Как ранее поясняли в следкоме, в 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в Китай.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
В них говорилось о «разработке и реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2015 годах и 2016–2020 годах» (стоимость проекта составляла 5,2 млн руб.), «разработке и экспертно-аналитическом сопровождении реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей» (стоимость — 3,2 млн руб ...
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
Следствие посчитало (до суда считает, а суд уже начался и закончился), что владелец «Топпрома» дал указание гендиректору компании Владимиру Честнейшину перевести 16 млн рублей зам гендиректора РЭА. С января по март 2015 года их пришло на банковский счет последнего более 3,9 млн руб., еще 2 млн были переданы лично.
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
В нем говорится, что в действиях экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК и ст. 298.1 (клевета в отношении судьи, прокурора или следователя) УК. По данным бизнесменов, господин Симоненко, являвшийся топ-менеджером компании, в 2015 году был уволен в связи с утратой доверия — его заподозрили в растратах.
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области.
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
Суд признал доказанной версию ГСУ СКР о том, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря.
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
Как рассказывал “Ъ”, после того как у бизнесменов в 2015 году начались финансовые проблемы, в Москве рядом кредиторов была инициирована процедура их банкротства.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
[…] Главной проблемой немца стал долг банку в размере около $ 14 млн. Борис пропустил все сроки возврата в 2015 году, и владелец банка подал на него заявление.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
Согласно данным прокурорской проверки, в 2015 году кардиохирург приобрел двухуровневую квартиру в новосибирском Академгородке.
Дата: 26.04.2022
Копия в Google
Якобы они в 2015 году организовали поджог подмосковного дома бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, что сами обвиняемые категорически отрицали.
Дата: 21.04.2022
Копия в Google
А собственник компании «ТопПром» Королев Н. уже через год после возращения Крыма в родную гавань, в состав РФ, с 2015 г. начал «обращать свой взор» на работу Кожуховского И. и Тихонова А. для увеличения квот на поставки углей «ТопПром» на металлургические комбинаты Украины, из металла которых делалось и делается оружие, из которого сейчас украинские националисты убивают российских солдат.
Дата: 19.04.2022
Копия в Google
Как следует из материалов дела, которое расследовало ГВСУ СКР, с декабря 2015 года по декабрь 2018 года, являясь должностным лицом, генерал Сулин «злоупотребил своими полномочиями, чем повлек существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».
Дата: 07.04.2022
Копия в Google
«Я с 2014 года под санкциями, а телеканал «Царьград» завел YouTube-канал в 2015 году — это именно тот пункт, на котором наши юристы разбили в пух и прах юристов Google: когда те ссылались на закон о санкциях, это выглядело смехотворным аргументом», — рассказал Forbes Константин Малофеев.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
Однако суд ограничился в отношении 62-летнего предпринимателя и политика, представлявшего республику в Совете федерации с 2015 по 2021 год, запретом определенных действий.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
С 7 декабря 2012 года по 23 мая 2015 года Коченов подписал документы о выполнении работ, которые на самом деле выполнены не были, и он об этом знал.
Дата: 25.02.2022
Копия в Google