ...
["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список имущества довольно большой, сообщил «Ведомостям» управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский, речь идет о недвижимости в Московской, Тульской, Астраханской областях ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

40. Как финансируются российские выборы.

Черный нал, зарплаты в конвертах, сумки с кэшем, ждущие курьеров в небольших банках на окраинах, давно стали буднями политических партий.
Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google