Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих). Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить во всех своих проблемах теперь уже бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

282. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Иванишвили отправил несколько жалоб прокурору Женевы в декабре и январе, указывая на мошенничество и плохой менеджмент в Credit Suisse, говорится в статье. Впервые информация о том, что среди пострадавших от управляющего частными инвестициями банка Credit Suisse может оказаться Иванишвили, ?появилась в швейцарской газете Le Temps в конце января этого года.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

283. Домострой по-ульяновски.

Стройку, правда, удалось остановить, но усилиями не депутатов или прокуроров, а православной общественности, которую возмутило возможное соседство храма Всех Святых и старинного кладбища Симбирска с отелем глобальной сети, принадлежащей семейству ...
А швейцарская квартира, приобретенная супругой в 2012 году, в 2013 году была уже продана.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

284. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

По словам прокуроров, Баруску вернул в Бразилию $44,6 млн, которые ранее были выведены на его счета в швейцарских банках.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

285. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Недавно за вознаграждение в 2,5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине. Все эти клиенты открыли счета в банке в период 1990-2007 гг., общая сумма вкладов превышает $100 млрд. Немецкие, французские и бельгийские прокуроры очень заинтересовались этим списком, справедливо заподозрив, что российские граждане просто-напросто ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

286. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

["Ведомости", 03.09.2014, "Прокуроры полезли в трубу": По данным Tages-Anzeiger, поставки компрессорных станций, произведенных SIT для Ямал — Европа, осуществлялись через кипрскую компанию Burlingame Consulting. [...] деньги с Кипра переводились швейцарским компаниям, а затем на личные счета подозреваемых.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

287. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ...
"Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

288. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Именно представители шестой службы играли "первую скрипку" в деле о крышевании подмосковными прокурорами игорного бизнеса.
Еще в середине 90-х Сугробов жил в «двушке» с родителями, был обычным «оперком» уголовного розыска УВД ЦАО Москвы, пока не познакомился со скромным юристом из представительства швейцарской фирмы Glencore International AG Яной Тихоновой.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

289. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... что в письме на имя прокурора Женевы Елена, эффектная сорокалетняя блондинка с совершенными французским и английским, указала, что, если с ней вдруг что-то случится, ее супруг должен быть первым в списке подозреваемых. Она не стала поступать, как другие жены богатейших промышленников из России: обычно дамы довольствуются крохотными отступными в виде усадьбы и нескольких десятков миллионов долларов. «Я стала процессуальным противником мужа», — заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

290. Арестант нарасхват.

Бизнесмена отфутболили в СИЗО 61-летний Аркадий Гайдамак был задержан в минувшую пятницу в одной из адвокатских контор Цюриха по запросу женевского прокурора Дарио Дзани.
В 2011 году Луис Фернандес с "Аль-Райаном" все-таки расплатился, но в многочисленных протестах, подаваемых в том числе в швейцарские суды, утверждал, что факт платежа не означал признания им своей неправоты, а был вынужденной мерой под угрозой ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

291. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

Эта проблема остра практически для любой страны СНГ. Например, по данным швейцарской газеты Tribune de Geneve, у наших соседей – в России – ежегодно продается около полумиллиона фальшивых дипломов.
4 октября 2013 г. было отправлено на имя Генерального прокурора Украины В.П. Пшонки заявление о совершении преступления министром социальной политики Н.Ю.Королевской и должностными лицами Восточноукраинского университета им. В. Даля.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

292. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

При этом позиция Киева отнюдь не безнадежна: аргументы иска слово в слово повторяют позицию прокуроров в 2006-м, на основании которой Лазаренко был осужден; а поскольку в Штатах действует прецедентное право, по логике, решение должно быть в пользу ...
Этот иск предъявлется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Павлом Лазаренко.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

293. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Используя несовершенство российского законодательства, руководство ОАО «РТМ» намеренно препятствует возврату долгов, считает Вячеслав Якупов — представитель швейцарской компании «Юниверсал Инвестмент Адвайзори С.А.», пострадавшей от ...
Кроме того, мы обратились к генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке и уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Б.Ю. Титову.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

294. Премьер-рецидивист.

Но прокуроры выяснили, что у Кьезы на счетах миллиарды. Директор богадельни стал давать показания, и с этого началось масштабное расследование деятельности правивших тогда социалистов — знаменитая операция «Чистые руки». В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

295. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

*** Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.11.2012 Прокуроры Швейцарии проверят, владеет ли Скрынник элитной клиникой в Монтре Юлия Яковлева В прокуратуру Швейцарии в ближайшее время может быть направлен официальный запрос от бизнесмена ...
Следственным органам предстоит проверить, приобретала ли г-жа Скрынник знаменитую клинику La Prairie на швейцарской Ривьере в Монтре.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

296. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
В интервью РИА Новости начальник управления надзора Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин рассказал, что в 2012 году военными прокурорами в жилищно-коммунальной сфере выявлено свыше 4 тыс. нарушений законодательства, что ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

297. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по ...
Тогда, правда, стоимость кораблей прокуроры оценивали примерно в 20 млн долларов.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

298. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Постановление о закрытии уголовного дела о хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов при осуществлении расчетов за газ корпорацией ЕЭСУ, которое нынешний генеральный прокурор Виктор Пшонка признал поспешным и немотивированным, в январе ...
Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

299. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

В 2001 году ООО «Грамматиков и партнёры» стало фигурантом скандала вокруг швейцарской коммерческой структуры Stahel Hardmeyer AG, занимавшейся шантажом Республики Узбекистан по схеме, аналогичной требованиям фирмы Noga к Российской Федерации.
Однако, как нам стало известно, уже нашлись неравнодушные люди: так, депутат Государственной думы Алексей Корниенко написал на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки запрос с просьбой разобраться «в фактах нарушения Грамматиковым российского ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

300. Генпрокуратура взялась за Forus.

Генпрокуратура взялась за Forus Швейцария и Франция арестовали 21 млн швейцарских франков на счетах компании, связанной с Борисом Березовским Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.05.2011, Вспомнили о Березовском, Фото: "Коммерсант" Анастасия ...
[…] По ее словам, помимо яхт, французские полицейские в присутствии российских следователя и прокурора изъяли также другое ценное имущество Березовского, в том числе картины.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google