Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

Позднее в схему продаж была включена швейцарская Ostchem Gas Trading AG. По данным Reuters, Дмитрий Фирташ согласовал эти сделки с «Нафтогазом» — это было необходимо, так как украинская госкомпания контролировала трубопроводы и до того времени имела контракт на эксклюзивные поставки российского газа на Украину.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

22. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Швейцарская "прачечная" бывшего вице-президента "Роснефти" Оригинал этого материала © ИА InterRight, 22.01.2013, Иллюстрации: via ИА InterRight Как банковал Анатолий Локтионов — 2 Александр Седунов Швейцария ужесточает требования по работе с ...
Казалось бы, тот факт, что вице-президент «Роснефти» и выгодополучатель International Trading — одно и то же лицо, должно было насторожить службу безопасности банка; однако указанная служба и ухом не повела.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

23. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым ...
Они являются миноритарными акционерами в некоторых бизнесах, осуществляют защиту и обеспечивают безопасность Малышева, как, например, Александр Яков, который является главой «службы безопасности» Малышева <...>.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

24. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Вчера руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Турчинов сообщил о наличии у него косвенных доказательств того, что компания RosUkrEnergo, 50% акций которой принадлежит Газпромбанку, косвенно контролируется Семеном Могилевичем.
С нынешнего года поставками туркменского газа ведает швейцарская «РосУкрЭнерго» - СП «Газпрома» и австрийского Raiffeisen Investment.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

25. Скромное обаяние ревизора.

Именно тогда Степашин сделал то, что сослужит ему хорошую службу восемь лет спустя.
О разворовывании этих 4,8 миллиарда долларов уже шумела Госдума, писали газеты, делом интересовалась даже швейцарская прокуратура.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

26. 34.Конфиденциально Скуратову

... полномочий Генерального прокурора вопреки интересам службы нарушило неизвестно какие интересы государства и общества. Требует разъяснения, злоупотребление какими должностными полномочиями Генерального прокурора подорвало авторитет государственной власти и в чем этот подрыв выразился. В постановлении имеются не соответствующие действительности или неконкретные утверждения: Так, в нем сказано: "Спустя длительный период времени, когда факт. оплаты швейцарской фирмой "Мабетекс" пошитых для него ... Копия в Google

27. У нас длинные листья.

Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях». Документы, которые изучил Центр «Досье», также подтверждают, что кооперация с оргпреступностью для решения государственных задач остается осознанной стратегией спецслужб. Прорабатывать идею поставить ОПГ на службу государству в ГРУ начали не позднее 2015 года.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

28. Черные и белые кассы российских шахмат.

Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки ...
Есть регламент работы дирекции турнира, как правило, один и тот же в зависимости от формата турнира («круговой турнир», «швейцарская система» или «нокаут»), есть свод правил ФИДЕ, есть арбитражный кодекс.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

29. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Выяснилось, что 71-летняя швейцарская художница подписывала официальные документы более 160 таких компаний, настоящие владельцы которых оставались за кадром.
Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год. SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

30. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Когда юристов проинформировала о его имени швейцарская фирма, управляющая финансами Михельсона, они провели проверку его биографии и заключили: как и с другими клиентами из России, где политическая и правовая обстановка могут быть нестабильными, работа на него чревата "высокими рисками".
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

31. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 1974 по 1976 год я проходил службу в советской армии.
Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

32. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В частности, швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве.
Появившаяся через полчаса сотрудница пресс службы «МАКО» объяснила, что генеральный директор считает письменные ответы исчерпывающими и не может встретиться.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

33. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Так, например, при формировании фонда оплаты на 1998 г. Департамент руководствовался не Законом г. Москвы от 29.10.97 г. № 43 «О государственной службе города Москвы», а вступившим в противоречие с данным Законом распоряжением Мэра от 13.10.97 г ...
За основу системы был взят монорельс швейцарской фирмы Intamin Transportation Ltd. P30, которая официально позиционировалась производителем как городской транспорт.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

34. Пресс-релиз "БазЭла":

Вадим Левин В начале октября российские компании РУСАЛ, СУАЛ и швейцарская Glencore подписали соглашение о слиянии своих алюминиевых и глиноземных активов.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

35. Олигархический десант.

Назначение своего гендиректора $50 000 Жалобы: в Федеральную службу по финансовым рынкам — о недостаточном раскрытии информации по деятельности предприятия, в прокуратуру — по фактам мошенничества и хищений.
Швейцарская Roche, немецкая BASF и еще шесть компаний были признаны виновными в фиксировании цен. Пострадали десятки отраслей — от производителей сухих завтраков до фармацевтических компаний.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

36. Делу писателей- пять лет.

Не знаем, какова она в толщину, но швейцарская фирма Servina Trading S. А. заплатила Коху авансом $100 тыс. Понятно, эта книга никому не нужна.
Идет работа и по прошлым местам службы.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

37. Кремлевская поп-политика.

В отличие от подавляющего большинства современных политиков, выдерживающих стояние в храмах только в течение первых трёх минут, ВВП отстоял торжественную службу «от и до», после чего так же тихо и незаметно для широкой общественности вернулся на рабочее место. Воздушный коридор. К храму Фото: "Известия" Однажды вышел скандал. 29 сентября, в день своих именин, жена Президента России Людмила Путина посетила Псков на самолёте швейцарской авиакомпании Jet Aviation с частным визитом, в ходе которого ...
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

38. Эстонский связной Игоря Сечина.

Как друг главы "Роснефти" со времен службы в Анголе моряк Ивар Алт стал вице-президентом ведущей бизнес с Россией Petroline Swiss AG Оригинал этого материала © medium.com, 10.03.2020, Фото: via medium.com, via korabley.net, Иллюстрации: via medium ...
А другой аудитор из PwC Даниш Юнус (Danish Younus) занимает в швейцарской компании должность главного управляющего.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

39. Драка, слежка, суицид.

Тем не менее независимое расследование, проведенное по просьбе Cresit Suisse юридической фирмой Homburger, не нашло признаков того, что Тиам знал о слежке, — всю вину взял на себя операционный директор банка Пьер-Оливье Буэ, курировавший и службу ...
Швейцарская полиция продолжает расследовать и самоубийство, и столкновение Хана с детективами.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

40. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Сегодня мы расскажем, зачем на самом деле нужно ОКБ бизнесмену Рустэму Магдееву, которого именуют "кошельком Минниханова" и причем здесь Служба безопасности Украины (СБУ).
Кроме того, Магдеевы владеют на швейцарской стороне женевского озера в городе Монтрё элитными апартаментами. В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google