Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2601. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

2602. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Действительно, еще в 2016 году, вскоре после возбуждения уголовного дела о хищениях, ФГУП получил 980 млн руб., выделенных ранее «ВИП-Стройинжиниринг».
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

2603. У Аркадия Ротенберга "всплыла" яхта за $60 млн.

О том, что яхтой владеет Баевский, в марте 2016 года сообщал в своем расследовании Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

2604. Леонид Блаватник поселится в самом дорогом таунхаусе Нью-Йорка.

Блаватник, имеющий американское и британское гражданство, внес на счет национального комитета Республиканской партии 383 тыс. долларов с конца апреля 2016 года и еще миллион в фонд инаугурации Трампа.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

2605. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

По подсчетам следствия, действия сотрудников РКЦ привели к тому, что государству был нанесен ущерб в размере более 404 млн руб. В 2016 году фигурантами уголовного стали начальник финансового управления РКЦ Светлана Кирилина, являющаяся дочерью гендиректора предприятия, и заместитель гендиректора Сергей Тюлевин.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

2606. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.

Летом 2016 года он среди представителей Минобороны принимал участие в проходившей в Красной Поляне, Сочи, масштабной конференции «Гособоронзаказ: Единая информационная система и финансовый мониторинг».
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

2607. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Только в начале 2016 года Интерполу удалось установить, что беглецы, объявленные в международный розыск, обосновались в испанской провинции Аликанте.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

2608. Добытчик урана попался на угле.

Владимир Евдокимов 1982 года рождения работал на ППГХО около двух лет, в июне 2016 года был назначен коммерческим директором, меньше чем через полгода — заместителем гендиректора, оставаясь коммерческим директором.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

2609. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Летом 2016 года он подал в Гудермесский горсуд гражданский иск к Константину Григоришину на $230 млн. По его словам, в 2013 году он дал Григоришину взаймы $110 млн под залог его московского и подмосковного имущества, однако тот вовремя долг не отдал.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

2610. Паткина на миллионы.

16 декабря 2016 года по решению Тверского райсуда Москвы Андрей Южаков был заключен под домашний арест, который ему неоднократно продлевался.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

2611. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

2612. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Еще в августе 2016 года бывшего помощника руководителя Росимущества объявили сначала в федеральный розыск, а затем и международный.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

2613. Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб.

По информации “Ъ”, речь идет о поставках расходных материалов для проведения в региональных ЭКЦ экспертиз ДНК. По некоторым данным, контракты были заключены в 2015–2016 годах и касались поставок на срок до конца 2017 года.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

2614. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

Так, по предварительным подсчетам участников расследования, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб. Благодаря этому только поставщик программного обеспечения ООО «Эмзиор» в 2016 году заработало более 200 млн руб., а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн руб. При этом последнюю компанию возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

2615. Юрий Рогачев строил дороги условно, так же и отсидит.

История «всплыла» в 2016 году, когда Рогачев, являвшийся протеже действующего губернатора Александра Никитина, занимал должность мэра Тамбова.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

2616. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

В феврале 2016 года, когда контейнеры были ввезены в Россию, их содержимое по бумагам стоило $55 тыс., с которых и предстояло уплатить сборы в размере чуть более 1 млн руб. Однако сотрудники ФСБ, вскрыв контейнеры, обнаружили в них 2,9 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами в 61,12 млн руб. ["Газета РБК", 29.11.2017, "Михальченко разгерметизировался": Для перевозки продукции через границу Михальченко хотел привлечь группу компаний ULS Global Игоря ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

2617. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в январе 2016 года в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

2618. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

2619. Николая Баринова взяли за взятки при строительстве "Крестов-2".

[Фонтанка.Ру, 02.10.2017, "Бывший замдиректора ФСИН задержан по делу Крестов-2": В статусе советника главы Росреестра Николай Баринов задекларировал за 2016 год 9,6 млн рублей, 130-метровую квартиру, легковые автомобили Volkswagen Multivan, Renault Kangoo, "Москвич-407", мотовездеход.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

2620. Александр Аваков в деле о растрате бюджетных $520 тыс.

В августе 2016 года Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ отслеживать звонки главы МВД Украины Арсена Авакова, поскольку фирму, продававшую рюкзаки, связывают с его сыном.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google