Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дорогой врио.

... 08.2019, Фото: ТАСС Дорогой врио Марина Царева, Олег Дилимбетов Александр Беглов Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова вчетверо превышает бюджет кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко (у него вторая позиция по сумме на счете) и составляет 58,8 млн руб., это следует из второго финансового отчета кандидатов. Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

302. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями. Опять же, больше для истории и для ценителей, мы зарисовали, как это все выглядит юридически. Ну а тут вы можете найти папку с документами из австрийского реестра юридических лиц. Там и про учредителей, и финансовая отчетность, можно все перепроверить, если читаете по-немецки.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

303. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как и группа NBM Бабеля, к событиям осени 2016 года «Пересвет-Инвест» подошел в сложном финансовом положении. За два года кредиторская задолженность компании выросла с 10,1 млрд до 47,7 млрд руб., чистый долг, по информации «Рус-Рейтинга», превышал 15 млрд руб. — это в четыре раза больше годовой выручки девелопера. Пронин хотел, чтобы «Пересвет-Инвест» был передовой компанией, но связанные с ней структуры срывали сроки сдачи жилых объектов в Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

304. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так. И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает. По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

305. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Назарбаев с дочерью Даригой [...] Bank RBK порадовал своих клиентов, вкладчиков и рынок сообщением о передаче сомнительных активов на общую сумму 603 миллиарда тенге ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Эта структура по соглашению, заключенному между Bank RBK, правительством, Национальным банком и группой компаний «Казахмыс», точнее ее совладельцем Владимиром Кимом, будет заниматься возвратом «плохих» кредитов. Судя по пресс-релизам, дела у финансового института выправляются ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

306. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

Вынесенный вердикт может негативно сказаться и на имидже Дубая как "инвестиционного рая" и гаранта финансовой стабильности и безопасности. Да и Dubai Drydocks, где стоит Luna, — всемирно известная компания, которая не может допускать подобных ситуаций. Владельцы дорогих судов знают, что этой компании присущ исключительно педантичный и прозрачный подход к своим клиентам.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

307. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Силовики также пришли в офис компании «Ленэнерго», чьи депозиты находились на счетах организации. Следователей интересовал вывод из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В итоге по подозрению в преступлении были задержаны директор финансового отдела «Ленэнерго» Денис Слепов и гендиректор компании Андрей Сорочинский.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

308. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.04.2017, Фото: Finparty.ru "Крепкий орешек" Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст». Не так давно юристы компании подали новый иск в Высокий суд Лондона с претензией не только к самим экс-бенефициарам, но и их женам.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

309. Лихие поглощения Александра Клячина.

Ещё раз сопоставим обстоятельства: — 30 октября 2013 года Васиным В.И. представлены документы (годовой отчёт, бухгалтерский баланс), свидетельствующие об отличном финансовом состоянии ООО «Эр-Стайл» по итогам 2012 года, наличии прибыли в размере 272 миллионов рублей; — 7 апреля 2014 года (менее чем через полгода) В.И. Васин подаёт заявление о признании ООО «Эр-Стайл» банкротом с указанием о наличии у компании кредиторской задолженности на сумму более 350 миллионов рублей и недостаточности ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

310. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

311. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Отчет финансового управляющего о реализации имущества суд рассмотрит в январе 2017 г. За введение этой процедуры кредиторы предпринимателя проголосовали единогласно 10 июля. В реестр кредиторов Кехмана включены долги более чем на 9 млрд руб., они образовались из-за поручительств бизнесмена по кредитам его компании ЗАО «Группа Джей эф си» (она проходит процедуру банкротства с 2012 г.; см. также врез).
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

312. Большая евразийская "стирка".

... курировал работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина. В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

313. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... пятеро сотрудников финансовой империи Сафры. Их имена и должности, за исключением одного менеджера, не раскрываются. По версии следствия, Safra Group готовилась передать сотрудникам налоговых органов взятку 15,3 млн реалов ($4,2 млн), чтобы те поспособствовали пересмотру имеющихся к группе налоговых претензий в размере 1,8 млрд реалов ($500 млн). Сафра не участвовал в реализации плана подкупа напрямую, но у следствия якобы есть доказательства, что один из топ-менеджеров компании, замешанный в ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

314. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

В качестве финансового посредника компания работает как минимум 8 лет. Похоже, исходя из отчетности (есть в распоряжении "ДП") компании, она осуществляет перевод денег между юрлицами, связанными с "Водоканалом" и его нынешнеми и бывшими сотрудниками.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

315. РЖД прокатывает государство и людей.

В феврале 2015 года местная «дочка» РЖД, Забайкальская пригородная пассажирская компания (ЗППК) объявила, что цена на электричку от Сбеги до Желонды для каждого ребенка составит 1000 рублей в день.
У РЖД есть еще и пассажирские перевозки, в частности, пригородные перевозки, которые с финансовой точки зрения состоят исключительно из железнодорожного тарифа.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

316. Роман Ванчугов попал под обыски.

Следователей интересовала финансовая документация ГК "Город", имевшая отношение к строительству трех жилых комплексов ("Ленинский Парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда"). Как пояснили "Ъ" в региональном управлении МВД, особый интерес у полицейских вызывали документы, касавшиеся движения средств дольщиков, привлеченных компанией к финансированию стройки.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

317. Санация имени Арефьева.

При этом после перехода в собственность “малоизвестной” и весьма небольшой энергетической компании РНКБ вскоре получил обещания по докапитализации из федерального бюджета до 20 млрд рублей путем выкупа его привилегированных облигаций в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и дополнительной эмиссии акций банка.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

318. Параллельные миры Мособлбанка.

... сейчас одной из крупнейших аудиторских компаний». Список активов «СМП банк» и АСВ не раскрывают. А представитель «Финхолком-групп» отметил, что активы этого консорциума, в частности НКП «Русь», не передавались и не передаются — речь идет только об имуществе РФК и ее структур. По итогам независимой оценки будет принято решение о дальнейшей работе с забалансовыми активами с участием «Мособлкапитала», ее результаты будут учтены при составлении плана финансового оздоровления, который должен быть ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

319. Олигархи эпохи Януковича.

Вадим Новинский За время президентства Виктора Януковича Новинский укрепил свои позиции в судостроении, нефтегазовом бизнесе, финансовом секторе и, самое главное, получил украинский паспорт. В 2011-м Новинский приобрел британскую Regal Petroleum, которую лишили лицензии на украинские месторождения. После смены хозяина проблемы исчезли. Еще один новый актив — компания “Укргазвыдобуток”.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

320. Волгоградская паутина "Россетей".

Основные события разворачиваются вокруг крупнейшей электросетевой компании г. Волгограда МУПП «ВМЭС» (около 80% сетей Волгограда), для получения контроля над которой генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич вступил в преступный сговор с ...
За два года Мирсалимов загнал предприятие в состояние глубокого финансового кризиса.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google