Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Майами наш":

По данным американских правоохранительных органов, группировка держала международный спортивный тотализатор, обслуживавший главным образом олигархов, проживающих в России и на Украине, а также по всему миру.
После ареста в 2013 году Голубчику теоретически грозило от 90 до 115 лет тюрьмы, но благодаря сделке с Управлением Нью-Йоркской прокуратуры США о признании вины в причастности к «преступному сговору с целью вымогательства и связях с ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

182. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

... не было за всю историю России, — в расследовании обозревателя «МК». Истоки рек кровавых — Считается, что банда Гагиева была создана в Северной Осетии в 2004 году, — начинает мой собеседник, имеющий доступ к материалам дела. — Но в реальности убивать они стали еще раньше, просто тогда это были разовые акции. Главарь — Аслан Гагиев по кличе Джако. Дерзкий, тщеславный, хитрый — так отзываются о нем все, кто хоть однажды имел с ним дело. Удивительное совпадение, но главным киллером в банде был тоже ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

183. Дача с видом на президента.

... получала кредиты в банке «Россия». Девиз компании Кузнецова — цитата из Карамзина: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России». За последние несколько лет компании «К-групп» выиграли госконтракты на сумму более 15 млрд руб. от РЖД, РСК «МИГ», «Росатома» и «Газпрома». Среди объектов — строительство в Мурманской области и Коми «комплексов административно-технических зданий», которые местные новостные сайты называют зданиями управлений ФСБ, реконструкция ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

184. Подмосковье растащили по офшорам.

Официальный ответ пришел из Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) по Московской области.
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

185. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег. В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе. Материалы уголовного дела в отношении Джумбера буквального изобилует записями разговоров различных теневых дельцов, которые упоминают и Кавджарадзе. Примечательно, что в 2008 году в этих же беседах обсуждаются плотные контакты с «американскими» партнерами, а также некое крупное событие, которое произойдет в Грузии. А потом началась война в Южной ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

186. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... Антонио, являлся обвиняемым по уголовному делу № 18325531-04, <…> был вынужден покинуть Россию 02 января 2007 г., до окончания судебного разбирательства, так как опасался за свою жизнь и здоровье. Я работал в банке «Менатеп» с 1992 г. по 1995 г. и в ...
Не потому ли они так рвутся наводить порядок на южном побережье, а не где-нибудь в Заполярье?
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

187. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

В 2002 году он был взят в «разработку» МВД РФ, заодно оперативники исследовали и его ближайшее окружение, в котором главной связью был Виктор Бударин. На основе своей работы сотрудники центрального аппарата МВД России создали оперативную справку ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

188. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Он, на тот момент премьер-министр России, во время предвыборного визита на Южный Урал в феврале 2012 года, поручил разработать специальную программу переселения жильцов.
ОАО «Южуралзолото» было признано банкротом, а ЗАО «Южуралзолото» под управлением Струкова, «впитавшее» наиболее перспективные лицензии и оборудование материнского предприятия, не унаследовавшее его долги и сбросившее «социальный балласт», стало ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

189. Охота на Родину.

Счета диппредставительств были тут же разморожены, но счета российских компаний по-прежнему заморожены,— пояснил глава банка Андрей Костин.— Суммы незначительные, исчисляются десятками тысяч евро. Мы решаем эту проблему с юристами". О каких именно компаниях идет речь, в ВТБ не уточняют. Арест счетов своей организации во Франции "РИА Новости" подтвердила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, но неизвестно, в ВТБ ли они. Служба судебных исполнителей во Франции не централизована.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

190. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Как ранее писали «Известия», 12 работников аппарата управления предприятием (АУП), среди которых руководители департаментов, дирекций, отделов и главные специалисты предприятия, обратились к главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

191. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

Главный фронт работ группы «Илан» находился в Красноярском крае, где ее и создали 20 лет назад. Бизнес Марценко был завязан на заказы государства и, соответственно, зависел от расположения крупных чиновников. И погиб предприниматель в переломное для себя и этих чиновников время. Еще в 2006 году в структуре «Илана» было создано ООО «Трансмост» — специально под строительство мостов в рамках федеральной программы освоения Нижнего Приангарья, крупнейшего инвестпроекта современной России, подаваемого ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

192. Североамериканская Тимошенко.

