Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. От гранат к госнаградам.

Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен.
В 2010-х Сергей Попов многократно упоминался в судебных тяжбах между Дерипаской и одним из лидеров «измайловских» Михаилом «Мишей-Крышей» Черным в европейских судах.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

42. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... законодательством, и не проводила расчеты с компаниями, включенными в «черный» список ФНС и занимающимися запрещенными видами деятельности. Первым игроком, попавшим в этот список в конце 2018 года, стала зарегистрированная в Кюрасао Victory777 N.V ...
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

43. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Они же подают охране список посетителей, чтобы в случае чего полицейские «не могли найти концов».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

44. Губернатор вторчермета.

И после этого Малофеева исчезла из списков учредителей компании.
Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

45. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited. Появление на авансцене псевдовладельца Lehram Родригеса можно объяснить только началом громкого процесса в Испании против русской мафии, где уже заговорили о колумбийских контрагентах русских. Так что зицпредседатель с хорошей репутацией оказался к месту, тем более, что колумбийцы готовятся к большому процессу против России на $500 млн. Мирный атом, черный уголь, новогодние игрушки Британская Lehram ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

46. Конвейер авиарухляди.

Тут стоит вспомнить, что Борис Березовский, отвечая во время знаменитого суда в Лондоне с Романом Абрамовичем на вопросы адвоката Джонатана Сампшна, заявил, что совместно с Бадри Патаркацишвили владел компанией «Трансаэро» и в конце 1990-х он имел намерение объединить её и «Аэрофлот», чтобы затем вывести в офшор. Слова Березовского подтверждают и попавшие в СМИ документы. Когда «Трансаэро» в 2004 году впервые вышла на долговой рынок, она вынуждена была опубликовать список акционеров.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

47. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

На встречу бизнесмен пришел с небольшим опозданием — без пальто, лишь черный шарф поверх пиджака.
Люди в его окружении говорят, что Березовский и Патаркацишвили сформировали список предприятий, над которыми они рассчитывали получить контроль.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

48. Как финансируются российские выборы.

Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
Затем предлагается из своего офшора кинуть в «помойку», а отсюда кинуть в их помойку, чтобы не светить», — объясняет глава исполкома Демократической партии России Вячеслав Смирнов, в 2003 году руководивший федеральным предвыборным штабом «Единой ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

49. "Krisha" российского бизнеса.

Ознакомившись со списком свидетелей, которые должны выступить на стороне М. Черного, я поняла, что если они всё-таки примут участие в этом «процессе века», то, возможно, будут раскрыты многие тайны российского криминалитета, главная из которых: как ...
Весь его бизнес, все его компании были зарегистрированы на офшоры или партнёров.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

50. "Прачечная" в/ч 33949.

... прапорщика-секретчика Ольги К. проник неизвестный и совершил кражу 1350 евро, 100 долл., золотых изделий, носимых вещей (список уточняется)». 22.10.2003: «Неизвестный в период с 09.00 до 15.00 час. путем подбора ключей проник в квартиру генерал-майора Виктора Е. и похитил носильные вещи и ювелирные изделия. Ущерб 79 300 руб.». 30.01.2004: «С заявлением обратился Б. Николай Васильевич, офицер в/ч 33949, о том, что неизвестный похитил его а/м «Лексус» RX 300, госномер К *** МР 77, черного цвета ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

51. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Судя по официальным данным, представленным компанией СКРИН, список бизнес-проектов господина Баталова за последние три года ощутимо разросся за счет появления новых краснодарских компаний, где он записан директором. За ним числятся фирмы, занимающиеся строительством, недвижимостью, ресторанным делом, инвестированием, индустрией развлечений и многим другим. Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

52. Как съесть чужой бизнес.

Черный рейдер – использующий в основном уголовно наказуемые методы атаки: фальшивые документы, поддельные подписи, физическое и психическое воздействие.
Они погорели как раз на фальшивом договоре купли-продажи и попали под суд, а здание «Гипромеза», уже проданное вирджинскому офшору, вернулось к прежним собственникам.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

53. Украинская реприватизация.

Украинская реприватизация Оригинал этого материала © "Компания", 25.04.2005 Черный список В июне 2004 года Виктор Ющенко заявил, что его команда не станет мириться с приватизацией, «условия которой были написаны под конкретную промышленную группу».
Основная прибыль оседала на заграничных счетах офшора.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

54. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

... чтобы полностью контролировать потоки «черного золота» на украинский и белорусский рынки: AXIOMA RESOURCES (Switzerland), SOLON INTERNATIONAL LIMITED (HONG KONG), MANTOR TRADE FZE (UAE) и другие. Приведенный список компаний-«прокладок» далеко не ...
Оригинал этого материала © igolkin, 04.03.2021, Фото: @aksenov_sv, URA.ru "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова Как сын замглавы Минэкономразвития с товарищами-мажорами обогащается на поставках угля на Украину через офшоры Алексей Уткин Сергей ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

55. Налоговая дыра в бюджете Америки.

[...] [The Economist, Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 19.02.2013, "Офшоры: "черные дыры" экономики": [...] не все налоговые гавани обосновались в солнечных краях; да и не все из них технически являются оффшорами.
... Крупнейшие компании США спрятали в офшорах $2,1 трлн Олег Макаров Большинство компаний (358, или 72%), входящих в список крупнейших по совокупной выручке корпораций США Fortune 500, имеют дочерние предприятия в офшорах, таких как Бермудские острова ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

56. "Перевороту" во ФСИН помешал арест.

На Украине он известен, как владелец торговых центров и других объектов недвижимости (в местном списке Forbes занимает 98-е место с состоянием в $84 млн) и как председатель Киевской организации азербайджанцев Украины.
А вот у этих офшоров появлялись новые хозяева.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

57. Собиратель земель швейцарских.

Все потому, что Швейцария хоть и не вводила отдельных санкций, но европейские поддерживает и предпринимает все меры, чтобы не становиться убежищем для тех, кто попал в черные списки.
Скорее всего он использует корпоративный счет какого-то офшора и , тем самым, вновь жестоко обманывает россиян.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

58. Пенсионер федерального значения.

Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

59. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Оригинал этого материала © "Известия", 22.03.2006 ТНК-BP попала в "список Петракова" Директор Института проблем рынка назвал проблемные компании на рынке "черного золота" Сергей Ковальчук, "Деловая страна" В Институте проблем рынка РАН журналистам ...
Холдингу предъявили претензии за прошлую деятельность его российской составляющей - ТНК. Нефтяники не пользовались офшорами для минимизации выплат в казну, но их юристы трактовали законы иначе, чем налоговые инспекторы.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

60. Бизнес-клан по захвату

... Регионы России"), Адриана Пузановского (Костромская область, группа "Народный депутат"), Леонида Маевского (КПРФ, федеральный список), Мидхата Хакимова (Башкирия, группа "Регионы России") и ряда других. Депутаты из самых разных думских фракций, избранные от самых разных регионов, почему-то вдруг озаботились газетными публикациями об одном из многих предпринимателей. Венцом кампании "черного пиара" стал февральский номер журнала "Компромат.Ru" за 2003 год, целиком посвященный дискредитации ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google