Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "В коридорах Федерального агентства по рыболовству - тишина: одни - в СИЗО, другие - за штатом."

Прежде чем связаться с Тугушевым, Линар Зинатулин руководил хозуправлением Минимущества, обвинялся в попытке размыть госпакет акций сочинской гостиницы "Жемчужина", в нанесении государству ущерба в 3 миллиона долларов.
Зампред Юрий Москальцов в минувшем апреле получил четыре года тюрьмы за хищения и мошенничество с квотами на лов крабов.
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

242. На месте развалин АЗЛК часовня от правительства Москвы и лично Елены Батуриной.

Гремят фанфары, устраиваются автопробеги, город инвестирует в "Москвич" более 100 миллионов долларов. "Мы не только восстановили завод, но и обозначили новый уровень отечественного легкового автомобилестроения", - говорил в апреле 1998 года Юрий Лужков.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

243. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... же «воротах завода»), Таким образом, неучтенная прибыль коммерческих структур, руководителем которых, являлся, в частности, Гурьев А.Г. от торговли апатитом (на внутреннем рынке и на экспорт), составляла не менее 186-196 миллионов долларов ежегодно ...
... расследуемого в рамках уголовного дела по обвинению организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б. Несмотря на это, не далее как вчера (15 апреля) А.Г.Гурьева вновь избрали представителем Мурманской области в Совете Федерации ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

244. Бандитский "спецназ".

Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", апрель 2004 Бандитский «спецназ» «Чистильщики» из ореховской ОПГ причастны к самым громким преступлениям середины 90-х Лариса Кислинская Обозреватель «Совершенно секретно» Лидер «ореховских» Сергей ...
А Шохин, тогда депутат Госдумы, подал иск о защите чести и достоинства, потребовав с газеты в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч, а с автора – 10 тысяч долларов.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

245. Воровка на доверии.

По признанию вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, только напрямую город вложил в строительство 250 миллионов долларов.
В апреле при избрании нового совета директоров сторонникам Гаазе досталось меньшинство мест.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

246. "Расстрельная команда" Березовского.

Затраты на нее оцениваются в 5,5 миллиона долларов. Юшенков был автором этой акции, Березовский - спонсором, а Иван Рыбкин - техническим руководителем. 16 апреля должна была быть назначена дата проведения совместной пресс-конференция Юшенкова и Рыбкина. Юшенкова убили 17 апреля.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

247. Конец "Ореховских".

Даже когда их «общак» зашкаливал за миллион долларов, предпочитали не вкладывать деньги в крупные дела, а по-прежнему грабили и вымогали.
Первое громкое дело «ореховские» совершили в апреле 93-го в зале игровых автоматов, принадлежащем «вору в законе» К. К тому времени группировка налилась силой, обзавелась оружием, иномарками и искала повод показать всем, кто хозяин в Орехове.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

248. Портрет младоолигарха.

В 1998 г. группа «Сибирский алюминий» выкупила всего за несколько десятков миллионов долларов контрольный пакет акций "Самарской металлургической компании" (САМЕКО), после чего Дерипаска также стал ее генеральным директором. В апреле 1999 г. группа Олега Дерипаски получила контрольный пакет акций самарского авиастроительного предприятия "Авиакор". "Сибирский алюминий" обязался в течение трех лет инвестировать в производство 40 млн. долларов, но пока это обещание не выполнил.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

249. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... подписанных в середине 1995 года самим "Д", когда он осуществлял, фактический контроль над СП. В январе 1995 года "Д" предпринял меры по получению контроля над; взысканием долга СП Интуристу(который прекратил существование в 1991 году), который оценивался в 2 миллиона долларов. Он получил все, документы по этому долгу и уничтожил их. После этого он сделал новые "старые" документы, которые передавали права взыскания другой (уже офшорной) фирме. СП выплатило этот долг с января по апрель 1995 года ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

250. Сражение за Самотлор.