Иерархическая структура «соотечественников» хорошо видна по главным ссылкам на их интернет сайтах: Президент России, Министерство иностранных дел России, Россотрудничество, Посольство России в США, и так далее. И вот тут возникают вопросы к Юлии Тимошенко. Если не верить в то, что она хотела банально украсть более миллиарда долларов, то кому предназначались эти деньги? Она хотела спонсировать «секретарей парткомов» в США? Казаков «Северной и Южной Америки»?
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

193. Ростовщики.

Рискну, однако, предположить, что добиться положительного для себя решения ростовчане смогли бы и в России, если бы не радикальная позиция главы РФС. Об этом говорил, например, и президент футбольного клуба «Ростов», первый вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Чиновник посчитал методы Николая Толстых деструктивными, главным образом направленными на клубы из южных регионов: мол, сначала профессионального статуса лишилась владикавказская «Алания», затем с соревнований снялся ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

194. Молчание прокуроров.

... сотрудников вышеназванного управления — Е. Глебова — В. Миронова, Е. Жарова… Да, пожалуй, добавил бы, что есть и «обратные варианты», — так, летом прошлого года начальником Южной оперативной таможни стал бывший сотрудник этого управления А. Турко ...
Но самое главное здесь даже не политика, Ассоциация перевозчиков уже сегодня заявила, что с лета прошлого года на этих дополнительных платежах члены ассоциации потеряли примерно 83 млн рублей. И поэтому остро встаёт вопрос об исключении России как ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

195. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Миноритарии были в шоке, независимые директора возмутились, Искандер подал в отставку и организовал собственный бизнес по продаже торгового оборудования из Южной Кореи. В 2009 году, переехав в Россию, Аксан тоже устроился в «Ак Барс», где стал ...
Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

196. Из Администрации президента на автокомбинат.

Такую возможность рассматривает бывший главный федеральный инспектор администрации полномочного представителя президента РФ в ЮФО, экс-заместитель руководителя Аппарата Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Игорь Ренич.
Когда в 2011 г. еще один известный борец и близкий друг Мамиашвили Дзамболат Тедеев решил баллотироваться на пост президента Южной Осетии, именно Ренич финансировал его избирательную кампанию.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

197. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

... 2013, У депутата не выбили $80 млн, Фото: via lipetskinfo.ru, via "МК" Всеволод Инютин Евгений Харитонов Сотрудники следственного управления СКР по Липецкой области вчера объявили о раскрытии похищения и убийства депутата горсовета Михаила Пахомова ...
Сумма невыполненного "Литером" контракта составила примерно 1 млрд руб. Политикой Михаил Пахомов активно занялся в 2011 году, когда вошел в список "Единой России" на выборах в Госдуму.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

198. СКР взялся за крабов с головы.

По версии следствия, господин Крайний, узнав, что руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Сергей Муравьев был задержан за взятку, дал указание подготовить приказ об увольнении "задним числом". Дмитрий Дремлюга ["Конкурент", 28.03.2012, "Камчатский, синий, волосатый": Два года назад аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) прошел по опыту организации так называемого ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

199. Как заВАЛили Деда Хасана.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 17.01.2013, "Деду Хасану ищут замену": В четверг Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве уточнило информацию об обстоятельствах убийства 75-летнего Аслана Усояна, более известного как ...
На самом деле под этой идейно-коммерческой вывеской Усоян и Огановы делили Краснодарский край и южные районы столицы.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

200. Культурная схема Шестерюка.

... размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал ...
... был задержан в Москве оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и сотрудниками антикоррупционного управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России в минувший понедельник ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google