Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

— Врезка К.ру] "Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",— подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, включенный российскими властями в ...
В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

262. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Роман Панов, отвечавший во время работы в Минрегионразвития за подготовку саммита на федеральном уровне, был задержан в пятницу около девяти утра: сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с ...
— Сами деньги в итоге не нашли, но обнаружили выписки со счетов в "Сбербанке" и "Нордеа банке".
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

263. Один залог на два десятка банков.

... Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки ...
Ну, вот украли машину, пригонял ее домой, делал из нее конфетку, отгонял в Южный порт.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

264. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В частности, компания планирует построить новую ТЭЦ в поселке Восточный Серовского райна Свердловской области, стоимость которой оценивается в 300 млн руб. Присутствующий на заседании председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин ...
... положение: Женат, три сына Отец: Белых Юрий Алексеевич После окончания Пермского государственного университета остался преподавать в нем. Затем перешел работать на завод ОАО «Авиадвигатель», где завершил карьеру на должности главного металлурга ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

265. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой ...
... Молчанский при расходовании денежных средств, предназначенных для ремонта здания школы № 5 в городе Цхинвал Республики Южная Осетия недобросовестно исполнил возложенные на него специальные полномочия, в результате чего причинен крупный ущерб и ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

266. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... автокидаловом), король горной металлургии Искандер Махмудов (в прошлом агент КГБ в Ливии и Ираке, работавший под крышей "Главного инженерного управления") и уже упоминавшийся выше Сергей Попов, приглашались хотя бы раз или два раза в год на отдых в ...
Пример Черного точно показывает, как делались дела в России в начале девяностых годов.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

267. Операция "Кенгуру".

Владельцы международной "прачечной" Главная задача любого банка - получать прибыль.
... на просторах России. Первым о скандале сообщила австралийская газета The Australian Financial Review. Как выяснили журналисты, весной 2005 года из почтового отделения населённого пункта Уорнер Бей в австралийском штате Новый Южный Уэльс были украдены ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

268. Как украсть $10 миллиардов.

... из Управления МВД по Южному федеральному округу знали, что эти угрозы?- не блеф. Человек, которого они задержали, - президент Московской федерации самбо Александр Дюков. Самооборона без оружия - не единственное и в последнее время далеко не главное ...
Его пирамида превзошла все известные доселе - по данным следствия, Дюков и его подельники вытянули из вкладчиков в России, США и Европе ни много ни мало - $10 миллиардов.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

269. Ткачевско-ремезковские.

... для инвестиций региона России? «Российская газета» (30.04.2004), тогда писала, что столь вопиющие действия невозможны без участия местной администрации. Приводилось письмо Ремезкова от 28.10.2003 № 2-05/1010 главному судебному приставу края с ...
... бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и внешнеэкономическим связям. Все бы ничего. Но «по странному» стечению обстоятельств», как сообщают местные жители, к концу 2003 года практически все виноделие Кубани, например, заводы «Южная ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

270. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

По этой схеме забирается бизнес не только в Украине, в России, во всем мире. Акционеры банка «Аваль», которые сейчас вышли из банка, спокойны.
Пять из них расположены поблизости судоходной части Южного Буга.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

271. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Так, пост главного финансиста получил Виталий Савельев, выходец из банка «Менатеп-СПб» (сейчас -- замлавы МЭРТ), главой Газпромбанка стал еще один питерский банкир -- Юрий Львов, начальником юридического департамента компании -- Константин Чуйченко ...
Придуманный для слияния с «Роснефтью» бренд «Газпромнефть» пригодился после покупки у Романа Абрамовича и его партнеров 72% «Сибнефти» за рекордные для России 13,1 млрд долларов.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

272. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Основные занятия — воспитание детей и управление миллиардами, полученными от продажи металлургических комбинатов Алишеру Усманову (№18). Малая часть денег крутится в России под надзором управляющих из банка «Российский кредит» и ИК «Интерфин трейд».
50. Сергей Пугачев $1,3 млрд Финансы, кораблестроение, недвижимость 44 года, женат, двое детей Владельца «Объединенной промышленной корпорации» (ОПК) Сергея Пугачева называли главным окологосударственным бизнесменом эпохи раннего Путина.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

273. Часть 2.

После Майдана усилилось экономически-энергетическое давление России на помаранчеву власть, что мешает полноценно развиваться украинской экономике, ввиду исторической взаимозависимости двух стран. ? Другие причины: определенные просчеты в кадровых назначениях, неадекватная деятельность Тимошенко, в частности, ее увлечения ручным режимом управления экономикой и рискованные популистские меры.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

274. "Земляк" Анатолий Попов.

Он соглашается на должность поскромнее: заместителя начальника управления по работе с государственными структурами банка «Менатеп».
Именно в «Менатепе» пересеклись пути Попова и нынешнего главного политтехнолога Кремля, замруководителя администрации президента Суркова, тогда только начинающего лоббиста.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

275. Православные бьют тревогу:

... судьбах детей, о «колониях», окруженных колючей проволокой, за которую родственникам хода нет. Конгрессу пришлось провести особое слушание, на котором выяснилось, что первые шаги Муна оплачивало Центральное разведывательное управление Южной Кореи ...
... маркетинг (одним из видных представителей которого в России является Александр Рявкин) – это не бизнес, а секта. Коммерческие культы «многоуровневого» и «сетевого» маркетинга имеют все главные признаки секты: культ личности, попытка контролировать ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

276. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
В ближайшие дни высшему руководству Швейцарии будет передано обращение представителей демократической оппозиции Казахстана с просьбой, не оказывать приема казахстанскому диктатору, являющемуся главным фигурантом в проводимом швейцарскими и ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

277. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... подкупа должностных лиц, коррумпирования и разложения органов власти и управления. Крайне остро в южной столице стоит вопрос складывающейся наркоситуации. Расположенная на главном пути между самыми большими и доходными мировыми рынками незаконного ...
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

278. Абсолютное ханство.

Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
На днях в Швейцарии нашему корреспонденту удалось встретиться с одним из руководителей криминальной полиции, который на протяжении нескольких лет «курирует» расследования, связанные с Россией и странами бывшего СССР.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

279. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Главарь посещает Японию, США и Южную Корею. Тесные контакты с ОПГ этих стран. 4. Пауки (Южно-Сахалинск) — вымогательство, отмывание денег, кражи автомобилей и др. Управление ресторанами-варьете.
Даже на панихиде по Гамову наблюдалось как-то мало похоронных лиц. В толпе солидные гражданские довольно громко толковали о банках и деньгах.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

280. Уголь-2001.

Ъ-Власть] В апреле создается государственная компания «Росуголь», призванная осуществлять коммерческое управление госпакетами акций 90% угольных компаний России.
Совет директоров банка выдвигает требование: к моменту выделения кредита 25% добываемого в стране угля должны производиться вне контроля «Росугля». РФФИ и Минимущество готовят к приватизации «Кузбассуголь», компанию «Южный Кузбасс» и «Красноярскуголь ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google