Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Национализировано состояние губернатора.

Произошло это во время прений сторон, когда господин Хорошавин, не давая выступить прокурору и защите, решил заявить очередной список ходатайств, хотя на данном этапе судебного разбирательства это уже не было предусмотрено законом.
... банков более 280 млн руб., $6 095 840 (часть долларов лежала в нераспечатанных банковских упаковках), 388 800 швейцарских франков, €727 570 и ?217 700. Защита родственников господина Хорошавина собирается обжаловать решение горсуда в суде Сахалинской ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

202. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии Анастасия Кириленко Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии ...
Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

203. Билл Браудер оттягивает конец.

... защиту и у нее не будет четкого и неоспариваемого права требовать вынесения судебного приказа, что является разумным в данных обстоятельствах",— говорится в заявлении помощника прокурора Пола Монтелеони, выступившего за отстранение адвоката Москоу ...
... были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

204. Другу Путина "шьют" коррупцию.

По словам собеседника издания, расследование еще с 2011 года ведут управление федерального прокурора в Бруклине и агенты ФБР в Нью-Йорке. По данным The Wall Street Journal, расследование проводит управление прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк. В частности, изучаются сделки по покупке нефти у «Роснефти» и ее последующей перепродаже швейцарским нефтетрейдером Gunvor Group, соучредителем которого был Тимченко, рассказал один из источников газеты. По его данным, прокуроры запросили ...
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

205. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Об первом иске к российским бизнесменам, переданном в суд в рамках так называемого дела Магнитского, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара сообщил в октябре прошлого года.
... были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

206. Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно.

... в 1997 году кредита банка «СБС-Агро» в размере 13 млн долларов и легализации этих средств (статья 174 УК) через швейцарскую компанию Forus, о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК) в рамках дела о хищении валютной ...
В январе этого года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что прокуратура добилась ареста части имущества Березовского на Украине.
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

207. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

По данным ведомства, в Швейцарии уже наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков. Французский прокурор в своем выступлении отмечала, что юг Франции стал убежищем для незаконно разбогатевших людей из России и стран СНГ, а их ссылка на преследование по политическим мотивам — самым распространенный довод против экстрадиции.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

208. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

209. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в Швейцарии возбудили еще в 2011 году, уточнил источник. «В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

210. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

Прокурор за $250 тыс. пообещал своему знакомому "решить вопрос" с УВД. Деньги были переданы в два приема, причем в качестве посредника при этом был привлечен и Роман Аров.
26 сентября 2008 года в кафе "Кофе Хаус" возле станции метро "Бауманская" родственники обвиняемого передали в руки посредника Емцова эквивалент 4 млн руб.— 2,6 млн руб., 19,9 тыс. швейцарских франков и €11,25 тыс. Получив деньги, Александр Емцов ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

211. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Бывший федеральный прокурор Рид Уэйнгартен, представлявший интересы правительства Казахстана, в письме на имя генпрокурора США заявил: "Даже если бы американская прокуратура могла выдвинуть обвинения против президента Назарбаева, мы не можем ...
— Врезка К.ру] В начале августа суд учел признание Джеймса Гиффена в том, что в 1996 году он не упомянул в налоговой декларации один из своих счетов в швейцарском банке, и снизил сумму залога для бизнесмена с $10 млн до $250 тыс. Одновременно ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

212. "Кидок" как смысл жизни.

Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке.
Хоть Смагин, по слухам, и любит хвастаться в узком кругу своими связями в генпрокуратуре, такую наглость вряд ли сможет стерпеть даже самый коррумпированный прокурор.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

213. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Оба получили по шесть лет тюрьмы, как и требовал прокурор.
Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

214. Дубликатом бесценного груза!

«Новая газета» в ходе своего расследования обнаружила, что в документах швейцарской компании «Ивента» за 2001 год г-н Бабаков числится гражданином Израиля.
В прошлом году прокурор Псковской области Тимур Кебеков предложил установить штрафы для госслужащих и парламентариев в размере 5 тыс. рублей за непредоставление сведений о получении другого гражданства.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

215. Заместителя генпрокурора взяли за одно машино-место.

... заместитель прокурора Москвы Вячеслав Росинский возбудил дело против генпрокурора Юрия Скуратова. В тот же день президент Ельцин отстранил его от должности, но Совет федерации утвердил отставку только 19 апреля 2000 года. Первоначально генпрокурор обвинялся в том, что якобы проводил время с проститутками, услуги которых оплатил предприниматель Сурен Егиазарян. Затем в дело был добавлен эпизод о получении им от управделами президента 14 костюмов Zegna, оплаченных главой швейцарской строительной ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

216. Прайс от Прейса.

А Петр Головинов, который до ареста Янчева был его правой рукой, пристраивал зарубежные активы «Балкар – Трйдинга», «Русского дома селенга» и «БАМ – кредита» на швейцарскую фирму "Balcar Trading Sari", которой руководил на пару с супругой опального прокурора Ильюшенко Татьяной.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

217. Генпрокурор лично проверит деятельность Русснефти в Тюменской области.

Генеральный проведет координационное совещание с прокурорами регионов УрФО и лично разберется с предприятием беглого бизнесмена Михаила Гуцериева – «Варьеганнефть».
Около 40% акций предприятия принадлежит швейцарской трейдерской компании Glencore.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

218. Миллиард за год.

Прокуроры подсчитали, что 190 млрд руб., полученных от продажи в 2001-2003 гг. нефти “Томскнефти”, поступили на счета подставных фирм, в том числе “Ратибора” и “Фаргойла”, и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила ...
Она просила швейцарские власти арестовать более 10 счетов физических и юридических лиц, связанных с ЮКОСом, говорит он. “По моим сведениям, пока они не удовлетворены”, — добавляет он. Пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Николай Лашкевич ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

219. Семейный агробизнес.

Седьмого декабря на заседании правительства генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал о текущей ситуации: только в августе-сентябре органами прокуратуры выявлено по стране 47 000 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе ...
В швейцарских судах, рассматривающих тяжбы акционеров компании «МегаФон», не раз звучало утверждение, что крупной долей в этом операторе владеет российский министр связи Леонид Рейман.
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

220. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

Господин Аранжеволич признался итальянским прокурорам в том, что благодаря своему греческому коллеге Агамемнону Колиатсосу (Agamemnon Koliatsos) он познакомился со швейцарским гражданином арабского происхождения Халидом Хусейном (Khalid Hossein), который живет в Женеве и представляет украинскую фирму «Ревне».
Дата: 12.09.2006 Копия в Google