Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

При этом клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR. Их можно было купить в многочисленных "онлайн-обменниках", большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

102. Люди Сердюкова.

... 850 000 кв. м, и называет в числе клиентов (в разное время) налоговую службу, прокуратуру, Россельхозбанк, службу судебных приставов и Следственный комитет. Заглянув в реестр госконтрактов, к этому списку можно добавить арбитражный суд и дирекцию по ...
После этого проверять начали уже «Ультра», ее работа была парализована, и в 2008 г. «Ультра» прекратила деятельность, задолжав поставщикам и банкам примерно $70 млн. Скромное лицо Фотографии мужа сестры Сердюкова, Валерия Пузикова, в середине ноября ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

103. Архитектор для "великих".

... делал 9 миллионов инженерия, потом есть еще черные работы, это только материал, потом шпатлевка, штукатурка на все фасады, монтаж, накладная… /…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ...
... и то в приложении к яхте Fantasticaaa и его участии в знаменитой средиземноморской регате Moby Roma — правда, вместе с российским предпринимателем Леонидом Михельсоном, совладельцем «Новатэка» (состояние $11,9 млрд, согласно последнему списку Forbes ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

104. Медиа-магнат №1.

Но самый приятный выигрыш случился в 2004 году, когда банк «Россия» выкупил контрольный пакет страховой компании «СОГАЗ», принадлежащей Газпромбанку. Клиенты этой компании, на минуточку, — это сам «Газпром», а также «Роснефть», РЖД, Росатом и еще ...
Малютин выпускает вполне приличное, идеологически сбалансированное издание, лишенное, кстати, черного пиара, которым «Известия» грешили в предыдущие годы.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

105. Проклятие "черного девелопера".

«Между строк» этой истории осталась правда о том, что Жуков «кинул» не только банк, но, по сути, и своего компаньона Кирилла Писарева, легко перешагнув через обязательства и договоренности. Примерно в это время Жуков пополнил свой список ...
Юрий Жуков богатеет, его парнеры попадают под статью либо просто разоряются Оригинал этого материала © "Век", 16.04.2012, Иллюстрации: via "Век" Проклятие "черного девелопера" Дмитрий Наумов Юрий Жуков Юрий Жуков богатеет, его парнеры попадают под ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

106. Трое из Дворца.

Клиентом «Петромеда» стала одна из крупнейших в России клиник «Международный медицинский центр «Согаз», которая за два последних года, например, приобрела у «Петромеда» оборудования на 932 млн руб. (цифру назвал источник, близкий к «Согазу»). Колесников вспоминает, что были планы объединить все медицинские учреждения «Согаза» в одну компанию, но это не получилось. Если бы получилось, «Петромед» вполне мог бы стать их поставщиком. Партнеры управделами В 2008 г. на побережье Черного моря возле ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

107. Малины питерской братвы.

После того, как два дагестанца и чеченец избили возле метро милиционера, пускать стали только проверенных посетителей, а на входе постоянно висел список приглашённых.
Сейчас этот выдающийся человек трудится в коллекторской фирме и легально выбивает долги для банков.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

108. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Ассанж нанес удар и по банкам. Он опубликовал данные о том, как швейцарский банк Julius Baer скрывает от посторонних глаз деньги клиентов в офшорных трастовых фондах, а исландский Kaupthing выплатил многомиллиардные дивиденды своим акционерам перед ...
Сначала «Викислив» опубликовал список заблокированных в Австралии интернет-сайтов.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

109. Игры силовиков-разбойников.

... ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер. По версии милиционеров, их расследование буксует из-за мощного противодействия банковской группе со стороны коррумпированных сотрудников Центробанка и ФСБ. "Это танк, который сжег уже около 40 российских банков,— сказал мне как-то склонный к ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

110. Сергей Полонский провалил эфир.

... журналистском сообществе, а будем задавать вопросы вам. С.ПОЛОНСКИЙ: Подождите, секундочку - мы же говорим о журналистах – расскажите пожалуйста, кого из своих журналистов по цеху вы, собственно говоря, выгнали, внесли в «черный список», и так далее ...
Человек, который зарабатывает 1000% прибыли в год, который собрал с банков и населения огромные суммы денег под «замороженные» или отложенные сейчас проекты, рассовал эти деньги по оффшорным счетам (для справки, 95% акций Mirax Group принадлежит ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

111. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
И действительно, впоследствии Дерипаска отправил ему благодарственное письмо, в котором упоминалось о возможном вложении инвестиций в металлургическую компанию, представленную ему Дэвисом через одного из клиентов инвестиционного фонда.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

112. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Как попали братья Черные в “список Муди”?
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

113. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва ...
... он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью». Из источников The New Times, близких к Генпрокуратуре, стало известно, что банк «ДИСКОНТ» в деле об ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

114. Банковская тайна поступила в продажу.

... сам факт того, что информация о заемщиках стала предлагаться к продаже, крайне встревожила Банк России. "Мы обязательно инициируем проверки и у себя, и в банках, и в бюро кредитных историй",– пообещал представитель ЦБ. Коллекторские агентства, по мнению участников рынка, попросту не располагают подобными объемами информации о заемщиках. К тому же, говорит господин Чернущенко, в них аккумулируются черные списки заемщиков, в то время как база содержит информацию и о добросовестных клиентах банков ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

115. Top-720 ("Финанс").

Впрочем, и миноритарных долей хватило, чтобы оценить состояние каждого в $300 млн. Загадки «черного золота», несмотря на то что общее количество долларовых миллиардеров за год увеличилось с 39 до 50, рейтинг «потерял» одного из них. Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов ($145 млн) после каждой публикации, где он занимал верхние места в списках богатейших людей, заявлял, что это неправда.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

116. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

... банк, или нет. Если закон был бы принят, каждому клиенту, который хочет снять большую сумму, фактически говорилось, что он на крючке, значит поток серых денег сделается еще больше, чем сейчас, и «в этом потоке серых денег легче будет спрятать черные ...
В этом официальном послужном списке М. Гришанкова все замечательно, кроме одного - не просматривается даже намека на источники легальных доходов, которые позволили бы ему осенью 1999 года вести кампанию по выборам в Госдуму, а через полгода начать ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

117. Дешевле посадить, чем заплатить.

Как рассказала его мать, пока сын находился на свободе, представители Вексельберга вели с ним и другими кредиторами банка кулуарные переговоры. Якобы родилось соглашение, в котором черным по белому написано, что олигархи признают существование долга ...
Конституция РФ декларирует равноправие всех граждан перед законом независимо от того, возглавляешь ли ты список богатейших людей страны или живешь от зарплаты до зарплаты.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

118. Путин и $5 млрд.

... Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406, BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673, Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906, Дойче Банк, счет 2411114. Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках ...
В отличие от россиян, которые шли пешком из Германии в сторону Швейцарии, Джонсон ехал на черном "Мерседесе" с двумя знакомыми.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

119. Как заработать на мандате.

После того как несколько лет назад с поличным задержали зампреда аппарата Комитета по международным делам, который за несколько тысяч долларов обещал ускорить рассмотрение выгодных наукограду Дубне законов, “черные лоббисты” стали вести себя намного ...
Ни акций, ни счетов в банках не заявила.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

120. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Начальник Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков сразу же дал понять прессе, что в «черном списке» его ведомства названный «отмывочный комбинат» стоит далеко не на последнем месте. От иных публичных комментариев Зубков отказался, однако нам стали известны подробности махинаций, в которых принимают участие владельцы, партнеры и клиенты «Содбизнесбанка».
Дата: 10.06.2004 Копия в Google