Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется, что за нее он заплатил около €35 млн. Кроме того, Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам Усманова.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

382. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Сайт компании процитировал речь ее гендиректора Лю Даосиня в одной из начальных школ. По его словам, Viniton «активно участвует в местных социальных инициативах, особенно в сфере образования», и «регулярно оказывала финансовую поддержку в разных видах для финансирования инфраструктуры и закупки оборудования для школ и других образовательных структур и всячески поддерживала развитие сферы образования в стране».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

383. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Отличное решение, не правда ли — взять кредит у англичан в валюте, подставив поручителем российскую компанию? Ну, и конечно, не нужно быть особо проницательным человеком, чтобы понять, чем эта история закончилась. Выплатив за 3 года процентов десять от заимствованной суммы, как говорится, «для приличия», компания «Глобал Сиа Трейд Лимитед» заявила о своей финансовой несостоятельности и невозможности исполнять дальнейшие обязательства по кредиту.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

384. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Видимо, вес в компании у Олега Грефа увеличивается пропорционально количеству заключенных госконтрактов. И это немного удивляет, ведь еще в 2019 году Олег Германович получил высокую должность в структуре Альфа-Банка, о чем сообщили все деловые СМИ. Сын главы «Сбера» был назначен управляющим директором в подразделении «Альфа-Групп» – А1, которое занимается «инвестициями в предприятия, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

385. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
Суд Омска рассмотрел уголовное дело крупной теневой финансовой организации, действовавшей в регионе с 2007 по 2014 год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

386. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... кредитной линии с лимитомзадолженности (с юридическим лицом) от 19.10.2015 между ООО «КБ «Межтрастбанк» и ООО «Объединённая сырьевая компания» на сумму 122 000 000 рублей, подписанный от имени генерального директора Голованова В.В. (и т. д) …Бойков ...
... и Романовой С.П. заведомо подложные заключения по анализу финансового положения заёмщиков, в которые внесли несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и возможности предоставления кредитов, а также следующие ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

387. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Рустэм Эльбрусович значился «менеджером по развитию бизнеса» с ежемесячной зарплатой примерно в 100 тыс. долларов, а Эрнест Рустэмович получил должность «финансового менеджера» с зарплатой примерно в 50 тыс. долларов. Рустэм Магдеев настаивает, что не испытывал большого интереса к ювелирному бизнесу и был сосредоточен на других своих проектах. Тем не менее, осенью 2014 года он и его сын стали наёмными сотрудниками компании в Дубае с общей зарплатой на уровне 150 тыс. долларов в месяц.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

388. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

Адвокаты Батуриной передали через ее представителя, что представитель А1 Кирилл Ермоленко присутствовал на судебных разбирательствах по искам Виктора Батурина и его финансового управляющего к Елене Батуриной в Австрии и Калмыкии. «Кирилл Ермоленко был вызван в этот (калмыцкий. — Forbes) суд повесткой в качестве свидетеля, — объясняет представитель А1. — Причина может быть в следующем. Ермоленко представлял интересы крупнейшего кредитора в деле о банкротстве Виктора Батурина — компании «Саррио».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

389. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»». «Если вы владелец холдинга, и вам нужны средства за рубежом, а у вас они есть в России, то вы можете их просто выдать в займ иностранной компании или самому себе», — пишет Мовчан. Кроме того, можно вложить деньги в уставный капитал офшорной компании и т.д., добавляет эксперт.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

390. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А существование «Семьи» обеспечивалось в том числе за счет средств государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

391. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Юристы GP Guenter Papenburg AG утверждают, что руководство компании было введено в заблуждение относительно финансового положения компании АО «К-Дорстрой». Сам Папенбург в интервью СМИ постоянно подчеркивает, что защита интересов иностранных инвесторов в Казахстане близка к нулю. В 2016 году Арбитражный трибунал Канады рассмотрел и удовлетворил иск канадской горной компании World Wide Minerals Ltd к Казахстану. В 1996-1997 гг. компания инвестировала несколько миллиардов долларов в разработку ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

392. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В первой половине 2000-х группа, в том числе, участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии, которые затем были проданы российским компаниями «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные Телесистемы» (МТС). Именно эти истории стали причиной для вызова на допросы Сейсембаева. Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревает Сейсембаева в отмывании денег.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

393. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

... компании стала шоком для руководства метрополитена, рассказывали источники, близкие к ГУПу. Метрополитен при проведении этого аукциона попытался обезопасить себя от недобросовестных партнеров, установив размер обеспечения договора в 30% от его финальной стоимости. То есть по итогам аукциона 17 августа «Трейд Компани» в течение десяти дней должна была перевести на счет метрополитена более 6,2 млрд руб. либо предоставить безотзывную банковскую гарантию на эту сумму. Кредитор «Гемы» — финансовая ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

394. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку. Как выяснил “Ъ”, обыски связаны с делом Пробизнесбанка, у которого Deloitte много лет была аудитором и давала положительные заключения по финансовой отчетности ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

395. Долгостроитель коммунизма.

... при этом компания никак не проинформировала покупателей квартир об изменениях существенных условий договора. Судя по всему, бизнес Некрасова устроен по принципу финансовой пирамиды — примерно так, как работала Mirax Group печально известного Сергея Полонского: строящиеся объекты финансируются за счет будущих проектов. Иными словами, дольщики следующих проектов оплачивают квартиры своих предшественников. Поэтому уже будучи не в состоянии обслуживать текущие стройки, компания продолжает наращивать ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

396. Кипрский стратег.

«Ренова» появилась среди акционеров банка после кипрского кризиса 2013 года — тогда тысячи вкладчиков Bank of Cyprus, включая большое число россиян, получили акции банка в обмен на депозиты, изъятые в рамках программы спасения кипрского финансового сектора. Власти принудительно обменяли 47,5% от сумм вкладов свыше €100 000 на акции банка. По итогам реорганизации российские компании, хранившие денежные средства в Bank of Cyprus, в общей сложности получили свыше 30% его акций и оказались ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

397. Как слить "БайкалБанк".

Какую роль сыграл прежний руководитель банка, Вадим Егоров, в финансовой трагедии региона?
Векселями банка с отозванной лицензией он рассчитался с компанией "Кредо" — в счет оплаты имущества, которое эта компания должна была продать банку.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

398. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Все это позволило им реализовать в конце 2013 года мошенническую схему по продаже ГК «Ростех» пакета акций ОАО «ЛЗОС», принадлежащих компаниям Эдуарда Тарана, по завышенной стоимости, тем самым, причинить ущерб ГК «Ростех» на сумму более 600 млн руб ...
Вместе с тем, данные консолидированной финансовой отчетности МСФО свидетельствуют, что не менее 65% прибыли холдинга за 2009 — 2013 гг. были выведены в виде займов через подконтрольную Шарыкину ООО «Лизинг машин и оборудования», участники которой (в ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

399. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

5 мая 2014 года Янин распорядился выдать кредиты на общую сумму 53,9 млрд рублей 22 компаниям, входящим в ОАО «Республиканская финансовая корпорация».
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

400. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

... МГУ был сразу назначен консультантом аудиторско-консультационной компании КПМГ. Если до этого КПМГ только периодически выигрывала тендеры «Газпрома», то после прихода в компанию Евгения Ткаченко стала выигрывать почти все конкурсы, в которых она принимала участие. Вот только небольшое перечисление конкурсов, которые, с легкой руки Николая Ткаченко, выиграла КПМГ: на проведение аудита ОАО «Газпром газэнергосеть» по международным стандартам финансовой отчетности; на оказание консультационных услуг ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google