Также в фильме утверждалось, что в 1990-х годах швейцарский партнер сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки помог Михайлову купить виллу и оформить вид на жительство.
Дата: 08.08.2017
Копия в Google
Швейцарские власти подозревают, что "все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег", — констатирует издание.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
В данной статье со ссылкой на так называемый конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики, датированный июнем 2007 года утверждается, — что деятельность Григория Лучанского связана с криминалитетом, со спецслужбами; — что Григорий Лучанский не только криминальный авторитет, но и в конце 1980х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ; — что фирмы в Швейцарии, принадлежащие Nordex Group, использовались и ...
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Отъезд в Штаты Наконец, несмотря на всю декларируемую патриотичность и даже участие в избирательной кампании Полтавченко в качестве доверенного лица, Кержаков, прежде чем перейти из "Зенита" в швейцарский "Цюрих", активно искал варианты трудоустройства за океаном (речь шла об американских и канадских клубах MLS), а также в Катаре и ОАЭ. Таким образом, Александр Кержаков стал еще одной жертвой взлома электронной переписки.
Дата: 12.02.2016
Копия в Google
В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Виды на жительство и их цены: Пазл 1. Швейцарская газета Tages-Anzeiger (номер 30 мая 2011 года) «В 2010 году Лола младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова и её муж Тимур Тилляев приобрели в Женеве виллу за 43,4 миллиона франков [...] такие фантастические цены пока не вызывают в Швейцарии вопросов об их происхождении в том случае, если у покупателя уже имеется вид на жительство.
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение к финансированию строительства роскошного особняка на побережье Черного моря.
Дата: 23.05.2014
Копия в Google
Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ильменит — основное сырье для производства титановой продукции.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
В 2011 году Луис Фернандес с "Аль-Райаном" все-таки расплатился, но в многочисленных протестах, подаваемых в том числе в швейцарские суды, утверждал, что факт платежа не означал признания им своей неправоты, а был вынужденной мерой под угрозой отлучения от футбола.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
Используя несовершенство российского законодательства, руководство ОАО «РТМ» намеренно препятствует возврату долгов, считает Вячеслав Якупов — представитель швейцарской компании «Юниверсал Инвестмент Адвайзори С.А.», пострадавшей от недобросовестности российских предпринимателей.
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
Можем взглянуть на них поближе: Это ни что иное как продукция знаменитой швейцарской фирмы Breguet — модель Classique Grande Complication (5317BA/12/9V6).
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной швейцарской фирмой Andava Holding.
Дата: 17.10.2011
Копия в Google
По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
[Delfi, 10.05.2010, "Мерони: семье Лембергса по-прежнему принадлежат крупнейшие транзитные предприятия": Мэр Вентспилса Айвар Лембергс и его семья по-прежнему являются собственниками крупнейших транзитных предприятий — Ventbunkers и Latvijas Naftas tranzits, заявил в интервью Nozare.lv швейцарский адвокат Рудольф Мерони, который входит в правление крупнейших вентспилсских компаний.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Игорь Щеголев, в обычной жизни известный, как говорят близко знающие его люди, своей излишней задумчивостью, медлительностью и склонностью к колебаниям, свои обязательства отрабатывал быстро и четко, как швейцарский хронометр.
Дата: 28.05.2010
Копия в Google
Алюминий, предназначенный для экспорта, с российских заводов возвращается к RTI, а продает этот металл потребителям другой швейцарский трейдер — Rusal Marketing — по агентскому соглашению с джерсийской компанией, объясняется в проспекте.
Дата: 12.01.2010
Копия в Google