Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры США, Орехов, Усс, Кузургашева и их сообщники использовали различные способы для сокрытия характера сделок, проходивших через американскую финансовую систему, что позволяло им проводить транзакции на десятки миллионов долларов. Например, в феврале—апреле 2022 года они приобрели около 700 тыс. барр.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

262. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Большинство связаны с холдингом Усманова USM Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, была бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за последние годы прошли миллиарды долларов. В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

263. Резиденция Рамзана Кадырова в Дубае.

Роскошный Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов у лидера дотационного региона России Чеченской республики появился в 2013-ом году.
В апреле, марте, феврале и январе.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

264. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © tatler.ru, 07.02.2022, Фото: Getty Images Аферист из тиндера как Саймону Леваеву удалось выманить у девушек миллионы долларов Саймон Леваев (Шимон Хают) (слева) В начале февраля на Netflix вышел ...
Однако однажды ночью в апреле 2018 года Саймон прислал ей странное сообщение с фотографией своего охранника в крови.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

265. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

266. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

267. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Издание SuperYachtFan оценило Valerie примерно в 140 миллионов долларов (более 10 миллиардов рублей на сегодняшний день).
Однако недвижимость в Испании она приобрела летом 1998 года, а в крупнейшей базе международных компаний Orbis есть только одна действующая компания с таким названием, которая тогда уже существовала, — она была учреждена в апреле 1998 года в столице ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

268. Откат на подкуп.

Также в апреле текущего года был взят под стражу по обвинению по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин – «правая» рука Николая Королева. По версии следствия, он предложил представителю польской фирмы за 5 тыс. долларов покупать уголь «ТопПром» по цене выше рыночной.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

269. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Туда подконтрольно принесли полтора миллиона долларов и взрослую коробку с часами «Patek Philippe» весом еще в 100 тысяч долларов. Когда сотрудница компании все это приняла, то ее, как говорится, тоже приняли. Причем заносил не некто, а курьер от человека по имени Андрей Розов. Еще на днях «Фонтанка» подчеркивала его уровень: букмекерскую компанию «Фонбет», в которую он солидно инвестировал, в апреле правительство неожиданно включило в список системообразующих предприятий.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

270. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... Азаттык", 09.04.2020, Объяснение "необъяснимого богатства", Фото: via "Радио Азаттык" Дарига Назарбаева и Рахат Алиев 8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство ...
Описана в документах и продажа доли компании «Кант» — тремя траншами в 2007 и в 2008 годах (покупателями указаны некие компании Beatrice Alliance, Gas Development и Money Experts), а также перевод «вырученных средств» — 46 миллионов долларов — со ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

271. Зарубежные активы Александра Удодова.

Его компания очевидно существует лишь на бумаге: последний раз налоговая отчетность подавалась в 2010 году, фирма была в убытке в размере 133 миллионов крон (приблизительно 6,5 миллиона долларов по нынешнему курсу). [...] В 2011 году Удодов фигурировал в расследовании уголовного дела как организатор крупных хищений налога на добавленную стоимость, в то время как Михаил Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы России. В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

272. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Он утверждал, что ежедневно менял таким образом наличность на сотни тысяч долларов.
Власов работал в отделе, который курирует таможенную сферу, а не банки, уточнил он. Банковским сектором в управлении «К» занимается другой отдел, начальник которого — полковник Кирилл Черкалин — в апреле был арестован по обвинению в рейдерском ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

273. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли ...
В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

274. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G». Но уже в понедельник 18 марта 499.960 долларов были отправлены на счет Wyndford System в Trasta Kommercbanka за «запчасти для PC». 29 апреля того же года Sigma Trade заплатила уже 1 миллион долларов за «уголь марки G», а на следущий день, 30 апреля, 999.980 долларов США «уплыли» за компьютеры на счет Wyndford System.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

275. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

В апреле стало известно о начале расследования против Мухтара Аблязова, в августе Генпрокуратура предъявила ему обвинение в организации убийства.
Он говорил, что заплатит 4 миллиона долларов в случае благоприятного исхода.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

276. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

... около 5 млн долларов или примерно 330 млн рублей. Насмешки истории В том же 2012 году, когда свояк Алексея Дюмина Владимир Михейчик приобрел свое поместье в Барвихе, у Николая Уварова появилась надежда на то, что наконец будет возбуждено уголовное дело по поводу ситуации с землями его отца и другого участника войны Ивана Чупрова. «Я попал на прием к Бастрыкину. Все, казалось бы, решили положительно. Ну, я думал, все пошло нормально: сейчас я раскушу этих», — вспоминает Уваров. В апреле 2012 года ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

277. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во всяком случае, Forbes пишет, что предприимчивый сын одесского банковского чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского ...
И вот в апреле 2018 года Янчуков заявляет Литуеву, что актив уже фактически принадлежит ему, а значит, платить за него он не считает целесообразным!
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

278. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Теперь американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с фигурантами списка, что может резко осложнить для компаний ведение бизнеса из-за запрета на проведение платежей в долларах. В числе прочего санкции могут привести к разрыву давнего партнерства гражданина США Леонарда Блаватника с «Реновой» по «Русалу» и другим активам. "Совокупность злонамеренной деятельности" «Российское правительство непропорционально действует в интересах олигархов и правительственных элит,— перечислял 6 апреля ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

279. Обогатительные технологии "Делойта".

Так, в апреле 2013 года британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office) возбудила расследование по подозрению в причастности топ-менеджеров ENRC к «мошенничеству, взяточничеству и коррупции» при осуществлении ...
... смена в течение полугода сразу нескольких управляющих и независимых директоров, скандал с финансовыми махинациями на Соколовско-Сарбайском ГОК, и наконец, лавинообразный рост долговой нагрузки концерна – с 0,9 до 5,2 млрд долларов всего за один год ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

280. Миллион за "встречу джентльменов".

Согласно официальным финансовым документам, которые обязан представлять в налоговые службы каждый из возможных кандидатов в президенты США, только в период с апреля 2013 по март 2015 года, бывшая первая леди, сенатор и затем глава Госдепартамента получила «за выступления в качестве приглашённого спикера» 21,6 миллиона долларов.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google