... резонанс в печати, в большинстве своем подписаны Мещеряковым В.И. В ноябре 1997 года временно исполнял обязанности Председателя ГТК. В настоящее время правоохранительными органами г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 1 млн. долларов США одним из сотрудников ГТК за предоставление импортных льгот фирме "Альтернатива". В качестве свидетеля по этому делу допрошен Мещеряков В.И. (инф."Ъ"). С 20 по 24 апреля 1998 года Мещеряков В.И. находился в загранкомандировке ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

251. Следователь о деле "Аэрофлота"

В Москве была создана фирма «ФОК» (Финансовая объединенная корпорация), которую учредила та же «Андава» в апреле 1996 года. То есть опять же за месяц до поступления денег! Директором ее стал некий Шейнин, он же, кстати, директор «АВВА». А зам. главы российского «Аэрофлота» Глушков становится представителем «Аэрофлота» в том самом «ФОКе». Между прочим, с зарплатой в 25 тысяч долларов. Копия в Google

252. Финансы Лужкова

Западный участник был представлен как фирма, специализирующаяся на управлении торговыми и промышленными компаниями, с годовым оборотом 1 млрд. долларов. По имевшимся данным, она владела половиной акций компании по управлению отелями "Kempinski AG".
Однако распоряжением мэра от 19 апреля 1994 года N 181 и на основании рекомендаций Совета уполномоченных банков при правительстве Москвы (в том числе и под давлением тогдашнего председателя ЦБ В.Геращенко) Инкомбанк был введен в состав уполномоченных ... Копия в Google

253. Изгнание из "Яблоневого сада".

Общая стоимость кооператива исчисляется десятками миллионов долларов, писал «Коммерсантъ» в 2006 году.
Например, в апреле 2003-го они, как по команде, организованно перечисляют миллионные взносы на счёт кооператива.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

254. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

"Украсть у самого себя" В ходе рассмотрения дела, которое началось в апреле 2022 года, большинство фигурантов вину отрицали. Так, Михаил Абызов назвал обвинение «незаконным вторжением правоохранительных органов в отношении хозяйствующих субъектов». Подсудимый утверждал, что просто не мог «украсть у самого себя», так как «Сибэко» и РЭС на 96% принадлежали ему. Защита Инны Пикаловой говорила о том, что она за тысячу долларов просто предоставила свой паспорт, чтобы ее оформили номинальным ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

255. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Судя по материалам, которые попали в распоряжение журналистов, он получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании.
Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее основателя Димитриса Иоаннидиса в апреле — перед этим OCCRP раскрыл, что фирма, вероятно, продолжила обслуживать Абрамовича после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

256. Дерипаска поймал волну.

Как раз в апреле, когда в его российских проектах появился Дерипаска, его команда продала часть активов пользователей, чтобы решить текущие финансовые проблемы своих проектов. Речь может идти о 140 млн долларов, которые хранились в виде стейблкоина USDN (то есть крипты, привязанной к доллару).
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

257. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам. В апреле 2022 года конкурсные кредиторы «ИстокКапитала» предъявили «Квант Мобайл Банку» (до марта 2021 года — «Плюс Банк») иск на 1,3 млрд рублей о субсидиарной ответственности в качестве центра формирования прибыли по обязательствам должника.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

258. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... стоимостью более миллиона долларов. Отец Рашада Абдуллаева Ровнаг Абдуллаев также попадал на фото в дорогих часах, но по стоимости их и близко не сравнить с теми, что носит его сын. — Врезка К.ру По некоторым данным, Абдуллаева видели в Лондоне за рулем редкой модели Mercedes стоимостью свыше 300 тысяч долларов. В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев снял Абдуллаева-старшего с должности главы SOCAR и отдал ему менее влиятельный пост — замминистра экономики. В апреле Алиев выступил с ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

259. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Журналисты выяснили, что за годы власти Талыбов нажил огромное состояние, хотя его официальная зарплата составляла всего 26 тысяч долларов в год. Сотрудники OCCRP нашли новые доказательства того, что многие активы Талыбовых, вероятно, скрывались за ...
Судя по корпоративным документам, Учар впервые стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, стоящей за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

260. Издателей обвели вокруг банка.

... афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант». Чтобы вывести из кредитной организации 2,2 млн долларов, ее бывший топ-менеджмент использовал детское издательство «Росмэн» — одно из крупнейших в стране, наиболее известное по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google