Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

Об этом сообщает швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

462. "А всего-то два упоминания банкира Костина во врезке".

... Ведомости» и Международный консорциум журналистов-раcследователей изучали, у кого из российской власти были счета в швейцарском банке. При этом Костин упоминался не в самой статье — а во врезке к ней, которая не пережила переезд движка на новый сайт. В кэше Google и архиве интернета старой версии материала также не осталось. Вид врезки в бумажной версии «Ведомостей»: «Ведомости» указали, что Костин был клиентом швейцарского банка HSBC в 1997—1999 годах — в это время он занимал пост председателя ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

463. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

Миллиардер скупает недвижимость на "подставное лицо" — их старшую дочь Оригинал этого материала © Forbes.ru, 08.08.2013, Фото: Reuters Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита Дмитрий Рыболовлев Жена бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева (№14 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $9,1 млрд) Елена Рыболовлева подала в суд на острове Оаху (Гавайи) иск к супругу, обвиняя его в нарушении решения швейцарского суда, наложившего ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

464. Жена Дмитрия Рыболовлева судится с ним из-за пентхауса в Нью-Йорке.

По данным швейцарских СМИ, женщина оценила свою долю в 6,2 млрд франков.
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

465. Березовского признали шестикратно арестованным.

По версии следствия, в преступную группу, созданную для похищения кредита, также входили тогдашний президент "Сибнефти" а ныне председатель совета директоров ООО "Миллхаус" Евгений Швидлер, швейцарский адвокат Ханс Питер Ени и некий риэлтер с французским гражданством Берт.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

466. Россия может стать девятой в восьмерке.

Справедливости ради стоит отметить, что за толику малую будущих сверхдоходов Греф лоббирует интересы швейцарской (т.е. европейской) компании SGS, которая и должна осуществлять предотгрузочную инспекцию товаров, экспортируемых в Россию. По планам министерства, швейцарцы будут получать из госбюджета 1 процент от стоимости каждой оцененной ими партии товаров. Но вот что интересно, эта швейцарская компания, которая по слухам может контролироваться итальянскими мафиози, для получения денег из ...
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

467. Сокровища мадам Арафат.

Между тем журналисты телекомпании CBS, изучающие историю финансовых махинаций, связанных с Арафатом, пришли к выводу, что подставная швейцарская компания в 2001 году уже помогала Ясиру Арафату похитить из бюджета Палестинской автономии 300 млн. долларов. Более того, по оценке Международного валютного фонда, в период с 1995 по 2000 годы путем отмывания средств через швейцарские банки и офшорные зоны Арафату удалось облегчить казну Палестины на 955 млн. долларов.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

468. Следователь о деле "Аэрофлота"

Сейчас же идет активная разработка и плодотворное сотрудничество с швейцарскими коллегами. Копия в Google

469. Те же яйца.

... года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”. В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация “Жилье для молодежи“. Владельцем 75% осталась швейцарская сторона. Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец Альфред Моекли заявил, что владельцем “MFM Global Invest” является действующий в Лихтенштейне инвестиционный фонд. Несмотря на то, что Моекли не озвучил название фонда, а в швейцарском реестре ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

470. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe Дело о торговле водительскими удостоверениями привело к сейфу замглавы ГИБДД Башкирии с 15 часами, включая похожие на модель за €300 тыс. Оригинал этого материала © Ufa1.ru, 11.01.2022, У замначальника ГИБДД Башкирии нашли часы, похожие на швейцарские.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

471. Зарубежные активы Александра Удодова.

В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana. Это проверка не была завершена, так как Российская Федерация не предоставила необходимую швейцарским следователям информацию. Швейцарская компания Удодова имеет схожее с чешской название –Avrora Albana GmbH.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

472. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Такое уже было в практике в связи с претензиями швейцарской фирмы Noga в 1990-е», — прогнозирует Именнов.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

473. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

474. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Начнем со швейцарской дачи.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

475. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

[Коммерсант.Ру, 09.04.2018, "Ренова" отдала контроль над Sulzer": «Ренова» и Sulzer в воскресенье, 8 апреля, достигли договоренности о снижении доли группы Виктора Вексельберга в швейцарском производителе до 48,83% с 63,42%, сообщили обе компании.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

476. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Собственник недвижимости — швейцарская компания SFO Concept AG, возглавляет ее молодой финансист Илья Сучков.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

477. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Агент ФБР Марк Рэй, свидетельствовавший против Панина, отмечал, что SpyEye был более функциональным трояном, чем его предшественники, и действовал подобно «швейцарскому армейскому ножу».
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

478. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Обвинения против Перепиличного Степанов повторил также в блоге на Эхе Москвы 27 октября 2011 года: «Все швейцарское дело возбуждено на основании информации, полученной от человека, которому я доверял — Александра Перепиличного.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

479. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Он вместе еще с несколькими номинальными директорами числился руководителем фирм, связанных, в частности, с «делом Магнитского», а также фирмы, которая пыталась по завышенной цене поставить российский уголь на Украину в октябре 2014 г. О фирме Ollins Development в обвинительном заключении сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре. На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Тем не менее «швейцарская фирма ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

480. Экспорт крыши.

[NEWSru.com, 22.02.2007, "Le Temps: богатые русские с темным прошлым оседают в Швейцарии": 31 марта в швейцарской Шармее откроется новый термально-развлекательный центр Les Bains de la Gruyere. Одним из инвесторов комплекса стоимостью 24 млн швейцарских франков является выходец из России Игорь Ходорковский, живущий здесь с 2000 года.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google